上市公司董办管理制度 本文关键词：管理制度，上市公司
上市公司董办管理制度 本文简介：XX集团有限公司董事长办公室管理制度(试行)2011-4-28董事会办公室管理制度（试行）第一章总则第一条为了加强集团公司董事会办公室管理体系建设，完善流程化、科学化、现代化的制度建设，遵循集团核心价值观，实行权责分明、管理科学、激励和约束相结合的内部管理体制，特制定本制度。第二条本制度依据《公司法
上市公司董办管理制度 本文内容：
XX集团有限公司
董事长办公室管理制度(试行)
2011-4-28
董事会办公室管理制度（试行）
第一章
总
则
第一条
为了加强集团公司董事会办公室管理体系建设，完善流程化、科学化、现代化的制度建设，遵循集团核心价值观，实行权责分明、管理科学、激励和约束相结合的内部管理体制，特制定本制度。
第二条
本制度依据《公司法》和《XX公司建设集团有限公司公司章程》制定。
第三条
本制度适用于集团公司董事会办公室。
第二章
管理模式
第四条
董事会办公室组织结构：
各部门职责、董事会办公室分管领导及集团公司归口管理部门见下表：
序号
机构名称
职责范围
分管领导
集团公司归口部门
1
投资者关系办公室
见：投资者关系职责
董事会办公室主任
董事会办公室
2
证券事务代表办公室
见：证券事务代表职责
董事会办公室主任
董事会办公室
3
内务部
见：内务部岗位职责
董事会办公室主任
董事会办公室
第五条
管理定位
集团公司按照“集团化运作、专业化管理、品牌化发展”的战略定位。在基础设施投资与建设等领域实现多元化发展，形成战略协同优势；董事会办公室实现专业化管理；通过战略协同和专业化管理，铸就集团公司的企业品牌。
第六条
管理目标
集团公司通过对董事会办公室的资源配置、组织协调和工作指导，保障董事会办公室有效运作，积极推行“发展理念人本化、项目管理专业化、工程施工标准化、管理手段信息化、日常管理精细化”，确保企业经营效益和社会效益。
第七条
管理重点
1.设定董事会办公室效益目标和管理目标并按集团公司绩效管理办法实施绩效考核；
2.提供必要的资金、技术、人力等各种资源支持，形成有效的组织能力、完整的项目管理体系和良好的运行机制；
3.通过企业经营管理制度的贯彻，实施对生产经营、资产安全风险的防范和监控。
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第三章
董事会办公室职责
第八条
部门使命
协助董事长进行日常管理，承上启下、联系左右、内外沟通，为董事长提供综合服务；收集筛选各类信息，辅助决策。
第九条
部门职责
辅助决策；政策法规研究；金融证券业务；外围公关；部门日常管理。
第4章
会议制度
第十条
有关股东大会事项：
（一）将股东大会召开时间进行公告；
（二）年度股东大会召开
20
日前通知公司股东；临时股东大会应当于会议召开
15日前通知公司股东。股东大会的通知包括以下内容：
1、会议日期、地点和会议期限；
2、提交会议审议的事项；
3、以明显文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
4、有权出席股东大会股东的股权登记日。
（三）按公告日期召开股东大会；
（四）在股东大会结束当日将股东大会决议和法律意见书报送证券交易所审核后进行公告；
（五）按要求做好股东大会会议记录：
1、出席股东大会的有表决权的股份数，占公司总股份的比例；
2、召开会议的日期、地点；
3、会议主持人姓名、会议议程；
4、各发言人对每个审议事项的发言要点；
5、每一表决事项的表决结果；
6、股东的质询意见、建议及董事会、监事会的答复或说明等内容；
7、股东大会认为和《公司章程》规定应当载入会议记录的其他内容；
8、股东大会记录由出席会议的董事和记录员签名。
（六）
委托代表参加会议的股东须向股东大会递交书面委托书。法人股东的法定代表人参加大会的，须出具法定代表人证明书、本人身份证原件及复印件、营业执照副本复印件、股票帐户卡。委托代理人参加会议的，须出具出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、营业执照副本复印件、委托人股票帐户卡。法人股东的法定代表人不能参加大会的须有书面授权委托书；个人股东参加大会的，须出具本人身份证原件及复印件、股票帐户卡。委托代理人参加大会的，须出具双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股票帐户卡；异地股东可采取信函或传真的方式登记。股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容：
1、代理人的姓名；
2、是否具有表决权；
3、分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示；
4、委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决；
5、委托书签发日期和有效期限；
6、委托人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
（七）认真管理保存公司股东大会会议文件、会议记录，并装订成册建立档案；
（八）对于公司召开股东大会通过股东大会网络投票系统向股东提供网络投票方式的情形，按照中国证监会、证券交易所及中国证券登记结算有限公司的相关规定执行。
第十一条
有关董事会事项：
（一）按规定筹备召开董事会会议；
（二）将董事会书面通知及会议资料于会前5日以电话、传真、电子邮件、专人送达及书面通知等各种通讯方式或其他书面方式通知应当到会的人员。会议通知包括以下内容：
1、会议时间、地点和方式、会议期限、会议时间；
2、会议决议的文件。
（三）会议结束后的2个工作日内将董事会决议等文件报送交易所审核后进行公告；
（四）按要求做好董事会会议记录：
1、会议召开的日期、时间、地点和召集人姓名；
2、出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名；
3、会议议程；
4、董事发言要点；
5、每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成，反对或弃权的票数）；
6、董事应当在董事会会议记录及董事会决议文件上签字。
（五）不能参加会议的董事须有书面委托。委托书上载明：
1、受委托人（代理人）的姓名；
2、委托（代理）事项、权限和有效期限；
3、委托人签名或盖章。
（六）认真管理和保存董事会文件（包括决议文件、辅助文件）、会议记录（语言记录或视频记录），并装订成册建立档案。
第十二条
有关监事会事项
（一）按规定筹备召开监事会会议；
（二）将监事会书面通知及会议资料于规定的时间以传真、电子邮件、专人送达及书面通知等各种方式或其他方式通知应当到会的人员。会议通知包括以下内容：
1、会议日期、地点和方式、会议期限；
2、事由和议题；
3、发出通知的日期。
（三）按要求做好积案监事会会议记录；
（四）会议结束后对会议内容进行整理，并对需要进行披露的会议内容及时进行披露。
第5章
证券事务管理
第十三条
公司指定证券事务代表向证券交易所和中国登记结算中心办理公司的股权管理与信息披露事务。
第十四条
应当协助董事会秘书在信息披露前将公告文稿及相关材料报送深圳证券交易所。所报文稿及材料应为中文打印件并签字盖章，规格尺寸为A4，文稿上应当写明拟公告的日期及报纸。经证券交易所同意后，公司自行联系公告事项。不能按预定日期公告的，应当及时报告证券交易所。
第十五条
公司指定中国证监会指定的报纸和网站为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体和网站。在选定或变更指定信息披露的报纸和网站后，在两个工作日内报告证券交易所。根据法律、法规和证券交易所规定应进行披露的信息，公司应在第一时间在上述报纸和网站公布。
第十六条
应当协助董事会秘书按规定及时做好以下公司信息披露事务:
（一）在每一个会计年度的前六个月结束后60日内公告中期报告，并按要求在指定网站及报纸上披露；
（二）在每一个会计年度结束后
120
日内公告经注册会计师事务所审计的年度报告；
（三）在每一个会计年度前三个月、九个月结束后的
30
日内公告季度报告；
（四）股东大会决议形成后的当日内，董事会、监事会决议形成后的两个工作日内报送证券交易所审核后进行披露；
（五）重大事件发生后的
2
个工作日内报证券交易所审核后进行披露；
（六）在任何公共传播媒介中出现的消息可能对公司股票的市场价格产生误导性影响时，公司知悉后应当立即对该消息作出公开澄清。
第十七条
保证公司信息披露的真实、完整、准确。
第十八条
公司发生重大事件，及时向证券交易所和中国证监会、公司所在地的中国证监会派出机构（如：证监局）报告并公告：
（一）公司名称、股票名称、《公司章程》、注册资金、注册地址变更；
（二）公司经营范围发生变化或主营业务变更；
（三）公司订立的合同或担保事项涉及的金额达到公司净资产
10%以上；
（四）公司第一大股东变更、募集资金投向改变、交易金额占公司净资产
0.5%以上的关联交易、股东权益异常变动、企业收购、资产重组或租赁、委托经营；
（五）公司发生重大亏损或者遭受超过净资产
10%以上的重大损失；
（六）公司发生占净资产
10%以上的债务纠纷；
（七）公司的董事长、1/3
以上的董事或者总经理发生变动；
（八）持有公司
5%以上股份的股东，其持有股份情况发生较大变化；
（九）公司减资、合并、分立、解散及申请破产的决定；
（十）涉及公司的重大诉讼、法院依法撤销股东大会、董事会决议或裁定禁止对公司有控制权大股东的转让股份；
（十一）公司更换为其审计的会计师事务所；
（十二）股票交易出现异常波动或其它传播媒介中传播与公司有关的消息，可能对公司股票交易产生重大影响。
第十九条
公司发生重大事件，应及时编制重大事件公告书向社会披露，说明事件的实质。
第二十条
公司发行新股、配股、债券等事项需披露的信息：
（一）董事会有关本次发行新股、配股、债券等事项的方案表决通过后，应当在
2
个工作日内公告；
（二）发行新股、配股、债券方案等事项的方案经股东大会表决通过后，应当在当日内报送深圳证券交易所等有关部门审核后公布股东大会决议；
（三）接到证监会出具的发行新股、配股、债券方案等事项审核意见书后，应当在
2个工作日内以公司董事会公告的形式公布其申请获批准或不获批准的消息；
（四）发行新股、配股、债券说明书公布后，公司应当在
7
个工作日内将经证券交易所确认的说明书文本一式二份报中国证监会、证券交易所；
（五）公司应当在发行新股、配股缴款结束后
20
个工作日内完成新增股份的登记工作；股份变动报告的内容应按照《公开发行股票公开信息披露的内容与格式准则》的有关规定编制并予以公布。
第六章
投资者关系管理
第二十一条
收集、建立、维护投资者和潜在投资者信息数据库。
（一）数据库包含以下性信息：
1.投资者和潜在投资者基本信息：姓名、性别、民族、喜好、出生日期、联系方式、学历、社会关系等；
2.投资者和潜在投资者的投资偏好，形成客观性数据文件；
3.投资者和潜在投资者实时动态信息，包含但不限于投资动态；
（二）数据维护：
1.对数据按照投资偏好和投资期待值进行分类管理；
2.投资者和潜在投资者信息数据库每日更新；
3.实时对数据进行性删除和添加。
第二十二条
投资者，潜在投资者，市场研究人员及财经媒体建立长期联系关系。
（一）每周制定联系计划，编写联系日程，并对联系情况进行记录；
（二）针对投资者、潜在投资者，市场研究人员及财经媒体进行关系公关；
（三）在投资者、潜在投资者生日，或其他特殊时段进行祝福、问候；
（四）每一季度定期组织召开新闻发布会及研讨会、路演、一对一推介、组织现场参观等活动，并接受记者采访；
（五）每年度更新、发布企业布广告和宣传片；
（六）定期向投资者，潜在投资者，市场研究人员及财经媒体邮寄材料。
第二十三条
对公司股东、投资者进行充分、有效、公正、公平的信息披露。
（一）按照强制性规定披露定期报告和临时报告等信息，公司还应不断扩大信息披露范围，增加信息量，提高透明度；
（二）在第一时间在指定的信息披露报纸和网站进行披露，保证所有股东有平等的机会获得信息。
第二十四条
确保股东大会参会股东和未参会股东有平等的获取公司信息的权利。
（1）
股东大会召开前两天，邀请市场研究人员和财经媒体参加股东大会，自觉接受投资者和新闻媒体的监督。
（2）
会议结束后即时制作会议公告，并向未参会股东寄送公告。
第二十五条
切实做好投资者、潜在投资者、市场研究人员和财经媒体的接待工作。
（1）
专人接待来访、专线电话接听咨询，并应保证对外联络、接待渠道畅通。
（2）
接待者应耐心解答投资者、潜在投资者、市场研究人员和财经媒体的相关问题，做到客观准确，避免过度宣传和误导。
（3）
公司对外设以下方式接受咨询：
电
话：0931—8461561
传
真：0931—8429678
电子信箱：[email protected]
通信地址：兰州市张掖路步行街87号（中广大厦20层）
第二十六条
建立信息网络平台，通过网络与投资者进行有效沟通，及时、准确、详细地向外界提供公司信息，实现公司与投资者的双向沟通和良性互动。
（1）
当《公司章程》、股票信息及其他重要内容发生变更后12小时内、定期报告和临时报告审核后两小时内对公司网站（http://www.jsfw8.com/）投资者关系管理专栏进行更新；
（二）更新内容准确率达99%。
第二十七条
协助公司各部门、事业部、分（子）公司有投资者关系管理工作。当
研究决定可能涉及投资者关系的重大事项时，应在24小时内通知到投资者关系管理办公室并提供相关材料。
第二十八条
遇到临时性危机问题时，投资者关系管理办公室持续报告事件进展情况。由投资者关系管理办公室报董事会决定后，统一对外进行披露和答复。
第二十九条
投资者关系管理办公室在开展重大的投资者关系活动时，公司董事、监事及高级管理人员应给予全力支持；在不泄露商业机密和影响正常生产经营的前提下，其他部门、事业部、分（子）公司应在投资者关系管理部的统一协调下，积极参与和配合投资者关系管理活动。
第三十条
投资者关系管理办公室每半年对董事、监事、高管人员及员工进行投资者关系知识培训。
第七章
法律事务工作规定
第三十一条
集团公司法律事务部对董事会办公室的法律事务工作进行业务指导、培训、检查和监督管理。
（一）董事会办公室签订《劳务合同》或其他合同时集团法务部必须提出法律意见；
（二）集团法务部每月对董事会办公室的其他法律相关事务监督并提出整改意见；
（三）每半年度对董事会办公室工作人员进行一次法律事务培训；
第三十二条
董事会办公室实行重大法律事务及时报告制度，由集团公司法律事务部审核。
（一）投资者关系管理办公室在开展重大的投资者关系活动时，应及时向集团法务部报告、咨询，并要求其出具法律意见书；
（二）证券事务代表处理信息披露事务时应及时向集团法务部咨询，信息披露文件完成后应先交由集团法务部审核，提出法律意见；
（三）董事会办公室在办公过程中如发生重大信息泄露，严重影响集团公司声誉，集团法务部有义务就法律事项，出具意见书；
（四）董事会办公室其他法律事项。
第8章
内务工作规定
第三十三条
着装礼仪。有工作服的员工，上班期间要穿工作服，没有工作服的员工，要参照工作服的标准着装，具体规范如下：
（一）夏季着装规范
1、男员工上装可着一色短袖有领衬衫，可不系领带，下着西裤、商务休闲裤，并穿皮鞋或既不露脚趾也不露脚跟的皮凉鞋。男员工须将衬衫下摆扎入裤内。
2、女员工上装可着一色短袖有领衬衫，下着西裤、深色一步裙、商务休闲裤。
（二）春、秋、冬季着装规范
1、男员工上装穿长袖有领衬衫，打领带，外穿黑色西装，下着西裤或商务休闲裤，穿深色皮鞋；着装内可以穿低领毛衣（颜色不做强制要求，连帽毛衣不得穿着），毛衣必须穿着于衬衫之外，并将衬衫领子完整翻在毛衣外。男员工须将衬衫下摆插入裤内。
2、女员工上装穿浅色长袖有领衬衫，或浅色长袖翻领T恤，外着黑色西装，下着西裤、商务休闲裤，深色牛仔裤。着装内可以穿低领毛衣（颜色不做强制要求，连帽毛衣不得穿着），毛衣必须穿着于衬衫之外，并将衬衫领子完整翻在毛衣外。
第三十四条
办公室工作人员须严格执行集团公司考勤制度，不得迟到早退，值班期间按照公司规定正常打卡（四次），如未打卡，备案，说明事由，经部门临到签字。
第三十五条
因其他原因临时需要加班的，加班期间未经部门领导批准，不得早退。
第三十六条
工作区域环境内依据卫生排表值日，做好办公室的卫生清洁工作。
第三十七条
工作计划与报告（以Excel、Word、短信形式）。董事会办公室强调对部门、员工行为的计划性要求，用以明确和把握工作方向，提高工作效率。
（一）员工日工作时间控制计划
1.部门员工通过《日工作时间控制表》进行日工作时间计划与安排控制。
2.公司员工应该按照“《日工作时间控制表》填写规定”在规定的时间按照规定的项目如实填写并上交公司部门主管。
3.在《日工作时间控制表》中体现出员工对每日工作安排的合理性与计划性，反映员工每日工作的效益性与非效益性，该表格将作为对员工考核的主要依据之一。
（二）部门员工周、月度工作总结及工作计划
1、部门主管、公司员工在每周最后一天进行部门、员工本周工作总结及下周工作计划，并上报部门领导审阅。
2、部门主管在每月最后三天进行本部门本月度工作总结及下月度工作计划安排，并进行备案。
3.月度工作计划通过对《月度工作计划表》的制作来完成，在该表格中应该相应地填写部门、员工下月工作内容安排和时间控制。
4.部门月度工作计划交办公室主任核准同意后确定执行。
5.月度工作计划的完成情况将作为部门、员工工作评估的主要依据之一。
（三）部门员工季度工作总结及工作计划
1、部门主管在每季度最后三天进行本部门本季度工作总结及下季度工作计划安排，并进行备案。
2.季度工作计划通过对《季度工作计划表》的制作来完成，在该表格中应该相应地填写部门、员工下季度工作内容安排和时间控制。
3.员工季度工作计划交部门主管核准同意后确定执行。
4.部门季度工作计划交董事长办公室主任核准同意后确定执行。
5.季度工作计划的完成情况将作为部门、员工工作评估的主要依据之一。
（四）公司、部门年度发展计划
1.董事会办公室主任于每一会计年度底应该制定下一会计年度的发展计划。
2.年度发展计划经公司主要高层领导人讨论制作，董事会核准同意后确定执行。
3.部门年度发展计划经部门主要领导人员讨论制作，同意后确定执行。
4.公司、部门年度发展计划是部门、人员月度工作计划的基础和依据。
5.公司、部门年度发展计划是对公司、部门经营发展的评价基础。
第三十八条
董事会办公室因业务或管理需要招收新员工的，董事会办公室主任根据岗位要求和需求人数填写《员工需求申请书》，报送人力资源部门予以招工。
第三十九条：董事会办公室招聘员工应以岗位要求、学识、能力、品德、品质等综合因素为依据，采用面试、笔试两种方式考查，公平竞争、择优录取。
第四十条：招用员工的程序为：初试（人力资源部）—复试（董事会办公室主任）—通知结果（人力资源部），培训、考核（董事会办公室主任）予以试用（董事会办公室）予以转正。
第四十一条：新员工的试用期为3个月；在试用期间，由董事会办公室主任对新员工的专业知识、工作能力、工作效率、责任感、品德、品质、诚信等方面进行考核，考核合格的，予以转正；考核不合格的，予以辞退或安排在其他岗位试用；对于试用期内个别员工表现特别优秀的，试用董事会办公室主任可以提前结束试用期，并将《职员转正考核表》报请人力资源部主管审核，批准。
第四十二条
第9章
保密工作规定
第四十三条
为保守公司秘密，维护公司利益，特制定本制度。
第四十四条
公司秘密是关系公司权利和利益，依照特定程序确定，在一定时间只限定一定范围的人员知悉的事项。
第四十五条
公司全体员工都有保守公司秘密的义务。
第四十六条
公司保密工作实行既确保秘密又便利工作的方针，签保密协议。
第四十七条
公司秘密包括下列事项：
（一）
公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策。
（二）
公司管理制度、文件、通知等。
（三）
公司内部掌握的合同、协议、意见书及可行性报告、主要会议记录。
（四）
公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表产值。
（五）
公司掌握的尚未进入招投标项目，市场营销尚未公开的各类信息。
（六）
公司职员人事档案，工资性、劳务性收入及资料。
（七）
其他经公司确定应当保密的事项。
第四十八条
属于公司秘密的文件、资料和其他物品的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，由董事会办公室负责监督保密及保管，并提出相应的保密措施。
第四十九条
在对外交往与合作中需要提供公司秘密事项的，须事先报董事会办公室主任批准。
第五十条
具有属于公司秘密内容的会议和其他活动，主办部门应采取下列保密措施：
（一）
选择具备保密条件的会议场所。
（二）
根据工作需要，限定参加会议人员的范围。
（三）
依照保密规定使用会议设备和管理会议文件。
（四）
确定会议内容是否传达及传达范围。
第五十一条
不准在私人交往和通讯中泄露公司秘密，不准在公共场所谈论公司秘密，不准通过其他方式传递公司秘密。
第五十二条
公司工作人员发现公司秘密已经泄露或者可能泄露时，应当立即采取补救措施，并告知董事会秘书及董事会秘书。
第五十三条
出现下列情况之一者，给予警告处分，并处以
3倍岗位月度工资罚款并扣除年度奖金；
（一）
泄露公司秘密，尚未造成严重后果或经济损失的；
（二）
违反本制度第六条、第七条、第八条、第九条规定的；
（三）
已泄露公司秘密但采取补救措施的；
第五十四条
出现下列情况之一的，予以辞退和赔偿公司经济损失并取消其在公司的一切利益（包括工资和效益工资），诉诸司法机关追究其法律责任。
（一）
故意或过失泄露公司秘密，造成严重后果或重大经济损失的。
（二）
违反本保密制度规定，为他人窃取、刺探、收买或违章提供公司秘密的。
（三）
利用职权强制他人违反保密制度的。
第10章
印鉴管理
第五十五条
印鉴包括但不限于董事会章、监事会章、股东会章、董事会办公室签名章。
第五十六条
印鉴的使用和保管
1.董事会办公室的所有印鉴，必须在董事会办公室的启用文件下发、核准后，方可正式启用。
2.董事会办公室须安排专人保管、使用印鉴，使用印鉴必须由董事会办公室秘书其授权人批准，并在“印鉴使用台帐”上做好登记，印鉴管理人留存盖章文件复印件。
3.未经集团公司董事长、总裁或其授权委托人签批，严禁以股东大会、董事会、监事会名义、使用鉴为他人特别是劳务队伍购买材料、机械租赁等任何事项提供担保（包括承诺）、抵押、委托付款、签署涉及工程价款、数量的资料、证明等。
4.严禁在空白纸上加盖印鉴给任何单位或个人使用；严禁在涉及个人与集团公司业务无关的或可能危害集团公司财产、经济、法律纠纷方面的文件、资料上加盖印鉴，也不得在与本单位、部门工作、业务无关的文件、资料上加盖印鉴。
5.将印鉴带出办公场所或交由非印鉴管理人员使用，需报经集团公司总裁或其授权人签批。带出印鉴应遵循以下程序：
填写带出印鉴申请表
董事长、董事会秘书或其授权人签批
填写印鉴使用台帐
密封印鉴交带出人双方签印鉴交接单
带出人与使用人共同开封使用，带回用印资料复印件
带出人与使用人共同密封
1、印鉴交管理人。
2、双方签交接单。
3、交用印资料复印件
第11章
督办工作规定
第五十七条
为确保集团公司董事会办公室与其它职能部门的职责、制度以及各项决策、工作措施的贯彻落实，推动公司治理健康发展，进一步提高各部门（子公司）工作效率，逐步实现经营管理工作制度化、规范化、程序化，结合工作实际，制定本制度。
第五十八条
组织领导
（一）董事会办公室的政务督察督办由董事会办公室负责人领导，由部门成员具体负责督导政务督察督办工作。
（二）董事会办公室要建立健全督查工作岗位责任制，按各自职责和领导的要求，落实各项督查工作。
第五十九条
主要任务和内容
（1）
集团公司与董事会办公室相关的工作部署和领导重要指示的贯彻；
（2）
重要会议（董事会办公室主要负责督办的会议包括：董事会、监事会、股东会、
年度工作会议、年终工作会议、上级政府部门重大投资、融资战略合作会等）的决议和部署事项及责成办理事项；
（3）
集团公司领导交办、批办、查办的事项；
（4）
其它确需督查、督办及领导临时交办的事项。
第六十条
工作程序
（1）
可以采用OA办公平台政务督察督办系统和传统督办形式（表格、电话、传真、电子邮件等），依据工作流程，履行日常督查督办工作；
（2）
督察督办工作包括：督查立项、督办、承办、延期、催办、反馈、审核、推板、归档等程序；
第六十一条
督察督办工作要求
（1）
督察督办工作要紧紧围绕集团公司中心工作，突出重点，抓好督促检查工作，提高工作效率，完善监督机制，确保政令畅通，是公司各项决策和工作部署得到有效落实，完成部门使命；
（2）
董事会办公室要高度重视督办检查工作，应坚持三条基本原则：
1、一切督查督办事项立项都要报请政务督导小组或分管领导审批；
2、及时请示、定期汇报、主动争取领导和有关部门（子公司）的重视和支持。
（三）所有督办检查事项都要及时办理、按时完成，不得相互推诿和拖拉延误。
1、对督办检查事项的办理，凡明确规定报告时限的，要按要求的内容和时限及时报告；
2、对领导批示需要查办落实的事项，未规定时限的应在5个工作日内办结；
3、对有特殊要求的事项，要特事特办，及时报告办理结果；
4、情况特殊需要延长办理时间的，承办部门（子公司）要及时向行政管理部和分管领导汇报原因和办理进展情况，并提出书面申请。
第六十二条
凡立项督查的事项，都必须“交必办，办必果，果必报”，做到事事有着落，件件有回音，确保政令畅通。办结的事项应及时反馈，有要求的还应写出书面报告。报告必须事实清楚、结论准确，对不符合要求的，将予以退回。
第六十三条
根据督查事项内容，对需要保密的事宜，在办理过程中应按有关公文保密规定，注意采取保密措施，违犯规定者按保密工作制度的有关纪律规定处理。
第12章
附则
第六十四条
本制度自发布之日起执行，若出现以往规定与本制度不一致的情况，则以本制度为准。
第六十五条
本制度由XX公司建设集团公司董事会办公室负责解释。
篇2：《运营管理制度》
《运营管理制度》word版 本文关键词：管理制度，运营，word
《运营管理制度》word版 本文简介：安徽科力信息产业有限责任公司产品生产部运营管理制度（讨论稿）第一章总则第一条为建立产品生产部的正常的生产和经营秩序，健全制度化管理，并进而提炼经验、整合理念、明晰战略、强化意志、规范行为，特制定本制度。第二条本制度是产品生产部各级管理人员和全体员工的行为纲领，是指导产品生产部各项经营管理工作的基本准
《运营管理制度》word版 本文内容：
安徽科力信息产业有限责任公司
产品生产部运营管理制度
（讨论稿）
第一章
总则
第一条
为建立产品生产部的正常的生产和经营秩序，健全制度化管理，并进而提炼经验、整合理念、明晰战略、强化意志、规范行为，特制定本制度。
第二条
本制度是产品生产部各级管理人员和全体员工的行为纲领，是指导产品生产部各项经营管理工作的基本准则。
第三条
产品生产部的总体定位是承接上游科研成果，实现产品转化，以产品质量为工作的核心和主线，通过高效的企业管理，统一中试、生产、质检各环节工作，为公司产品的研发、生产、安装和服务做好基础和保障工作。
第四条
产品生产部的工作职能是根据企业不同时期的经营战略和计划，从产品品种、质量、数量、成本、交货期等要求出发，采取有效的方法和措施，对企业的人力、材料、设备、资金等资源进行计划、组织、指挥、协调和控制，以生产出满足市场需求的产品。
第五条
产品生产部的工作原则是以完成市场所需求的产品生产任务为基础，以创新人才发展模式为支持，坚持以产品质量为核心，在管理流程的体系化、技术规范的标准化、人才队伍的专业化、生产成本的可控化四个方面狠抓落实。
第六条
产品生产部工作实施重点
1、加强组织领导，对规划目标与任务，精心组织，分期实施，明确责任，适时检查，确保规划有序、有效地运行；
2、加强内部管理，部门及岗位职责为主的各项规范管理制度，做到依法治理、依章管理，调动员工的积极性，提高工作效率；
3、加强生产组织工作，统筹安排人、机、料各项资源，保证生产活动有计划可依，工序过程有记录可查；
4、加强产品质量控制与检测试验工作，对产品的投入，对配套器材、生产过程、成品出厂务必严格把关质量控制，对出现的问题，本着三不放过的原则（三不即故障原因不明，改进措施不明、责任不明），确保产品交付时符合技术标准和使用要求；
5、加强科研成果产品化的工作，一是规范中试测试流程，明确测试目标，强化审核监督，进行检测试验工作。二是规范技术文件资料（含设计、工艺及图纸资料等）的设计与评审、发布及宣导、归档和变更等流程，为产品生产和检验检测的提供明确的标准和依据；
6、加强员工队伍的建设，即：管理人员队伍，技术人员队伍，生产骨干人员队伍，做到职责明确，任务要求并做到相对稳定，特别是骨干人员。这是生产工作要素中的重要方面；
7、进一步完善分配制度，本着按劳分配制，多劳多得的原则，完善基本分配、岗位分配和激励分配的有效统一，体现多劳动的多得，技能高的多得，成果多的多得，责任大的多得，并兼顾相对公平和合理；
8、认真做好“开源节流”降低消耗，提高效率，少投入多产出，提高资产的经济效益。
第二章
组织机构与办公管理
第七条
部门设置与组织领导
1、产品生产部根据部门定位和工作流程，下设中试技术部、生产车间、质量管理部三个二级部门。
2、中试技术部主要承担接收上游科研部门的科研成果，按规范流程开展测试和检定工作，产品样机的试制和改进工作，并完成产品的工程化设计，包括电气设计、结构设计和工艺设计。
3、生产车间主要承担从中试技术部承接软硬件产品的各项生产技术、工艺文件和图纸，按现代化生产要求组织生产，保证市场产品销售需求的供应。
4、质量管理部主要承担贯穿于产品生产过程中的质量管理和质量监督工作，对原材料、半成品、成品进行全面的检验检测，对过程中的任何产品质量细节都要及时全面的提出，确保产品入库合格率100%。努力做到产品质量高于一切，产品质量万无一失。
5、产品生产部领导班子由产品生产部经理、副经理和各二级部门负责人组成。产品生产部设经理1名，副经理1名，由公司委任。产品生产部各二级部门负责人由产品生产部经理推荐，由公司聘任。
第八条
产品生产部议事规则
1、产品生产部通过会议形式决策和部署各项工作，履行其职责。会议形式有：产品生产部经理办公会议、产品生产部例行会议、专项技术研讨与评审会议，产品生产部事务协调会议。产品生产部重大发展和决策事项必须经产品生产部经理办公会议集体讨论后，由产品生产部经理决定。
2、产品生产部经理办公会议是产品生产部最高决策和领导机构，负责制定产品生产部发展规划，审定产品生产部年度工作计划、重大产品定型和工艺技术改革计划、机构调整和人才发展工作方案等。产品生产部经理会议由产品生产部经理主持，每年至少召开六次会议。
3、产品生产部例行会议是产品生产部日常管理与运行的工作会议。会议由产品生产部经理主持或委托副经理主持，会议的决定需以纪要形式向产品生产部经理办公会议汇报。产品生产部例行会议每月召开一次，根据产品生产部工作需要也可增加会议次数。
4、产品生产部通过会议形式决定的工作内容和计划，是产品生产部开展各项工作的依据，产品生产部各二级部门必须无条件遵照执行并努力完成。产品生产部工作考核以各项会议决定内容为标准。
5、专项技术研讨与评审会议是产品生产部各项技术研究、讨论、评审的专项技术会议，由产品生产部副经理主持或委托二级部门负责人主持，会议评审通过的技术定型方案需提交产品生产部经理审核后，上报公司批准。专项技术研讨与评审会议根据产品生产部工作需要不定时召开。
6、产品生产部事务协调会议是产品生产部内部二级部门之间或产品生产部与公司其他部门之间的工作协调会议，由产品生产部副经理主持或委托二级部门负责人主持，由产品生产部副经理主持或委托相关工作负责人主持，会议的决定需以纪要形式向产品生产部经理办公会议汇报，并向相关责任部门传达。产品生产部事务协调会议根据产品生产部工作需要不定时召开。
第三章
生产组织与流程管理
第九条
生产计划制定和审批
1、产品生产组织各二级部门负责人召开年度生产计划会议，根据企业发展战略、经营目标和年度销售计划，制订年度生产计划。年度生产计划经产品生产部经理审核后，报公司分管领导审批。
2、产品生产部组织各二级部门负责人召开月度生产计划会议，根据月度销售计划要求，制订月度生产计划。每月按期召开一次月度生产计划会议。
第十条
生产计划的执行
1、产品生产部负责生产车间在生产过程中各资源的平衡、控制工作，合理调度设备、人员等资源，对车间现场进行监督管理。
2、生产车间各生产班组负责对各项生产计划进行详细，周密的安排，制订具体的生产日程计划，经车间主任审批后，下达生产作业指令。各生产班组严格执行生产车间下达的生产作业指令。
3、生产车间严格按照产品生产工艺、物料消耗定额、工时定额组织并实施产品的实现，做好现场6S管理和安全生产工作。
4、产成品经质检合格后入库。
第四章
工艺管理与质量控制
第十一条
产品生产工艺的设计与管理
1、生产工艺是产品生产方法的指南，是生产计划、生产调度、质量管理、质量检验、原材料供应、工艺装备设计与制造、设备采购等工作的技术依据，是优质、高效、低耗和安全生产的重要保证手段。
2、产品生产工艺的设计与改进工作由中试技术部具体负责，经质量管理部审核，产品生产部经理审批后下发并归档。产品生产工艺的执行情况由质量管理部负责监督检查。
3、工艺管理工作应遵循一下原则。
认真贯彻“工艺规程典型化，工装标准化、通用化”的原则。
以完善工艺手段，工艺过程合理、可靠、先进为原则。
保证产品质量和降低生产制造成本的原则。
4、工艺规程必须在投产前送交生产车间，车间各班组、各工序必须严格施行工艺，按工艺要求对产品进行检查。
第十二条
生产质量管控与质量检查
1、由质量管理部组织，研发、生产、市场等相关职能部门参与，制定各类质量管理文件。由产品生产部经理审核，在审核过程中应提出意见和建议。审核后，提交总经理审批。
2、产品质量标准按照国标、行标或经过备案批准的企标由质量技术部负责制定并成文，下发给内部各职能部门。质量管理标准经批准后，由质量管理部执行。
3、质量管理部对原材料、生产过程及产成品进行检验和质量监控。
4、质量管理部进行年度质检总结报告，产品生产部经理审核报告并提出意见及建议。审核后，提交总经理审批。质量管理部按照质量检测执行情况及总经理审批意见，修订质量检验标准。
第五章
材料消耗与成本控制
第十三条
材料消耗定额的制定与实施
1、产品生产材料消耗定额由中试技术部制定与修订，经质量管理部审核，产品生产部经理审批后，下发或更新并归档。
2、生产车间按照产品生产消耗定额从仓库领取生产材料，仓库对照消耗定额进行审核，确认无问题后办理物料出库手续。
3、生产车间严格按照产品生产工艺、物料消耗定额、工时定额组织并实施产品的实现，避免物料的超额消耗。
第十四条
成本核算与控制
1、生产车间定期总结产品生产材料消耗情况，并盘存车间剩余物料，核算生产成本，报产品生产部经理审批。
2、产品生产部制定相应措施，控制物料的采购与存储、使用与盘点，加强生产车间现场6S管理，努力降低部门的管理成本，提高各项资源的利用率。
第六章
人才发展与条件支持
第十五条
人事与行政管理
1、产品生产部所有员工应遵守公司统一的各项人事与行政管理制度和规定。
2、产品生产部的各下属二级部门负责各自部门员工的考勤，并统一报公司人才发展部汇总。
3、产品生产部所有员工一律服从直属上级的领导，并应保持良好的部门内部及与公司其他部门之间的协作关系。
第十六条
人才和队伍建设
1、产品生产部按照公司批准的部门人员编制和岗位设置，组建员工队伍。根据公司经营发展情况，如需调整，由产品生产部统一向人才发展部提交人员需求申请，按需设岗，按岗聘任。
2、产品生产部实行以人为本的管理理念，积极做好奖励和激励工作，每年对所有产品生产部人员进行考核、评定、奖励。
第十七条
人才培养和培训工作
1、通过制定有效的关键岗位继任者和后备人才甄选计划以及岗位轮换计划、内部兼职计划、在职辅导、在职培训等人才培养与开发计划，合理地挖掘、开发、培养后备人才队伍。
2、坚持“内部培养为主，外部引进为辅”的培养原则，并采取“滚动进出”的方式进行循环培养。
3、加强岗位专业知识、产品专业知识的培训，完善课程设计。“认真培训，严肃考核”，建立健全人才成长的培养机制和激励机制。
第十八条
环境和设备的管理
1、产品生产部在全部门范围内针对工作环境、设备及工具的管理实行6S管理制度。为向员工创造一个良好的工作环境，加强公司对生产作业环境的管理，提高生产的效率，防止安全事故的发生。
2、生产车间综合考虑便于操作、安全、作业流动等因素，在布置各种大、中、小型生产设备时必须确保各设备之间有足够的空间。生产设备的布置，首先要满足工艺流程的要求，其次要满足安全与卫生的要求。
3、建立生产及办公设备和设施的档案，规范设备使用，加强使用过程中的养护与维修工作的管理，有效利用现有资源，提高生产效率。
第十九条
财务管理制度和收支管理
1、产品生产部执行公司统一的各项财务管理制度。
2、产品生产部下属各二级部门对各项收支进行登记造册，同时根据上一月度的业绩和下一月度的工作目标编制部门月度收入、支出预算/决算表，汇总后统一上报公司财务部。
产品生产部
部门职能与岗位职责
一、产品生产部组织机构及岗位职责
1、组织机构设置
根据产品生产部在公司组织架构中的位置，部门主要承担从对科研上游成果的中试产品化到产品的生产，从产品的原辅材料的检验到合格成品的入库等工作。在这其中，产品生产部始终要以产品质量为工作的核心和主线，通过高效的企业管理，为公司产品的生产制造做好组织与实施工作。根据部门定位和工作流程，下设中试技术部、生产车间、质量管理部三个二级部门。
2、岗位职责
产品生产部经理：
（1）全面负责产品生产部的运营管理工作；
（2）负责制定产品生产部工作计划，协调各下属二级部门工作；
（3）负责协调产品生产部各部门与公司其他部门关系；
（4）负责产品生产部人才队伍的建设和考核工作；
（5）全面负责产品生产部的安全生产工作；
（6）及时处理生产运作过程中出现的问题。
产品生产部副经理：
（1）协助产品生产部经理进行部门管理工作；
（2）负责组织产品生产部下属各二级部门制定工作计划；
（3）负责监督产品生产部下属各二级部门工作完成情况；
（4）审核、确定产品生产部下属各二级部门的各类报表，并上报产品生产部经理；
（5）负责产品生产部基础设施和各类设备的管理工作；
（6）全面负责产品生产部的质量工作；
行政文员：
（1）负责产品生产部人员的日常行政管理工作；
（2）负责产品生产部办公用品的申领及配发工作；
（3）负责产品生产部办公区域的卫生工作；
（4）负责产品生产部经理、副经理的秘书工作:
（5）负责产品生产部报销单的审核及送、取工作；
（6）负责产品生产部印章的管理；
二、二级部门主要职责（部门职责及岗位设置）
（一）
中试技术部
1、部门职责
（1）执行和落实产品测试与实验任务，完成并提交测试报告，包括品质测试，系统测试，选型测试。
（2）负责实验室、场外实验设施的规划、建设与维护管理工作。
（3）负责产品的二次开发工作（产品功能优化或延伸）。
（4）负责科研成果的产品转化，制定生产、工程、服务的相关规定和标准。
（5）负责量产使用的生产、检测、调试工装的研制工作。
（6）负责承接研发部门或本部门出于产品改进需要、市场需要而进行的软硬件（即机电一体化）工艺结构设计工作。
（7）为解决生产、工程、服务过程中发生的问题，验证相关解决方案的可行性。
（8）与研发部门互动协调，负责结合新产品，新技术，为市场提供技术方案。
（9）负责产品的工艺、技术相关资料的归档和移交。
2、岗位设置
中试技术部经理：
（1）行政管理：
l
规划和建设产品中试与实验研究室；
l
带领部门员工贯彻执行公司的规章制度，监督各项规章制度的落实；拟定部门年度、月度工作目标、计划，提交领导阅示。
（2）执行和落实产品测试与实验任务：
l
规范产品测试方法、流程，形成标准文档；
l
与科研管理专员对接，接收产品测试任务，确定产品测试指标、计划；
l
审核测试大纲，分解测试工作任务，带领部门员工落实达成；
l
跟踪产品测试进展情况，审核产品测试报告，定期向上级汇报；
l
协调测试中遇到的困难。
（3）部门员工管理与考核：
l
及时听取部门员工的工作汇报，协助解决工作中遇到的困难，关心员工，对新员工进行传、帮、带；
l
负责定期对部门内员工的工作进行绩效考核，对员工的升降职、引进和辞退提出建议。
（4）实验室管理与建设：
l
协助建设智能交通重点实验室。
中试技术部副经理
（1）行政管理：
l
协助中试技术部经理开展部门管理；
l
中试技术部经理外出时，全面承担部门管理职责。
（2）产品的二次开发（产品功能优化或延伸）与标准化：
l
负责产品的二次开发，指从已有产品进行综合考虑、分析，来优化产品功能、提高质量、降低成本，实现已有产品的更新换代；
l
跟踪和监督产品工艺与结构设计的进展情况；
l
审核产品电气性能指标、工艺文件、结构图纸等相关技术文件；
（3）重点实验室建设与管理：
l
协助管理和建设实验室。
（4）人员管理：
l
听取部门员工的工作汇报，协助解决工作中遇到的困难，关心员工，对新员工进行传、帮、带；
l
负责部门人才培训、考核和日常管理工作，参与研究室的人才培训、考核和日常管理工作。
测试工程师：
（1）科研产品的测试与实验：
l
掌握产品的测试方法，负责制定或调整产品测试方案；
l
负责按测试大纲对科研产品进行测试和实验；
l
如实采集、整理测试实验数据，形成测试报告；
（2）协助在产品研发过程中的测试、实验和改进工作；
（3）负责量产使用的生产、检测工装的研制；
（4）负责实验设备和检测仪器仪表的日常管理和维护。
工艺工程师：
（1）负责达到量产要求的产品的工艺标准、技术规范的制订，包括产品生产和施工安装两方面；
（2）负责审核产品生产、检验作业指导书，形成标准的产品生产制造技术文档；
（3）负责根据市场、生产、工程、技服各相关环节反应的问题，制定并实施工艺技术改进计划；
（4）负责及时指导各相关部门员工，确保各项工艺标准规范的正确实施。
结构设计工程师
（1）负责承接各部门出于产品改进需要、市场需求（《设计任务书》）而进行的产品结构设计任务，提交设计成果文档（方案，图纸）；
（2）负责各产品相关图纸资料的收集、整理和归档；
（3）负责指导生产过程中各产品的结构件安装；
（4）指导结构件供应商完成各项结构件加工任务。
（二）
产品生产部
1.部门职责
（1）负责生产范畴内所有产品的生产、调试、提交检验、包装、出入库等工作。
（2）负责制订生产工作计划，编制物料领用计划，准备所需的相关技术文档。
（3）负责产品按时、按质、按量交货；同时节约产品制造成本费用、降低生产成本。
（4）负责制定生产工作相关的生产作业指导书等技术文档。
（5）负责收集、整理、归档相关生产记录资料，并报送有关部门。
（6）负责6S现场管理及实施，搞好安全、文明生产工作。
（7）在中试技术部的指导下，进行公司产品样机的试制工作，并反馈意见。
（8）负责本部门建设和本部门员工的管理、教育和考核，不断提高部门人员综合素质。
2.岗位设置
产品生产部经理
（1）负责贯彻执行公司、部门各项管理制度；
（2）负责组织部门员工贯彻执行公司各项管理制度，规范管理，定期召开工作例会，对部门生产、安全、环境、文明负责；
（3）实时掌握生产动态，保障生产计划能够及时有效的完成；
（4）负责与相关部门进行交流、沟通、协调等工作；
（5）负责本部门班组管理建设及员工的管理、教育和考核；
（6）对产品质量负责。
产品生产部副经理
（1）严格执行公司、部门各项管理制度；
（2）根据生产任务，合理安排产品生产部的生产计划；确保按时、按量、按质完成各项生产工作任务；
（3）负责部门生产组织、实施过程的工艺控制、质量控制、生产成本控制、产品搬运、贮存、包装、防护工作的督促、检查；
（4）负责组织生产线长、生产班长、骨干技术员，对产品生产作业指导书进行编制和修订；
（5）负责生产设备验收、维护和管理，明确各设备的责任人；
（6）负责6S现场管理及实施，搞好安全、文明生产工作；
（7）负责生产过程的问题的协调；
（8）对产品质量负责。
生产线长
（1）严格执行公司、部门各项管理制度；
（2）根据生产计划，合理安排各班组实施生产；
（3）负责生产所需的各种材料的申请、领取、保管、发放工作，及合格产品的入库工作；
（4）做好各工序生产人员工作记录和考核记录；
（5）负责生产过程巡检记录和上报工作；
（6）负责生产工具、设备及工装的调配、修理和其它资源的配备工作；
（7）负责协助产品生产部副经理做好6S现场管理及安全生产工作。
生产组长
（1）严格执行公司、部门各项管理制度；
（2）服从线长安排，带领本组成员完成日常生产任务；
（3）负责本班产前工装、物料、人员准备工作，安排本班生产，对本班完成生产任务的时间、质量、数量负责；
（4）负责督促本班组技术员严格按照工艺文件和作业指导书执行；
（5）负责带领本班组技术员搞好本班组的安全、文明、高效生产；
（6）负责对本班组技术员的生产技能进行指导，必要时组织培训；
（7）负责本班组工作区域的6S工作。
生产技术员
（1）严格执行公司、部门各项管理制度，做到安全、文明生产；
（2）负责所在组的本职生产任务，服从领导和管理；
（3）严格按照工艺文件和作业指导书执行；对所生产的产品或部件的质量负责；
（4）负责本组使用的生产工装、设备的日常维护和保养。
（三）
质量控制部
1.部门职责
（1）负责公司质量管理体系的宣传、贯彻、落实和实施。
（2）负责制订事业部的质量方针、质量目标，修订质量考核指标和考核办法，并分解落实到相关部门。
（3）制定产品质量管理规定，推行生产、工程、服务的质量管理相关标准与规范的实施。
（4）负责生产环节的质量控制，包括进料检验、过程检验、出厂检验工作，成品出厂合格证的签发。
（5）负责对公司维修品、返修品进行质量鉴定工作，确认维修品的故障，保证返修品故障的排除。
（6）负责组织中试技术部、计划供应部、产品生产部、质量控制部内部操作规范/标准的制定。
（7）负责事业部技术人员的技能等级鉴定，技能培训与考核，以提高事业部人员技术水平，同时为确定人员待遇及使用上提供参考。
（8）负责配合公司做好事业部
ISO9000
管理体系相关工作。
（9）定期进行计量器具的检定工作。做好各种原始记录，建立建全计量器具的管理台帐。
（10）负责收集质量相关信息，并进行分析，编制相关质量月报、年报，报事业部领导。并将生产、工程、服务工作中发现的产品质量异常向相关部门反馈。
2.岗位设置
质量控制部经理
（1）负责在事业部范围内组织公司质量管理体系的宣传、贯彻、落实和实施工作；
（2）负责制定事业部的质量方针、质量目标，修订质量考核指标和考核办法，并分解落实到相关二级部门；
（3）负责组织制定质量管理制度，包括生产、工程、技服环节质量管理的相关标准与规范；
（4）负责组织部门人员考勤、考核、教育及规章制度、服务流程的制定，并监督执行；
（5）负责工程安全质量的监督控制。包括现场工程质量的检验，通过现场施工照片进行分析与鉴定；
（6）负责组织收集采购、生产、工程、服务相关质量信息，并进行分析，编制相关质量月报、年报，报事业部领导；
（7）参与新产品的开发及试制，并制定关键质量点技术标准；
（8）配合中试技术部在产品化工作中需进行的各项实验与测试。
质量控制部副经理
（1）协助部门经理完成质量部门日常管理工作，通过有效的组织、计划、协调和控制保证质量目标被理解和达到；
（2）负责安排各检验检测、产品维修环节的工作任务，并监督完成情况；
（3）负责成品出厂合格证的签发；
（4）负责推动生产、工程、技服环节质量管理的相关标准与规范的实施；
（5）负责组织事业部各二级部门制定内部操作规范与标准。
（6）负责检测设备验收、维护和管理，明确各设备的责任人；
（7）负责组织事业部人员的技能培训计划的制定和执行；
（8）负责协助研发部门对自主产品的改进工作；
（9）定期在事业部范围内组织仪器仪表、计量器具的检定工作，并监督完成情况。
产品检验员
（1）严格按照检验标准和作业指导书，确实执行对原辅材料、制程品及成品检验工作，并做出检验记录，定期形成报告；
（2）执行生产车间质量管理日常检查工作，对产品规格及作业标准提出改善意见或建议；
（3）收集及汇总产品质量数据，按所确定的周期汇报并提出改进建议；
（4）负责在的质量和技术方面，对生产人员的日常操作给予指导；
（6）配合中试技术部在生产车间进行的各项实验与测试；
（7）负责检验工作区域的6S工作；
（8）负责所使用的检测工装、设备的日常维护、保养和管理。
维修检验员
（1）负责对公司维修品、返修品进行质量鉴定工作，确认维修品的故障，保证返修品故障的排除，并做出检验记录，定期形成报告；
（2）负责对公司自制的电路板进行故障排除；
（3）执行生产车间质量管理日常检查工作，对产品规格及作业标准提出改善意见或建议；
（4）收集及汇总维修品质量数据，按所确定的周期汇报并提出改进建议；
（5）负责在的质量和技术方面，对工程、技服人员日常操作给予指导；
（6）负责维修工作区域的6S工作；
（7）负责所使用的检测工装、设备的日常维护、保养和管理。
质量保证员
（1）认真贯彻执行公司的质量方针，督促和检查各部门的具体落实情况，并做好检查记录；
（2）督促和检查各二级部门严格执行各项质量管理制度；
（3）负责生产、工程、服务过程中产品的检验结果和质量状况进行汇总，并运用统计技术进行分析，每月向上级汇报；
（4）针对生产现场做好制程解析，并进行改善活动；
（5）负责组织各二级部门召开质量分析会议，并负责收集会议记录；
（6）负责配合公司做好事业部
ISO9000
管理体系相关工作；
（7）负责对生产及检测仪器、量规的定期送检及外校。
产品生产部工作流程
产品中试工作流程
3
产品生产工作流程
进料检验流程
到货后仓库发送进料验收单
通知商务部、请购部门
通知仓库办理入库手续
回馈进料检验情况
合格
商务部
采购
退货
进料检验或会同有关部门检验并如实填写记录
不合格
在制品检验流程。
否
合格
是
物料内勤原材料
出库下发
各工序按工艺标准生产
生产现场管理人员、质量巡检人员检查
进入成品检验流程
不返合工格
质检点按照检查标准检查
制造前检查各原材料是否经验收
成品质量管理作业流程。
不返合工格
合格
按工艺要求进行
产品老化
退回生产单位
成品库抽检
不返合工格
合格
产品入库
按标准进行复检并如实记录情况
按标准进行总检并如实记录情况
按标准完成产品总装调试
产品返修处理流程
产品返修受理
内部无法维修的由商务返厂外部维修
资料回馈有关单位并归档
商务部入库
质检部对问题原因进行检测分析并维修
外部维修品返回检测
无法维修或无维修价值的做报废处理
可内部维修的由生产部门进行维修
内部维修品检测
篇3：各功能室管理制度
各功能室管理制度 本文关键词：管理制度，功能
各功能室管理制度 本文简介：音乐室管理制度1、音乐室由上音乐课教师负责管理。2、管理人员要认真做好添置设备登记，音乐器材应规范摆放整齐。3、注意室内清洁，不准带宽东西到室内吃，不准乱丢纸屑、杂物，不准在座台、墙壁上乱刻乱画。4、上课、排练节目，学生要有秩序进入室内，按规定的地方就座，室内保持安静，不准随意喧哗、走运、打闹。5、
各功能室管理制度 本文内容：
音乐室管理制度
1、
音乐室由上音乐课教师负责管理。
2、
管理人员要认真做好添置设备登记，音乐器材应规范摆放整齐。
3、
注意室内清洁，不准带宽东西到室内吃，不准乱丢纸屑、杂物，不准在座台、墙壁上乱刻乱画。
4、
上课、排练节目，学生要有秩序进入室内，按规定的地方就座，室内保持安静，不准随意喧哗、走运、打闹。
5、
爱护音乐器材，没有取得管理人员允许，不准随意动用乐器，如违者造成损失，照价赔偿。
6、
每周教职工文艺活动，管理人员要按规定时间开放
7、
音乐器材借出和非管理人员使用，必须经学校主管领导同意方可借出或使用，如借出、使用损坏或遗失，照价赔偿。
8、
每次活动完，要检查器材摆放，关好窗锁好门。如失职造成损失，扣学期岗位奖或按损失的程度，追究事故责任。
美术室管理制度
一、美术室由美术室负责人管理。
二、菲美术课学生禁止入内。
三、管理人员要认真做好设备添置、登记、画簿、画台要摆放整齐。
四、室内保持清洁，安静，不准随意喧哗、走动、打闹，不准乱丢纸屑、杂物，不准在画架、画台、墙壁上乱刻乱画。
五、爱护室内摆设模型设备，损坏者照价赔偿。
六、师生书法、美术作品要摆放整齐或张贴好，不准随意乱堆乱放。
七、室内器材外借，必须由院主管领导批准，如借出损坏或遗失，照价赔偿。
八、每次书写，作画完毕，要搞好室内整洁，关好窗、锁好门。如有失职造成损失，按损失程度追究事故责任。
乒乓球室管理制度
一、要自觉遵守乒乓球室的开放时间。
二、室内要保持安静，不得大声喧哗、打闹。
三、爱护室内设施和体育器具，禁止将衣物挂在球网上，不准坐在乒乓球台上。
四、自觉爱护乒乓球桌，严禁用球拍和不正确技术敲打桌面；不得私自搬动乒乓球桌，不得私卸球网。
五、室内禁止吸烟，禁止随地吐痰，禁止乱丢瓜皮、果壳、纸屑等。
六、节约用电，活动结束后要注意关灯。
七、活动结束后，要打扫好室内卫生，关好门窗。
八、学员要按照教师的要领进行练习，以免发生意外。
舞蹈室管理制度
舞蹈教室系学校主要专用教室，是集教学、训练、健身为一体的多功能场馆，由体育组和音乐组共同负责管理。为加强教室的管理、安全工作，确保教学活动的正常进行，请广大师生员工自觉遵守以下管理条例，服从相关人员的管理。
1、
按课程需要使用本教室，未经负责老师同意，任何人不准随意进入。
2、
学生进入舞蹈教室上课或训练必须先换鞋，将鞋子放在指定地点，并摆放整齐。
3、
爱护公物，不得乱摸乱动乱涂镜子和地板，乱开音响设备，不得坐在把杆上。
4、
严禁在舞蹈教室进食，不得携带食物和其它与学习、训练无关的东西进舞蹈教室。
5、
舞蹈教室的一切设备，未经老师同意，不得擅自挪用。
6、
必须保持舞蹈教室的清洁卫生，不乱丢纸屑等杂物。
7、
课程结束后，要关好门窗，切断电源。
8、
舞蹈教室是教师对学生进行教学、训练的专用场所，其它活动未经许可不得在本室进行。
9、
外单位人员未经许可请勿进入。若需使用场地，请与学校、体育组负责人联系，按规定办理相关手续后方可使用。
10、违反上述规定，造成损失者，照价赔偿。不听劝告者，进行批评教育和处罚。情节严重者，校方给与相应的处分。
书法室管理制度
1.
书法室须保持整洁、美观、安静、专室专用。
2.
学生进入书法室必须有秩序，按指定位置就坐，按老师要求，认真练习书写。
3.
室内器材物品，未经老师同意不得擅自移动、挪用，借用后要及时放回原处。
4.
练习期间，应注意听清要求，不得大声喧哗吵闹，有问题及时向老师反映。
5.
爱护室内公共财物，如有损坏，照价赔偿。同时在使用学校提供的
墨汁、宣纸等物时要注意节约。
6.
废纸放入指定地点，不随意乱涂乱抹，保持干净。
7.
每次使用完毕，应有序离开，并由值日生负责整理桌椅，打扫卫生，关好门窗。
电脑室管理制度
一、电脑室由上电脑课的教师负责管理。
二、每台电脑应编号，学生上课要排队入室，按编号就座，室内保持肃静，禁止喧哗、走动、打闹，讨论问题要小声，下课有序离开。
三、注意室内卫生。不准带东西进入室内吃，不准乱丢纸屑、杂物，不准在桌椅、墙壁上乱刻乱划。
四、爱护室内电脑设备。不准随便改变设备的位置，要按教师要求进行操作，违反操作规程，造成设备损坏，照价赔偿。
五、在操作过程中，出现故障，应及时切断电源处理，报告老师。
六、未经管理人员同意，不得随意取用软盘或开启打印机，更不准把非本室软磁盘放入软磁盘机内。
七、电脑出借或非本室管理人员启用室内设备，必须取得学校主管同意，方可出借或开门使用。
八、用机完毕，应按程序关闭机器，教师应整理、检查室内设备的位置，关好窗，锁好门，如造成失职损失，按损失程度，追究事故责任。
劳技室管理制度
一、劳技室是开展教学活动的重要场所，到本室上课的学生，必须遵守如下规则：
1、入本室要保持安静。
2、听从老师教导管理，共同维持教学秩序。
3、保持室内整洁，不得随地吐痰，用完各种工具，用及时清理放回原位。
4、爱护室内各种用具和设施，损坏本室公物者照价赔偿。
二、劳技室是劳技专用教室，任何人不得在本室进行与劳技无关的一切活动，如要参加或借用，需事先征得学校领导的同意。
三、室内工具不得私自带出室外。
四、下课后，必须将工具摆放整齐，做好清洁工作，经老师检查后方可离开。