医疗器械质量管理机构职责 本文关键词：管理机构，医疗器械，职责，质量
医疗器械质量管理机构职责 本文简介：质量管理体系文件=文件编号质量管理机构职责颁发部门QX-001总页数执行日期6编制者审核者批准者编制日期审核日期批准日期1.目的为建立符合《医疗器械监督管理条例》、《国家食品药品监督管理总局关于施行医疗器械经营质量管理规范的公告（2014年第58号）》，特明确质量管理机构或质量管理负责人的质量管理职
医疗器械质量管理机构职责 本文内容：
质量管理体系文件
=
文件编号
质量管理机构职责
颁发部门
QX-001
总页数
执行日期
6
编制者
审核者
批准者
编制日期
审核日期
批准日期
1.
目的
为建立符合《医疗器械监督管理条例》、《国家食品药品监督管理总局关于施行医疗器械经营质量管理规范的公告（2014
年第
58
号）》，特明确质量管理机构或质量管理负责人的质量管理职责。
2.
范围
适用于企业质量方针、目标的制订和实施,落实各部门和员工的职责和权限。
3.
职责
一、组织制订质量管理制度，指导、监督制度的执行，并对质量管理制度的执行情况进行检查、纠正和持续改进；
二、负责收集与医疗器械经营相关的法律、法规等有关规定，实施动态管理；
三、督促相关部门和岗位人员执行医疗器械的法规规章及本规范；
四、负责对医疗器械供货者、产品、购货者资质的审核；
五、负责不合格医疗器械的确认，对不合格医疗器械的处理过程实施监督；
七、
组织验证、校准相关设施设备；
八、组织医疗器械不良事件的收集与报告；
九、负责医疗器械召回的管理；
十、组织对受托运输的承运方运输条件和质量保障能力的审核；
十一、组织或者协助开展质量管理培训；
十二、其他应当由质量管理机构或者质量管理人员履行的职责。
一、企业组织机构图
总经理
财务部
仓储部
售后部
销售部
采购部
质量部
二、部门设置说明
一、总经理职能
领导和动员全体员工认真贯彻执行《医疗器械监督管理条例》等国家有关医疗器械法律、法规和规章等，在“合法经营，质量为本”的思想指导下进行经营管理。对企业所经营医疗器械的质量负全面领导责任。合理设置并领导质量组织机构，保证其独立、客观地行使职权充分发挥其质量把关职能，支持其合理意见和要求，提供并保证其必要的质量活动经费。
二、质量部职能
1.负责建立一个质量管理体系。实施质量否决权，指导各部门质量活动编制质量制度，并保证实施审批首营企业首营品种，质量培训。执行国家有关医疗器械监督管理的法律、法规及规章等有关政策的规定，负责企业的全面质量管理工作，确保医疗器械的质量。
2.
经营产品质量追溯、不良事件报告、根据不良事件等级及时上报国家不良反应检测中心。
3.
负责医疗器械质量事故或质量投诉的调查处理及报告。
4.
负责产品召回。
5.
负责执行医疗器械质量验收制度。
验收员职能
严格执行医疗器械质量验收制度。
1.验收人员凭到货通知单或随货同行逐批进行验收。
2.对验收不符合验收内容、不符合相关法定标准和质量条款或其他怀疑质量异常的医疗器械，填写拒收报告单，并通知质管部处理。
3.验收时应对医疗器械的包装、标签、说明书以及有关要求的证明文件逐一检查，整件包装中应有产品合格证。
4.验收首营品种，应查看首批到货医疗器械同批号的医疗器械出厂检验合格证明。
5.验收进口医疗器械，应检查包装的标签是否有中文注明的医疗器械名称、主要成份以及进口注册证号，检查中文说明书及合法的相关证明文件。
6.及时填写有关报表和验收记录，并签字负责，按规定保存备查。
三、采购部职能
1.
检查督促本采购部门工作，坚持采购的医疗器械必须是从具有法定资格的供货单位购进的，并收集供货单位的合法证照等资质的证明材料，严禁从私人及证照不全的单位进货，建立供货单位档案。
2.
督促检查本部门签订质量保证协议，配合质量管理部门搞好首营企业、首营品种的审核工作，并检查收集有关的资料，经质管部门审核合格报经理批准后方可进货。
采购员职责
1.
收集供应商和市场信息资料，建立、健全供应商档案；
2.
.负责供应商的前期考察、筛选，供应商业绩考核、评价，认真审查供货单位的法定资格；
3.
协助质量部完成首营品种及首营企业的供应商审计，向供应商索取首营品种的检验报告书，必要时配合质量部对其进行现场考核；
4.
负责采购合同的起草，并提交审核、批准，合同必须明确必要的质量条款，并索取质量标准；
5.坚持采购的医疗器械必须是从具有法定资格的供货单位购进的，并收集供货单位的合法证照等资质的证明材料，严禁从私人及证照不全的单位进货，建立供货单位档案；
6.
负责将采购记录（合同）输入微机系统，索取合法票据，到货后与微机核对，做到三者相符。
四、销售部职能
1.组织学习执行《医疗器械监督管理条例》等有关条例，规范销售员工作行为。
2.销售医疗器械应开具合法票据，做到票、帐、货相符。销售票据应按规定保存，建立医疗器械销售记录，记载医疗器械的销售日期、品名、规格型号、批号、有效期、生产单位、购货单位、单价、数量等项内容。销售记录应保存到有效期满后二年。
五、售后服务部职能
1.产品售出后，业务部门应定期进行质量跟踪及售后服务。及时掌握用户对商品使用情况。
2.
对用户在使用产品过程中发生的问题要认真对待及时给予解决并详细做好记录。对产品质量问题要积极与供货单位或生产厂家联系，在规定的时间内给予修复或调换。
3.
因用户使用不当造成商品损坏，应根据企业有关规定进行妥善处理。
4.
销售人员对产品售后服务过程应做好详细记录，并建立售后服务档案，按规定妥善保存。
六、仓储部职能
1、
严格执行仓库管理制度，负责仓库的物料保管、验收、入库、出库等工作；
2、
严格执行公司仓库制度及其细则规定，防止收发货物差错出现，入库要及时登帐，手续检验不合要求不准入库；出库时手续不全不发货，特殊情况须经有关领导签批；
3、
负责仓库区域内的治安、防盗、消防工作，发现事故隐患及时上报，对意外事件及时处置；
4、
合理安排物料在仓库的存放次序，按物料种类、规格、等级分区堆码，不得混合乱堆，保持库区的整洁；
5、
负责定期对仓库物料盘点清仓，做到账、物相符，做好盘点、盘亏的处理及调账工作；
6、
负责仓库管理中的入出库单、验收单等原始资料、账册的收集、整理和建档工作，及时编制相关的统计报表，输入电脑做账；
7、
做到以公司利益为重，爱护公司财产，不得监守自盗。
七、财务部职能
1.负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。
2.根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。
3.组织各部门编制收支计划，编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划，定期对执行情况进行检查分析。
4.严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。
5.负责全公司各项财产的登记、核对、抽查的调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源。
5.参与公司及各部门对外经济合同的签订工作。
6.负责公司现有资产管理工作。
7.九原物料进出帐务及成本处理。外协加工料进出帐务处理及成本计算。各产品成本计算及损益决算。预估成本协助作业及差异分析。
8．经营报告资料编制。单元成本、标准成本协助建立。效率奖金核算、年度预算资料汇总。
9.收入有关单据审核及帐务处理。各项费用支付审核及帐务处理。应收帐款帐务处理。总分类帐、日记帐等帐簿处理。财务报表及会计科目明细表。
10统一发票自动报缴作业。营利事业所得税核算及申报作业。营、印税冲退作业及事务处理。资金预算作业。财务盘点作业。
7
篇2：公司管理机构职责分工规定（b）doc
公司管理机构职责分工规定（b）doc 本文关键词：管理机构，职责分工，公司，doc
公司管理机构职责分工规定（b）doc 本文简介：编号共页第页公司管理机构职责分工规定（B）第一条本公司为求组织合理化发挥经营效能，并促进公司的发展特制定本规定。第二条本公司设董事若干人,其人选均依政府法令规定由股东大会选任，任期三年，并可以连任。第三条本公司董事组成董事会，依法推选常务董事若干人，并由常务董事中选一人为董事长，董事长为董事会主席，
公司管理机构职责分工规定（b）doc 本文内容：
编
号
共页
第页
公司管理机构职责分工规定（B）
第一条
本公司为求组织合理化发挥经营效能，并促进公司的发展特制定本规定。
第二条
本公司设董事若干人,其人选均依政府法令规定由股东大会选任，任期三年，并可以连任。
第三条
本公司董事组成董事会，依法推选常务董事若干人，并由常务董事中选一人为董事长，董事长为董事会主席，根据董事会决议代表董事会行使职权。董事长因故不能工作时，由董事长指定常务董事一人代理。
第四条
本公司董事会核定事项如下
（一）
经营方针及计划。
（二）
年度预算与决算。
（三）
资本额增减。
（四）
盈余分配或亏损弥补。
（五）
对外重要合同。
（六）
公司组织及重要章程。
（七）
重要人员任免。
（八）
其他依法令规定由董事会核定事项。
第五条
本公司设总经理一人，其人选由董事长聘任，任期一年并可以连任。总经理依据经营方针及计划全面管理公司业务。
第六条
本公司设副总经理三至五人，其中一人为执行副总经理，副总经理辅助总经理办理所指定业务，其人选由总经理呈报董事长核定。总经理因故未能主事时由执行副总经理代理。
第七条
本公司总经理、副总经理定期召开经营会议，商讨公司经营策略及各项重要工作，董事长可以列席指导。经营会议由总经理担任主席，总经理因故未能出席时，由执行副总经理代理。
第八条
本公司视业务需要，经总经理呈报董事长核定后，可以在国内外适当地点设立分公司、营业部、服务中心、营业处及联络处等直线单位。
第九条
本公司所属分公司、营业部及服务中心各设经理一人，秉承总公司意旨，并受执行副总经理督导，全面管理该单位业务，并负责指挥该单位内全体员工，其人选由总经理呈报董事长核定。前项各直线单位如因组织扩大，必须分设若干营业或服务单位时，可以经董事长核准后设置。
第十条
本公司设下列单位
业务部、仓管部、服务部、国外部、财务部、人事部、办公室。
本公司下属单位各设经理一人，秉承总公司意旨，并受直属副总经理领
编
号
FNB0202
共页
第页
公司管理机构职责分工规定（B）
导，全面管理各单位业务，并负责指挥该单位全体员工。其人选由总经理呈报董事长核定。
第十二条
本公司除各直线及单位外另设总经理助理一人。
负责办理以下事务，其人选由总经理呈报董事长核定。
（一）
秘书性工作办理。
（二）
长期计划拟订、检查及修订。
（三）
经营政策、年度目标及经营计划拟订、检查及修订。
（四）
各项管理制度、规章办法与作业程序研究、会核及修订。
（五）
表报简化研究及新增表报审订与控制。
（六）
员工建议案件可行性研究。
（七）
人员编制增减审核。
（八）
其他董事长、总经理及执行副总经理交办事项。
第十三条
业务部职责如下
（一）
销售计划的拟订、检查及修订。
（二）
销售管理办法的研究、设计及改进建议的提出。
（三）
本单位工作目标的拟订、执行及控制。
（四）
本单位年度预算的拟编、执行及控制。
（五）
行销途径的研究与设计。
（六）
商品订价的研究与拟订。
（七）
销售促进活动的设计与执行。
（八）
广告计划的拟订与执行。
（九）
新商品进口行销前准备工作的筹划或办理。
（十）
商品市场潜力调查及市场情况分析。
（3）奖励商品、滞销品资料事理与检查。
（4）营业人员待遇的研究及改进建议的提出。
（十三）
营业人员教育训练计划的拟订、教材的编辑及实施协办。
（十四）
营业单位内部照会处理。
（十五）
有关分公司营业事项的支援与协助。
（十六）
公司知名度的建立。
（十七）
销售成绩统计及奖金核算。
（十八）
销售资料统计与分析。
（十九）
业务报导与经营成果资料的整理及提供。
编
号
FNB0202
共页
第页
公司管理机构职责分工规定（B）
（二十）
商品型录与厂商资料的保管及提供。
（二十一）
各项书刊与有关情报资料的搜集及管理。
（二十二）
各项执照与证件的提供。
第十四条
仓库部职责如下
（一）
仓储管理办法与作业程序的研究、设计及改进建议的提出。
（二）
本单位工作目标的拟订、执行及控制。
（三）
本单位年度预算的拟编、执行及控制。
（四）
商品存量标准的拟订、检查及修订。
（五）
国内采购商品请购。
（六）
商品与附件的验收、存储、整理及保管。
（七）
商品进出登记与控制。
（八）
库存商品质量管理。
（九）
商品分配数量拟订。
（十）
商品发运及调拨事项办理。
（十一）
商品国内运输短损索赔。
（十二）
库存待料、待修与呆废商品的整理及处置。
（十三）
本单位财务的经管。
（十四）
其他有关仓储事项办理。
第十五条
服务部职责如下
（一）
服务计划拟订、检查及修订。
（二）
服务制度与作业程序的研究、设计及改进建议的提出。
（三）
本单位工作目标的拟订、执行及控制。
（四）
本单位年度预算的拟订、执行及控制。
（五）
服务收费标准的研订。
（六）
服务人员教育训练计划的拟订、教材的编辑及实施的协办。
（七）
修护技术的研究、改进及支援。
（八）
服务人员待遇的研究及改进建议的提出。
（九）
服务成绩的统计、奖金的核算。
（十）
服务资料的统计与分析。
（十一）
各分公司及服务中心有关服务事项的支援。
（十二）
零件订购计划的拟订及订单的发出。
（十三）
零件进口的验收、存储及管理。
编
号
FNB0202
共页
第页
公司管理机构职责分工规定（B）
（十四）
零件的调配与控制。
（十五）
服务设备工具的订购与供应。
（十六）
技术手册、机器操作说明书、服务书刊等的搜集、保管及提供。
（十七）
有关服务方面客户意见的调查、处理及客户建议可行性的研究。
（十八）
本单位财物的经管。
（十九）
其他有关服务管理事项的办理。
第十六条
国外部的职责如下
（一）
年度国外采购计划的拟订、检查及修订。
（二）
国外采购作业程序的拟订、检查及修订。
（三）
本单位工作目标的拟订、执行及控制。
（四）
本单位年度预算的拟编、执行及控制。
（五）
商品进出口价格与付款条件的议订。
（六）
厂商销售推广资料、广告补助费及技术协助等的争取。
（七）
商品进出口事项的办理。
（八）
进货进度的追踪与控制。
（九）
进化动态的提供。
（十）
厂商来往函电的处理、商务的联系及来访的接待。
（十一）
厂商的产品型录、服务手册及其他有关资料的提供。
（十二）
国内外新产品、新技术及厂商产销资料的搜集与提供。
（十三）
商品进出口减免税的办理。
（十四）
商品进口价格的分析与比较。
（十五）
进行短损的索赔。
（十六）
本单位财物的经管。
（十七）
其他有关国外进出口事项的办理。
第十七条
财务部的职责如下
（一）
财务管理与会计制度的研究、设计及改进建议的提出。
（二）
预算制度的研究、设计及推行。
（三）
财务计划的拟订、检查及修订。
（四）
本单位工作目标的拟订、执行及控制。
（五）
本单位年度预算的拟编、执行及控制。
（六）
年度预算的汇编、控制及执行结果的分析与报告。
（七）
总公司、分公司资金的筹划与调度。
编
号
FNB0202
共页
第页
公司管理机构职责分工规定（B）
（八）
现金、证券、票据、契据等的出纳、保管及移转。
（九）
对外投资的处理。
（十）
各单位收支款项的审核。
（十一）
会计凭证的编制、审核与保管。
（十二）
会计帐册的登记、处理与保管。
（十三）
税务会计事项的处理。
（十四）
成本的计算及分析。
（十五）
财务、会计报告的编制与分析。
（十六）
结算与决算报告的编制。
（十七）
总公司、分公司帐项的查核。
（十八）
总分公司存货的盘查。
（十九）
本单位财物的经管。
（二十）
其他有关财务、会计事项的办理。
第十八条
对人事部的职责如下
（一）
组织结构、单位职责与权责划分的研究、分析及改进建议的提出
（二）
人力资源发展计划的拟订、检查及修订。
（三）
人事制度与其作业程序的研究、设计及改进建议的提出。
（四）
本单位工作目标的拟订、执行及控制。
（五）
本单位年度预算的拟编、执行及控制。
（六）
员额编制的研订、控制及调整。
（七）
人员的任免、考勤、考绩、奖惩、差假、迁调、退休等事项的办理。
（八）
员工待遇的分析、研订及办理。
（九）
员工教育与培训计划的拟订及实施。
（十）
员工工作安全、福利、保险、退休等办法的拟订、实施及改进建议的提出。
（十一）
人事资料的调查、统计、分析、整理及保管。
（十二）
员工建议制度的建立与推行。
（十三）
员工关系的维系及促进。
（十四）
有关法律事务的接洽与办理。
（十五）
员工违犯公司规章与失职的调查及处理。
（十六）
本单位财物的经管。
（十七）
其他有关人事事项的办理。
编
号
FNB0202
共页
第页
公司管理机构职责分工规定（B）
第十九条
办公室的职责如下
（一）
文书、事务管理办法与其作业流程的研究、设计及改进建议的提出。
（二）
本单位工作目标的拟订、执行及控制。
（三）
本单位年度预算的拟编、执行及控制。
（四）
生产器具、办公用品的登记、整理、维护、调拨及保管。
（五）
办公环境与设施的改善、整理、维护、安全等事项的处理。
（六）
土地、房屋及设备的购置、维护、保险、租赁、移转、出售等事项的处理。
（七）
文书的收发、登记、编号、归档及保管。
（八）
生产器具、办公用品的采购及零用金的支用与保管。
（九）
其他国内采购事项的办理。
（十）
表格、书刊、讲义、章程的印刷、登记及整理。
（十一）
通讯设备及电话总机的管理。
（十二）
公司总台的管理。
（十三）
员工出国手续的办理。
（十四）
本单位财物的经管。
（十五）
其他有关总务事项的办理。
第二十条
分公司的职责如下
（一）
分公司销售与服务目标的拟订、检查及修订。
（二）
分公司销售与服务计划的拟订及目标进度的追踪。
（三）
本单位年度预算的拟编、执行及控制。
（四）
分公司帐项的登录与控制。
（五）
分公司与总公司往来事项的处理。
（六）
销售与服务收入的收取。
（七）
营业奖金的初步计算。
（八）
有关业务推广及客户查询事项的办理。
（九）
分公司商品的保管与控制。
（十）
分公司人员日常性工作教育与培训的实施。
（十一）
所属营业处或联络处的管理。
（十二）
本单位财物的经管。
（十三）
其他有关分公司经营的事项。
第二十一条
营业部的职责如下
编
号
FNB0202
共页
第页
公司管理机构职责分工规定（B）
（一）
本单位销售目标的拟订、检查、修订。
（二）
本单位年度销售计划的拟订及目标进度的追踪与达成。
（三）
本单位年度预算的拟编、执行及控制。
（四）
就收帐款的登录与控制。
（五）
销货收入的收取。
（六）
营业奖金的初步计算。
（七）
领用商品的保管与控制。
（八）
有关业务推广及客户查询事项的办理。
（九）
营业人员日常性工作教育与训练的实施。
（十）
所属营业处或联络处的管理。
（十一）
本单位财物的经管。
（十二）
其他有关营业的事项。
第二十二条
服务中心的职责如下
（一）
本单位工作目标的拟订、执行及控制。
（二）
本单位年度预算的拟编、执行及控制。
（三）
售后服务工作的执行。
（四）
售后服务收费的估价。
（五）
服务收入的收取。
（六）
仓库部待料、待修商品的修护。
（七）
各营业部售前服务的配合。
（八）
客户长期保养合同的争取与签订。
（九）
在修商品的保管。
（十）
服务设备及工具的保管与维护。
（十一）
客户与公司间良好关系的建立与维系。
（十二）
有关售后服务客户询问与抱怨事项的处理。
（十三）
本单位财物的经管。
（十四）
其他有关售后服务执行性工作的办理。
第二十三条
本公司视业务需要须由总经理呈请董事长核准后设置各种委员会或顾问，其人选由总经理呈报董事长核定后聘任。
篇3：公司管理机构职责分工规定doc
公司管理机构职责分工规定doc 本文关键词：管理机构，职责分工，公司，doc
公司管理机构职责分工规定doc 本文简介：编号共10页第1页公司管理机构职责分工规定（Ａ）天马行空官方博客：http://t.qq.com/tmxk_docin；QQ:1318241189；QQ群：175569632一、总则第一条根据公司章程的基本规定以及公司的组织机构设置，现将各主要管理职位和机构的职责分工予以明确化，力求责权分明，高效协
公司管理机构职责分工规定doc 本文内容：
编
号
共
10
页
第
1
页
公司管理机构职责分工规定（Ａ）
天马行空官方博客：http://t.qq.com/tmxk_docin
；QQ:1318241189；QQ群：175569632
一、总
则
第一条
根据公司章程的基本规定以及公司的组织机构设置，现将各主要管理职位和机构的职责分工予以明确化，力求责权分明，高效协调，以适应现阶段经营和发展的客观需要。
第二条
本规定只涉及公司管理职位和机构。
二、董事会机构
第三条
董事长
董事长是公司的法定代表人和重大经营事项的主要决策人,具体职责如下:
（一）
主持召开股东大会、董事会议，并负责上述会议决议的贯彻落实；
（二）
召集和主持管理委员会会议，组织讨论和决定公司的发展规划、经营方
针、年度计划以及日常经营工作中的重大事项；
（三）
提名公司总裁和其他高层管理人员的聘用和解职，并报董事会批准和备案；
（四）
决定公司内高层管理人员的报酬、待遇和支付方式并报董事会备案。
（五）
定期审阅公司的财务报表和其他重要报表，全盘控制全公司系统的财务状况；
（六）
签署批准调入公司的各级管理人员和一般干部；
（七）
签署对外上报、印发的各种重要报表、文件、资料；
（八）
处理其他由董事会授权的重大事项。
根据公司目前的实际工作需要，董事会设常务董事一人，协助董事长开展上述工作。董事长外出期间，由常务董事协调董事会各机构的日常工作。
第四条
管理委员会
管理委员会是董事会议闭会期间，由董事长负责召集和主持，由公司高层管理人员参加，对公司经营管理重大事项进行会议事决策的机构。管理委员会会议参加人员有:董事长、总裁、执行董事、各委员会正副主任、
副总裁、总会计师和董事会秘书。管理委员会会议的职权如下
（一）
审议、通过公司的发展战略、规划、经营方针和年度计划；
（二）
审议、通过公司内部的机构设置、调整、职责划分；
（三）
审议、通过公司的工资、奖罚方案、内部管理制度和年终分配方案；
（四）
审议、通过公司新发展项目、更新改造项目、股权收购和转让；
编
号
FNB0201
共
10
页
第
2
页
公司管理机构职责分工规定（Ａ）
（五）
审议、通过公司的证券发行、分红派息方案；
（六）
讨论、决定各业务线负责人的年工作责任指标；
（七）
协调、处理各业务线之间的纠纷和冲突；
（八）
讨论、决定经营管理工作中的其它重要事项。
管委会会议原则上每月召开一次，特殊情况可临时召集，会议由董事会秘书负责提前通知并作好会议记录。
管委会主任由董事长担任，副主任由总裁和常务董事担任，管委会核心领导小组由执行董事构成，执委主任担任秘书长。
第五条
执行委员会
执行委员会简称“执委会”，是董事会所属日常工作机构，执委会设主任一人，其工作直接对董事长负责，具体职责如下
（一）
组织研究和拟订公司中长期发展规划、业务架构、经营方针和年度利润计划；
（二）
组织研究、拟订公司的机构设置、职权划分，倡导和落实公司规范化管理工作；
（三）
组织拟定或修改公司章程、管理制度和业务工作程序；
（四）
组织新上项目的可行性研究及项目报批；
（五）
组织拟定和修改工资、奖励方案；
（六）
与财委会筹备召开股东大会和董事会,并负责准备上述会议材料;
（七）
主持执委会各部室日常工作,向董事长提名各部室主任（经理）人选；
（八）
完成董事长交办的其他工作；
执委会在工作需要时可设置副主任，协助执委会主任开展上述工作，执委
会下设投资发展室和经济研究室。
第六条
投资发展室
投资发展室是负责引进和开发新项目的职能机构，日常工作对执委会主任负责，具体职责如下
（一）
洽谈、引进符合公司发展政策的投资项目，负责项目的前期调查工作；
（二）
预审全系统各企业新上项目的可行性；
（三）
负责新上项目的可行性报告、协议书、合同、章程的起草；
（四）
负责新上项目的申报、立项、跟踪、领取批文和营业执照以及项目移交工作；
（五）
负责跟踪新上项目的投资效果分析，并从中总结经验和教训；
编
号
FNB0201
共
10
页
第
3
页
公司管理机构职责分工规定（Ａ）
（六）
负责所有项目的文件、资料的收集、归档和管理；
（七）
完成执委会主任交办的其他工作。
第七条
经济研究室
经济研究室是负责国内外经济政策和动态研究的专职机构，日常工作对执
委会主任负责，具体职责如下
（一）
调查、跟踪、整理国内外有关经济政策、信息、编辑发行有关资料。
（二）
研究跨国经营战略，组织海外贸易和投资的机会分析和可行性研究工作，促进公司业务的国际化；
（三）
组织公司管理人员的“经济沙龙”活动,负责落实每次活动的讨论专题和主讲人；
（四）
组织各种与公司业务发展和内部管理相关的课题研究；
（五）
负责公司系统各语种的翻译工作；
（六）
负责收集公司的史料，撰写公司发展史和大事记；
（七）
负责公司的图书、杂志和有关资料的采购、登记、保管、借阅；
（八）
负责筹划企业文化建设。
第八条
财务委员会
财务委员会简称“财委会”，是董事会行使财务宏观监控、资金筹措及证券和外汇投资职能的机构，财委会实行总监负责制，日常工作直接对董事长负责。其具体职责如下：
（一）
组织拟定全公司系统的年度利润计划、资金计划和费用预算计划；
（二）
组织拟定公司系统的财务管理和核算制度；
（三）
组织编制并签署公司每月、季、半年、全年的会计财务报告及其他有关报表；
（四）
参与投资项目的可行性论证工作，并负责新项目的资金保障；
（五）
拟定总公司的年度利润分配方案、派息方案以及下属企业的年度利润分配方案；
（六）
负责组织证券和外汇投资业务；
（七）
负责下属公司财务负责人的考核工作，拟定下属企业财务负责人的任免名单；
（八）
主持财务线的日常工作，负责财务部、资金部和金融证券部的协调工作，向董事长提出上述部室的经理人选。
（九）
完成董事长交办的其他工作。
编
号
FNB0201
共
10
页
第
4
页
公司管理机构职责分工规定（Ａ）
财务委员会可设财务副总监、总会计师、财务顾问等职，协助财务总监开
展上述工作。财务委员会下设财务管理部、资金部和金融证券部。
第九条
财务管理部
财务管理部是公司系统综合管理部门，日常工作对财务总监负责，具体职
责如下：
（一）
负责建立全系统的会计核算和统计的制度和体系；
（二）
负责全系统的会计、统计报表的汇编和上报；
（三）
负责全系统的资产评估、固定资产管理和核算；
（四）
负责组织编制全系统财务成本和利润计划；
（五）
负责对本部的秘属企业利润完成情况的检查、考核和利润分配；
（六）
对公司集团内部企业经济效果进行财务分析，给决策机构提供综合性财务分析报告；
（七）
审批报销各种发票、单据。
第十条
金融证券室
金融证券室是负责证券策划运作和外汇投资的机构，日常工作对财务总监负责，具体职责如下
（一）
负责股票、债券的发行和管理事务，拟订和实施资本融资方案；
（二）
负责股东咨询事务及股市、股民心理分析调查，并定期向董事长及其办公会议提出分析意见和建议；
（三）
分析国内外金融、证券市场行情走势，并就汇率、利率、股市交易等问题向董事长及其办公会议提出分析意见；
（四）
负责组织证券和外汇投资业务；
（五）
与执委会共同筹备和组织召开股东大会和董事会，并起草有关会议资料。
第十一条
资金管理部
资金管理部是负责全系统资金分配、使用、管理、结算、调剂的职能管理部门，日常工作对财务总监负责，具体职责如下：
（一）
负责拟定下属企业的年度贷款限额计划及担保贷款限额计划；
（二）
负责办理全系统企业的存款和结算业务及外汇调剂业务；
（三）
负责办理全系统企业的贷款审查、发放、收回及担保工作；
（四）
定期对下属各企业现存库存、银行存款和资金部存款进行安全性、效益性、流动性检查；
（五）
负责汇总各下属企业资金使用情况的旬报表，并提出分析意见；
编
号
FNB0201
共
10
页
第
5
页
公司管理机构职责分工规定（Ａ）
（六）
负责对银行搞好公共关系，保障融资渠道的畅通。
第十二条
人事监察部
人事监察部是负责本公司各级经营管理干部的聘用、考核、监察、调动的
职能部门，日常工作直接对董事长负责。具体职责如下
（一）
组织拟定全公司机构的人员编制计划和干部调动指标的申办工作；
（二）
定期组织对各级管理干部的考核、评议,向公司领导推荐优秀人才。
（三）
组织全公司系统内的职称评定工作；
（四）
负责全系统企业的党务工作；
（五）
负责赴港出国人员的手续办理工作；
（六）
负责调查、核实、处理系统内部各种检举信件；
（七）
负责落实执行公司的奖惩制度。
第十三条
审计室
审计室是负责对全系统各企业、各部门的财务收支及经济活动进行审计、
监督的职能机构，日常工作直接对董事长负责，具体职责如下
（一）
负责审查全系统各企业经理人员任期目标的责任指标；
（二）
负责审查全系统各企业的财务账目和会计报表；
（三）
负责对本部和所属企业的经理人员和财会人员进行离任审计；
（四）
负责对有关合作单位和项目的财务审计；
（五）
负责对公司总部财务部、资金部、证券部和各业务部的财务状况进行审计。
（六）
协助各有关企业和部门进行财务清理、整顿和提高。
三、
经营机构
第十四条
总裁
总裁由董事会聘任,其工作对董事会负责,董事会闭会期间对董事长负责。
其具体职责如下
（一）
组织制定公司年度经营实施计划，经董事长办公会议和董事会批准后，负责组织实施；
（二）
主持公司经营班子日常各项经营管理工作；
（三）
全面执行和检查落实董事长办公会议所作出的有关经营班子的各项工作决定；
（四）
负责召集和主持总裁办公会议，检查、督促和协调各线业务工作进展。
编
号
FNB0201
共
10
页
第
6
页
公司管理机构职责分工规定（Ａ）
总裁办公会议参加人员为正副总裁、总裁助理、办公室主任和本部各职能部门经理。总裁办公会议原则上半个月召集一次，会议纪要须以书面形式向董事长汇报；
（五）
代表经营班子向董事长办公会议建议并任命经营机构各有关部门和下属公司正副经理；
（六）
签署日常行政、业务文件；
（七）
负责处理公司重大突发事件；
（八）
由董事长授权处理的其他重要事项。
总裁根据工作需要可配备助理一人，协助开展上述工作。总裁外出期间，由总裁授权助理或其他人员代行其职责。
第十五条
行政副总裁
行政副总裁是负责公司日常行政工作的主管领导，日常工作对总裁负责，
其具体职能如下
（一）
负责全公司系统思想、文化建设和精神文明建设，筹划各种增强职工凝聚力的宣传、教育活动；
（二）
负责拟定和修改经营班子各部门人员编制和员工住房分配、房补、房租、房改方案，报总裁办公室会议及董事长批准后，负责组织实施；
（三）
负责安排公司的对外接待工作和各种对外联谊活动。规范公司员工的行为举止、礼貌用语，衣着服饰，树立良好的公司对外形象；
（四）
组织各类文娱、体育活动，活跃员工的业余生活；
（五）
负责组织和实施公司的办公自动化工作；
（六）
负责保障公司的各种后勤服务工作,包括:伙食、车辆、办公设施、通讯、卫生环境等；
（七）
负责拟定和实施职工后勤服务工作,包括
医疗、退休、休假、婚丧、子女教育、防暑降温等；
（八）
负责本公司系统的工会、共青团、计划生育等工作。
（九）
行使本系统内部日常行政监督权利，对违法乱纪、违反公司规章制度、泄漏公司机密、盗窃和破坏公司财产的有关人员进行调查和处罚。
（十）
负责追回外单位有关人员非法侵占本公司的房屋，对造成损失的有关人员和单位负责进行索赔；
（十一）
协助董事长和总裁处理公司各种突发事件。
第十六条
贸易副总裁
编
号
FNB0201
共
10
页
第
7
页
公司管理机构职责分工规定（Ａ）
贸易副总裁是负责公司本部的贸易和下属贸易企业日常管理工作的主管领导人，日常工作对总裁负责，其具体职责如下
（一）
组织研究、拟定进出口贸易方面的发展规划；
（二）
组织拟订贸易管理的各种规定、制度和贸易线内部机构设置；
（三）
组织编制年度贸易计划以及贸易线内部利润指标分配计划；
（四）
做好国内外市场行情调研工作，研究和拟定海外贸易布点方案；
（五）
向总裁提出贸易线各部门、下属各贸易企业经理、副经理人选，在编制范围内对上述各部门、各贸易企业的业务人员进行聘用、考核、调配、晋升、惩罚和解聘，核准上述人员的浮动工资、奖金发放；
（六）
组织编制并向总裁（必要时上报董事长）提供下列业务报告
１、
每月各业务部门合同签订、履行情况及指标完成情况；
２、
每月资金需求预测及库存情况报告；
（七）
搞好与政府贸易主管部门的公共关系，协调好业务部
门
与财务、行政部门和工业线的关系；
（八）
建立业务人员业绩档案，定期组织对业务人员的业绩考核和专业培训；
（九）
审批业务人员借款单、差旅费、差假等；
（十）
研究和拟定本部贸易线和下属各贸易公司新项目的开发。
第十七条
物业副总裁
物业副总裁是负责本公司系统的房地产开发业务的主管领导，日常工作对
董事长和总裁负责，其具体职责如下
（一）
主持房地产开发公司的日常管理工作；
（二）
组织研究、拟定房地产方面的业务发展规划；
（三）
组织拟订房地产业务管理的各种规定、制度和房地产开发公司内部的机构设置；
（四）
组织编制房地产年度开发计划以及各开发项目的报批、设计、施工计划和进度安排；
（五）
向董事长、总裁提出房地产开发公司各部门经理、副经理人选，在编制范围内对上述各部门业务人员进行聘用、考核、调配、晋升、惩罚和解
聘，核准上述人员的浮动工资、奖金发放；
（六）
组织编制并向董事长和总裁提供下列业务报告；
１、
每月各业务部门合同签订、履行情况及指标完成情况；
２、
每月资金需求预测及计划；
编
号
FNB0201
共
10
页
第
8
页
公司管理机构职责分工规定（Ａ）
3、
楼宇预售和销售额报告；
第十八条
总裁办公室
总裁办公室是负责公司文秘管理、公关接待和后勤保障工作的综合协调
职能部门，具体职责包括
（一）
负责内部文件和外部文件的收取、编号、传送、催办、归档；
（二）
负责总部的文件打印、复印，电脑和网络的管理与使用，传真和电报的收发工作；
（三）
负责公司总部的报刊杂志的订阅、函件的发送和通讯系统的畅通；
（四）
负责通知公司各种会议，
作好经营班子的会议记录，为经营班子起草有关文字材料；
（五）
负责收集保管公司各种对外宣传材料；
（六）
负责公司的车辆管理、保养和维修；
（七）
负责公司房屋财产管理和员工住房分配，追回已调离本公司人员非法居住的本公司住房；
（八）
负责公司各种办公设施、用品的采购和管理；
（九）
负责公司的生活福利，组织各种文娱活动，活跃员工业余生活；
（十）
负责公司的对外接待工作；
（十一）
负责维持公司正常的工作秩序和整洁的工作环境，保持良好的对外形象，负责安排落实领导值班和节假日值班。
第十九条
劳动工资部
（一）
负责编制全公司一般员工的需求计划；
（二）
负责公司员工的招聘和调配；
（三）
负责建立一般员工的工作业绩档案，组织对员工的考核；
（四）
编制每月工资报表并配合财务总监审核下属企业工资发放表；
（五）
负责总部员工的日常考勤，并据以发放全勤奖；
（六）
负责办理户口、暂住证、身份证等证件；
（七）
负责办理公司员工的社会保险；
（八）
负责新进人员的培训；
（九）
负责处理劳务纠纷；
（十）
负责公司系统的共青团、工会、妇女工作及计划生育工作。
第二十条
业务管理部
业务管理部是公司内外贸易活动的业务管理部门，其具体职责如下
（一）
负责出口配额、进出口审批证及许可证的申领；
编
号
FNB0201
共
10
页
第
9
页
公司管理机构职责分工规定（Ａ）
（二）
负责进出口合同、国内购销合同的审批、登记、换汇成本的核算，客户资信复查，合同归档、查询、合同执行的监督以及执行过程中合同变更的审批（包括电报、电传的审批）；
（三）
负责出口货物信用证的审批、修改并根据信用证制作全套结汇议付单据，办理信用证项下的产地证等单据；
（四）
负责处理和各银行的联系、提示、交单付款，以及议付过程中发生的各种问题；
（五）
负责进口货物的对外申请开证、审单、付汇等业务；
（六）
负责来料加工、进料加工复出口业务的报批及手册申领、核销等业务；
（七）
负责进出口货物付款的审批；
（八）
负责信用证项下货物出口放行的审批；
（九）
负责所有进出口货物的报关手续及退税报关单的办理；
（十）
负责进出口贸易的统计工作；
（十一）
负责全系统合同监察员的业务指导和考核工作。
第二十一条
企业管理部
企业管理部是负责公司系统各下属企业的综合管理的职能部门，具体职责如下：
（一）
负责总公司与各下属公司年度承包协议的起草工作；
（二）
督促、协助下属公司按照总公司工作计划制定的实施年度、季度工作计划，及时做好每月下属公司工作进度报表的汇总、统计工作。
（三）
定期和不定期检查下属公司各项经济指标的完成情况，提出下属公司经营情况的分析报告和主要经营者的业绩考核报告。
（四）
督促、协助下属公司制定与总公司相应的各项管理制度，包括工作标准、工作责任、业务流程、协作关系、考核办法等，使各项管理工作逐步纳入标准化、规范化的管理轨道。
（五）
负责组织推行市场预测、方针目标管理、全面质量管理、成本利润分析、滚动计划等现代化管理方法，组织拟定工业企业的市场开发、产品开发计划和企业调整计划。
（六）
组织实施电脑办公自动化工作，并负责办公自动化设备的维护、检修工作；
（七）
负责企业年检、营业执照变更等工作，组织实施下属企业的股份转让、兼并、整顿、清产；
编
号
FNB0201
共
10
页
第
10
页
公司管理机构职责分工规定（Ａ）
（八）
与政府有关部门建立良好关系，协助下属公司疏通业务渠道，负责填报政府有关部门下发的各种调查报表，负责组织下属企业参加各类展销会、
洽谈会等活动。
（九）
协助做好下属公司之间业务关系的协调工作。
第二十二
条
法律事务室
法律事务室是负责处理公司系统法律事务和经济案件的专职机构，具体职
责如下
（一）
负责收集、整理与本公司业务相关的各种法律文件、资料、研究与本公司业务相关的法律政策和规定；
（二）
为本公司新上项目的合法性、可行性提供法律意见，并负责有关法律文件的起草和法律事务的处理；
（三）
负责指导和处理本公司系统各企业对外经济纠纷的诉讼及相关法律事务；
（四）
负责处理本公司系统的非诉讼性经济案件；
（五）
负责调查和处理本系统职工的各种投诉意见和检举信件；
（六）
组织实施全公司系统的普法、廉政学习和教育工作。