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《董事会职责》word版 本文简介：董事会职责根据《公司法》规定和公司章程，公司董事会是公司经营决策机构，也是股东会的常设权力机构。董事会向股东会负责。经董事会研究，现将董事会职责及议事规则明确如下：一、董事会职责1、负责召集股东会；执行股东会决议并向股东会报告工作；2、决定公司的生产经营计划和投资方案；3、决定公司内部管理机构的设置
《董事会职责》word版 本文内容：
董事会职责
根据《公司法》规定和公司章程，公司董事会是公司经营决策机构，也是股东会的常设权力机构。董事会向股东会负责。经董事会研究，现将董事会职责及议事规则明确如下：
一、董事会职责
1、负责召集股东会；执行股东会决议并向股东会报告工作；
2、决定公司的生产经营计划和投资方案；
3、决定公司内部管理机构的设置；
4、批准公司的基本管理制度；
5、听取总经理的工作报告并作出决议；
6、制订公司年度财务预、决算方案和利润分配方案、弥补亏损方案；
7、对公司增加或减少注册资本、分立、合并、终止和清算等重大事项提出方案；
8、聘任或解聘公司总经理、副总经理、财务部门负责人，并决定其奖惩。
董事长是公司法定代表人，行使以下职权：
1、召集主持股东会、董事会会议；
2、签署或授权签署公司合同及其它重要文件，签署由董事会聘任人员的聘任书；
3、在董事会闭会期间检查董事会决议的执行情况，听取总经理关于董事会决议执行情况的汇报；
4、在发生战争、特大自然灾害等重大事件时，可对一切事务行使特别裁决权和处置权。但这种裁决和处置必须符合国家和公司利益；
5．决定和指导处理公司对外事务和公司计划财务工作中的重大事项及公司重大业务活动；
6．法律、法规规定应由法定代表人行使的职权。
二、议事规则
董事会成员出席董事会会议。董事会会议每半年召开一次。董事会会议由董事长召集，应于会议召开十日前，将会议时间、会议事项、议程书面通知全体董事。
经董事长或三分之一以上董事、三分之一以上监事或总经理建议，应召开临时董事会。
董事长可视需要邀请公司分管总经理和部门负责人列席会议。
董事会表决实行一人一票制，董事会会议由半数以上董事出席方可举行。董事会做出的决议须经董事会二分之一以上董事表决通过方可作出。其中，对公司增加或减少注册资本、发行债券，公司分立、合并、变更公司形式、解散和清算，聘任或解聘总经理，修改公司章程等，须经出席会议的董事三分之二以上同意。
董事会决议反对票与赞成票相等时，由董事长裁决；
董事会讨论有关董事事项时，该董事应回避。
董事因故不能出席董事会会议时，可以书面委托其他董事或指定代表人代为出席，委托书中应阐明授权范围。
董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定一名副董事长或其他董事代其行使职权。
董事会应对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名，不同意见要作在会议记录上。
篇2：董事会审计委员会工作细则
董事会审计委员会工作细则 本文关键词：董事会，细则，审计，委员会，工作
董事会审计委员会工作细则 本文简介：董事会审计委员会工作细则第一章总则第一条为适应XXXX有限公司发展需要，增强公司核心竞争力，进一步强化董事会决策功能，充分发挥审计委员会事前审计、专业审计的监督作用，保护全体股东及利益相关者的权益，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，XX
董事会审计委员会工作细则 本文内容：
董事会审计委员会工作细则
第一章
总则
第一条
为适应XXXX有限公司发展需要，增强公司核心竞争力，进一步强化董事会决策功能，充分发挥审计委员会事前审计、专业审计的监督作用，保护全体股东及利益相关者的权益，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，XXXX有限公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。
第二条
董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门辅助工作机构，主要负责公司内、外审计的沟通、监督和核查工作，为董事会提供决策依据，对董事会负责，配合监事会的监事审计活动。
第二章
人员组成
第三条
审计委员会由现任董事组成，包括独立董事。委员会中至少有一名独立董事为会计专业人士。
第四条
审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条
审计委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作，主任委员由董事会在选举委员会成员时直接选举产生，由独立董事担任。
第六条
审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。其间如有委员不再担任公司董事职务，其委员资格即自行解除，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条
审计委员会下设审计工作小组，作为审计委员会的执行机构，审计工作组由公司审计部门人员兼任，负责收集、整理、提供公司有关方面的资料，为预算委员会提供综合服务，负责日常工作联络、会议组织等事宜。
第三章
职责权限
第八条
审计委员会的主要职责权限：
一、提议聘请或更换外部审计机构；
二、监督公司的内部审计制度及其实施；
三、负责内部审计与外部审计之间的沟通；
四、审核公司的财务信息及其披露；
五、审查公司的内控制度及重大关联交易；
六、公司董事会授权的其他事宜。
第四章
议事程序
第九条
审计工作小组负责做好审计委员会决策的前期准备工作，组织有关部门向审计委员会提供与会议提案相关的书面资料：
(一)
公司相关财务报告；
(二)
内外部审计机构的工作报告；
(三)
外部审计合同及相关工作报告；
(四)
公司对外披露的相关信息；
(五)
公司重大关联交易审计报告；
(六)
其他审计委员会需要的相关资料。
第十条
审计委员会会议对审计工作小组提供的报告进行评议，并将相关书面材料提交董事会讨论：
(一)
外部审计机构工作评价，外部审计机构的聘请及更换；
(二)
公司内部审计制度是否已得到有效实施，公司财务报告是否全面真实；
(三)
公司的对外披露的财务报告等信息是否客观真实，公司重大的关联交易是滞合乎相关法律法规；
(四)
公司财务部门、审计部门包括其负责人的工作评价；
(五)
其他相关事宜。
第五章
议事规则
第十一条
审计委员会会议每年至少召开两次，并于会议召开前七天通知全体委员会。会议由主任委员主持。主任委员不能出席时可委托一名委员(独立董事)主持。
第十二条
审计委员会会议应由三分之二以上委员出席方可举行。每一名委员有一票表决权。会议做出的决议，须经全体委员过半数通过。
第十三条
审计委员会会议表决方式为记名投票表决。会计可以采取通讯表决的方式进行。
第十四条
审计工作组成员可列席审计委员会会议，必要亦可邀请公司其他董事、监事和高级管理人员列席。
第十五条
如有必要，审计委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十六条
审计委员会会议应当留有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名。会议记录由董事会秘书保存。
第十七条
审计委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第十八条
出席会议的委员和列席人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自以任何形式向非相关部门或人员泄露有关信息，但依法履行披露义务的除外。
第六章
年报审议工作规程
第十九条
年度财务报告审计工作时间安排由审计委员会与负责公司年度审计工作的会计师事务所协商确定。
第二十条
审计委员会应督促会计师事务所在约定的时限内提交审计报告，并以书面意见形式记录督促的方式、次数和结果以及相关负责人的签字确认。
第二十一条
审计委员会应在年审注册会计师进场前审阅公司编制的财务会计报表，形成书面意见。
第二十二条
年审注册会计师进场后，审计委员会应加强与年审注册会计师的沟通，在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务会计报表，形成书面意见。
第二十三条
年度财务审计报告完成后，审计委员会应对年度审计报告进行表决，形成决议后提交董事会审核。
第二十四条
审计委员会在向董事会提交年度审计报告的同时，应向董事会提交会计师事务所从事上年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘或改聘会计师事务所的决议。
第二十五条
公司应在年报中披露审计委员会的履职情况汇总报告，包括：
（一）对公司财务报告的两次审议意见；
（二）对会计师事务所审计工作的督促情况；
（三）向董事会提交的会计师事务所从事上年度公司审计工作的总结报告；
（四）对下年度续聘或改聘会计师事务所的决议书。
第七章
附则
第二十六条
本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十七条
本细则自XXXX有限公司事会审议通过之日起实行。
第二十八条
本细则由XXXX有限公司董事会负责解释。
篇3：【管理制度】董事会的职权(a)
【管理制度】董事会的职权(a) 本文关键词：职权，董事会，管理制度
【管理制度】董事会的职权(a) 本文简介：制度名董事会的职权(A)电子文件编码GLZD008页码2-1天马行空官方博客：http://t.qq.com/tmxk_docin；QQ:1318241189；QQ群：175569632第一条股东大会1.股东大会的召集；2.批准向股东大会所作的季度、年度报告和专题报告；3.协调公司与股东之间的关系。
【管理制度】董事会的职权(a) 本文内容：
制度名
董事会的职权(A)
电子文件编码
GLZD008
页码
2-1
天马行空官方博客：http://t.qq.com/tmxk_docin
；QQ:1318241189；QQ群：175569632
第一条
股东大会
1.股东大会的召集；
2.批准向股东大会所作的季度、年度报告和专题报告；
3.协调公司与股东之间的关系。
第二条
执行机构
1.挑选精明强干的经理人员尤其是总经理，并对他们的业绩加以全面的连续的考核；
2.确定主要经理人员的报酬及奖惩；
3.保证总经理职位的稳定过渡和替换。
第三条
董事会
1.就董事会的组成提出建议；
2.在董事中选举董事长；
3.规定董事的最大服务年龄；
4.推荐、吸收新董事；
5.批准董事与公司间的交易。
第四条
财务活动
1.提议并交股东大会批准资本结构的变动，包括新股的发行和股份的分割；
2.债务政策的重大修改；
3.批准全部长期贷款项目和每年短期债务的最高限额；
4.审议公司的年度财务报告。
第五条
公司目标和公司政策
1.决定公司的长远发展目标；
2.审议年度生产和营销计划；
3.听取研究和开发工作的年度进展报告；
4.定期审议、选择公司长远目标和经营战略，确定主攻方向，提出修改意见；
5.决定公司组织机构的变动。
签发人
责任人签名
制度名
董事会的职权(A)
电子文件编码
GLZD008
页码
2-2
第六条
监督控制
1.提出需要了解的公司情况，并向有关部门要求及时提供情况；
2.按预定的目标、政策、规划，审查执行情况；
3.查究经营不善的原因。
第七条
对外关系
在处理公共关系、公司承担的社会责任和道德方面提出指导意见。
签发人
责任人签名