大学学院董事会会议制度
根据《z大学z学院董事会章程》第四章第十条、第十一条、第十二条、第十三条、第十四条所确定的原则，特制定本会议制度。
一、会议类别
1、z大学z学院董事会设立董事会议。
二、会议时间及要求
2、董事会议原则上每学期召开一次例会，由全体董事参加。缺席人数不得超过1/3。
3、董事会会议应由董事本人出席，董事因故不能出席，可以书面委托其他人代为出席，委托书中应注明授权范围。
4、上述各类会议根据实际需要，经董事长、副董事长协商，可提前或推后召开。董事会召开会议或临时会议，应于会议召开前至少十日将会议安排通知全体董事。
三、会议主要任务
5、董事会会议讨论、审议以下事项：
①聘任和解聘学院院长，根据院长或甲、乙双方的提名，决定聘任和解聘副院长；
②修改学院章程，制定或审批学院的规章制度；
③根据国家教育方针、政策，审议和批准学院的总体发展规划、年度发展计划以及教学科研发展计划；
④筹措学院发展所需的资金，审议和批准学院办学经费的预、决算，批准重大开支项目，对学院经费的使用进行监督和检查；
⑤决定教职工的编制定额和工资标准；
⑥对学院的工作进行监督，定期听取院长的述职报告和工作汇报，检查其履行职权及执行工作计划的情况，实施任职和岗位考评；
⑦协调学院与z大学的关系；
⑧决定学院的分立、合并、终止、清算等事宜；
⑨讨论决定其它必须由董事会作出决定的重要事项。
6、董事会会议讨论以下重大事项的决策时，应当经董事会三分之二以上董事同意方可通过：
①聘任、解聘院长；
②修改、补充学院章程；
③制定发展规划；
④审核预算、决算；
⑤决定学院的分立、合并、终止、清算等事宜；
⑥学院章程规定的其他重大事项。
7、董事会会议的议程、决议事项及决议结果应有会议纪录。出席会议的董事应当在会议纪录上签名。董事会会议纪录、出席会议董事签到薄及代理出席委托书等应由专人存档保管。