遇到非法配股骗局怎么办！远离非法分配资金！
稻城咨询
2022-11-03 09:42 四川
遇到非法配股骗局怎么办！远离非法分配资金！
道一咨询（文）
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疫情对实体经济和人民群众正常生活造成较大影响已经三年了。起初，大家都以为疫情很快就会结束。出乎所有人意料的是，时至今日，疫情仍在接二连三发生。近期，疫情在各省份出现不同程度的往复。相信疫情终会过去，一切都会好的！
受疫情影响，不少人居家隔离。这时候，就给了一些骗子利用黑平台和高额回报收割投资者财富的可乘之机。在股市中，总有人一夜暴富，再加上媒体的宣传，不断刺激着大众的神经，都幻想自己也有朝一日暴富，拥有财富和自由。也是常人不该有的幻想和贪婪，市场的黑暗也蔓延开来。
在此希望监管部门能够监管的更加到位，尽量做到事前预防，避免出现更多的恶性骗局，保护投资者的利益；也希望投资者擦亮眼睛，远离股票推荐骗局和投顾骗局。任何股票推荐或投资建议都是骗局。不信推荐股，不信推荐股！
最近骗子越来越多，各行各业，各种人脉，各种招数，让你防不胜防。今天给大家介绍一个新骗局，注意钱包，别上当。
股票配资或配资在实践中时有发生。本文系上海警方抓获的一起场外资金配置案件，涉嫌构成非法经营罪。通过媒体报道的案例，我们可以了解相关诈骗的基本手法，为投资者或受害人提供参考。作为一名专业的反欺诈从业者，笔者也通过本文向投资者或受害人介绍了基本的维权方法，希望能对受害人有所帮助。
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一、新闻媒体报道
近日，中国上海和上海警方通报了一起重大场外集资案件。本案中，犯罪团伙在未取得相关资质的情况下，通过网络、电话宣传等方式招揽客户为其提供资金配置和股票交易服务，并向客户收取资金配置保证金、服务费和资金配置利息。涉案金额超过21亿元。
2020年初，中国上海的一名工作人员发现网上有一家名为上海厚城的公司，其银行账户短时间内就有200多笔现金入账。同时，公司实际控制的证券账户一秒内出现多笔下单。这些操作不符合正常的股票交易规则，表明该公司存在违规调拨场外资金的行为，而且数额特别巨大。因此，案件线索已移交上海市公安局经侦总队。经查，上海厚城公司向投资者借款，完成杠杆交易并收取利息。
场外配资一直是明令禁止的非法证券交易。上海厚城公司也有一些秘密行动。
警方调查发现，由于投资者只能通过厚城公司控制的炒股软件进行炒股，部分资金量大的投资者成了他们眼中的“肥肉”。
经查，厚城公司在后期运营中，软件后台并未根据客户的交易指令实际下单，而是直接截取了客户的保证金。一旦所购股票的亏损触发了平台的强行平仓线，客户的保证金即本金将进入厚城公司的腰包。
2020年9月，上海警方与上海证监局在收集到充分证据后，在上海、深圳、安徽三地的犯罪窝点联合抓获侯成。公司董事张鹤牛等30余名犯罪嫌疑人当场被抓获。
经查，2018年10月至事发时，厚城公司负责人张某、牛某未取得相关证券从业资格，收取投资者保证金2000余笔，共计9000余万元，非法证券交易金额达21亿元。
目前，后城场外配资案6名被告人已以涉嫌非法经营罪被检察院提起公诉。在办案过程中，民警发现厚城公司的炒股软件存在重大问题。
厚城场外配资情况下，投资者使用的平台账户无法直接进入股票市场进行交易，所有交易订单均通过仓位分割软件汇总至厚城。真实股票交易实际上是厚城公司控制的证券主账户，投资者只使用虚拟子账户。
2.警方发现非法配股行为
上海市公安局经侦大队九支队民警吴泽明：这个子账户不是在证券公司开的实名账户。子账号只是犯罪嫌疑人给你的一个ID。你只能通过这个ID在（公司）平台上交易，其实是没有意义的。这不是一个帐户，它只是一个频道。
但投资者在使用过程中如何“沉浸”呢？使用仓库软件非常重要。其市场页面和交易流程与常规软件相同。投资者以为自己只是更换了交易平台，但实际上，每一笔交易都在厚城公司的监管之下。这时，更大的问题出现了。
上海市公安局经侦大队九支队副大队长王欣：在前期发现了多起场外非法配资案件后，我们一直在思考如何对接这个非法交易平台与证券公司的交易系统实现证券交易。贸易？
警方怀疑这些非法交易平台是官方交易数据泄露和非法进入交易系统的幕后黑手。一定有人向这些群体提供了工具、数据和交易界面。本案似乎还有更惊人的发现。
经查，2016年12月以来，宋某等人利用黑客技术侵入证券公司交易系统，为非法证券分拆交易软件实现提供实时行情数据和证券交易的功能。
上海市公安局经侦大队九支队民警吴泽明：卖给了很多需要开展资金调拨业务的犯罪团伙。每个帐户都将被授权。给你一个固定的寿命。短期600元一个月，长期4000元一个月，可以长期使用。
简而言之，客户认为他们在玩“网络游戏”，而实际上他们在玩“单机游戏”。更有什者，投资人将资金投入平台后，老板卷款跑路，融资平台成了名副其实的杀猪诈骗平台。因此，参与非法配资平台的投资风险很高。
截至2020年12月，警方查明该黑客团伙累计拥有2500余个租售交易接口，非法获利900余万元。目前，宋某和另外两名被告人因涉嫌提供侵入计算机信息系统的程序，正在被检察院提起公诉。
3. 警方对非法拨款的认定
所有场外融资平台无一例外都是违法的，投资者与融资平台之间的任何代理协议均不受法律保护。投资者一旦遭受损失，就没有申诉的余地。此外，其他证券犯罪往往容易滋生，容易引发金融风险。
此外，场外融资平台的交易渠道属于非法渠道，监管部门无法对其交易进行有效监管，很容易成为其他非法证券犯罪活动的交易渠道。
针对此案，上海警方表示，此次被攻击的黑客团伙的非法接口是连接证券分仓等非法交易软件。证券市场准入已经建立。通过虚拟子账户进行交易行为，伪装真实交易主体，导致交易行为偏离监管制度，为证券犯罪活动提供便利，严重影响证券市场的健康运行。
作为非法场外资产配置产业链的源头，非法接口来自黑客团伙实施的第三方证券交易软件，极易对客户的投资资金造成损害，增加中小投资者的投资风险。作为打击非法接口的首个解决方案，本案对于从源头上摧毁非法场外配资具有重要意义。
4、反欺诈解读：配股有效吗？
2019年6月20日，《最高人民法院关于为设立科技创新委员会并试点注册制改革提供司法保障的意见》第十二条，审理了股权分配合同纠纷案。依法，明确了股票信用违法交易的民事责任。股票信用交易作为证券市场重要的交易方式和证券经营机构的一项重要业务，是国家依法特许经营的金融业务。互联网配售平台、私募公司等未取得特许经营许可的法人与投资者签订的配股合同无效。
本条明确规定配股合同无效，合同无效的结果是恢复原状。因此，投资者可以保护自己的权利，减少损失。
五、维权准备的证据
一般来说，我们的投资者应该准备以下证据：
（一）相关聊天记录
部门或代理人或来电者的聊天记录是最基本的证据，也是非常关键的证据，因为这种证据可以充分反映我们被骗人被骗的全过程，以及聊天过程中的相关部门或代理人由此产生的违规地方可以在聊天记录中得到充分体现。这种证据在维权过程中非常重要。一般来说，正规的期货交易是不允许喊单的，但实际上很多时候喊单是违法的。在某些情况下，还有代客融资，更是违法。
实践中遇到的问题是，很多当事人只是部分或全部删除此类证据，导致关键证据缺失，无法形成有效的证据链。当然，没有这个关键证据并不代表我们不能维权，但我们还是可以维权的，只是维权的成本会更高，只能通过诉讼来解决。
（二）关联交易
交易记录可以反映投资者的整个交易过程或交易软件上的欺诈行为。此类证据可以证明交易所或平台上的交易过程或资金损失过程。只要能接触到相关的交易软件，基本上都可以下载交易记录。但在实际操作中，很多骗子无法获取相关交易记录，主要是无法登录交易软件，部分交易记录已被平台删除，这也是一部分原因。
（三）相关出入金记录
这类证据是投资者或被骗者银行账户的现金进出，可以反映被骗者的投资和现金流出情况。两者之间的差异基本上就是投资者的总资本损失。受害人可以保存此证据。他们只需要去银行打印银行对账单。
以上证据是投资者或骗子应该具备的基本证据，但不是全部证据。在维权过程中黄金期货鑫东财配资，如果这些基础证据缺失或不完整，维权难度就会增加。没有相关的聊天记录，骗子只能想方设法获取。
6.教你如何维权
至于股票或期货市场的资金配置，根据上述情况，我们可以看出这样的合同是无效的。在股票或期货市场配置资金是违法的。因为它是非法的，所以你可以保护你的权利。警方称投资者可能无处投诉，这是错误的。起码办完案子，基本的办法就是找警察。另外，他们会把资金分配给哪家证券公司或期货公司？因为他们敢去证券公司、期货公司，就说明证券公司、期货公司有人违规。如果没有人违规，其分配的资金将无法分仓，也无法进入正规的股票市场或期货市场。
因此，受害人可以保护自己的权利。维权的主要途径包括：
(一)谈判
每个人在维权的时候，都希望尽快挽回损失或者减少损失。这种办法只能通过协商或谈判解决。因为报警或打官司，要么不立案，要么立案后无人问津黄金期货鑫东财配资，诉讼时间太长，成本太高，能否打赢官司仍存疑。对于正常的期货交易或股票交易，公安机关基本不立案。
如何谈判或谈判？投资者在与交易所、期货公司或欺诈公司谈判时，首先会抱怨其承诺收益、拉单、代客融资、频繁刷卡等违法行为。当然，上述行为必须要有证据证明，聊天记录是关键。这些情况都会反映在聊天记录中。
当然，在谈判或谈判的过程中，也需要一定的手段让骗子公司提高赔偿比例。比如，很多人会通过向监管部门举报，要求监管部门协助协调；有的请律师协调，有的由警方协助，有的通过拉横幅提高赔偿比例等方式施压；专业反诈骗人员帮助；有的通过媒体曝光提高补偿比例，有的组织群众在网络上发帖、写文章，通过群、群向群众施加压力。我们应该以正式和合法的方式进行谈判或谈判以维护我们的权利。如果给出的比例很低，双方差距太大，无法达成一致，
(2) 法庭程序
对于正规的股票或期货交易，如何提起维权诉讼是一个问题。由于股票或期货交易是定期进行的，因此不存在非法期货交易的问题。换句话说，取消交易并要求返还所有投资资金是没有问题的。在正式的股票或期货交易中，所有交易都必须有效。在这种情况下，如何索取投资资金的回报是一个问题。
那么，我们只能起诉那些违规交易的相关单位，因为他们应该为自己违规交易给投资者造成的财产损失承担责任。因此，我们只能从侵权的角度向相关侵权人要求赔偿。
以上是我的经验总结。本文并没有提及很多实际操作中的问题，只是做了简单的说明。正规的股票或期货交易与非法的期货交易有一定区别。希望这篇文章对投资者有用。
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目前大盘在3000点附近徘徊，所有投资者损失惨重。正是在这个时候，给了一些骗子以各种推荐股票的名义来欺骗投资者的机会。首当其冲的是投资顾问公司。不要相信天上掉下来的赚钱机会。这些都是坑！这个时候，保管好自己的钱包就显得尤为重要了，千万不要在这个时候上当受骗，那就得不偿失了。
道一咨询分析证券法：
《证券投资咨询机构执业规范（试行）》第20条
证券投资咨询机构及其从业人员推介证券投资咨询服务，应当遵循客观、诚信的原则，遵守法律、法规的规定，禁止虚假、不实、引人误解的营销宣传，不得从事下列行为行为：
(1) 欺诈客户；
（二）向委托人承诺确定收入或者收入范围；
（三）向客户承诺承担投资损失；
（四）对过往业绩进行夸大宣传，包括将特定客户或特定时间段的历史最佳收益作为历史业绩进行宣传，但未向投资者明确说明；
(5) 只宣传所提供产品的功能，不说明产品的局限性；
（六）使用安全、保证、承诺、保险、规避风险、安全、高收益、无风险等表述，可能使投资者认为没有风险；
（七）不切实际地宣传公司的业务范围、营业时间和自身实力。
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投资咨询服务、股票推荐软件、现货商品、期货订单、上海黄金交易所、资金配置、电影投资。这些都是违规行为。大家一定要小心，看好自己的钱包，不要上当受骗。
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文/道一咨询（笔名）