分公司业管部管理制度 本文关键词：管理制度，分公司，业管部
分公司业管部管理制度 本文简介：分公司业务管理部管理制度一、日常行为规范管理：1、考勤、晨会、日常行为规范等规定按公司相关制度标准执行；二、部门绩效考核及管理办法：（一）、每月由业务管理部负责人根据部门内部填写的部门条线报表中的情况对相应的责任人员作绩效考评打分；（二）、对扣分情况要有事实根据，凭借公平、公正、务实的态度；（三）、
分公司业管部管理制度 本文内容：
分公司业务管理部管理制度
一、日常行为规范管理：
1、考勤、晨会、日常行为规范等规定按公司相关制度标准执行；
二、部门绩效考核及管理办法：
（一）、每月由业务管理部负责人根据部门内部填写的部门条线报表中的情况对相应的责任人员作绩效考评打分；
（二）、对扣分情况要有事实根据，凭借公平、公正、务实的态度；
（三）、部门内部所有员工参与考核和监督，如有违背前面两条原则的给予打分人50元/次的处罚决定；
三、车辆管理制度：
配有工作车辆的岗位车辆管理办法按以公司《车辆管理办法》执行。
四、GRP管理制度：
1、调查岗：调查员在跟接单员交接资料时，次日上午10:30前将其GRP发送至接单员处。（如遇下午交接资料的情况，需在当天下午18:00前将其GRP发送至接单员处）.
2、接单岗：发送到总公司业管部审核的资料，需在当天下午18:00前将其GRP处理完毕。如因特殊情况需在次日10:30之前处理完毕，并保证客户信息（姓名、车型、车价、贷款）的准确性。签订合同以后应在当天下午18:00前将当天完成公司合同签订的GRP处理完毕。在收到客户上户资料，并检查齐全送达银行放款，当天下午18:00前将其齐全资料的GRP处理完毕.
如违反以上规定者将给予每人每次扣除绩效1分的处罚决定。
备注：如遇GRP中无客户信息时，应主动询问上一节点或该组其他同事，并督促其及时处理，（调查员应督促业务员补登GRP），如遇资料有所更改时，应在当时节点所在处备注更改，应对GRP待办事项进行跟踪，如有退单情况，需在备注里注明终止原因。
五、业务管理部会议出勤管理办法
1.每周各分公司根据自己的实际情况开晨会，因公外出的员工需在晨会开始之前填写外出单，并在前一天电话知会业务管理部负责人；请病假的员工需提供县级以上医院的诊断证明。
2.如无故缺席晨会的员工，每人每次予以扣除绩效1分的处罚决定。
3、部门其他会议迟到者罚款20元，缺席者罚款50元。
六、各岗位制度及管理条例：
调查员管理制度
（一）、安排调查后1-3个工作日内对客户进行资信调查，并对调查内容的真实性负责；
1、安排调查后30分钟内与客户联系并确定调查时间；
2、实地调查内容：
1）单位情况调查：
A.
行政事业单位――调查内容及调查报告必须包含：所任职务、职务级别、工作职责、收入情况等；
B.
企业、个体工商户――调查内容及调查报告必须包含：公司规模、员工人数、产品类型、所任职务、职务级别、工作职责、公司经营及盈利状况、市场前景分析等。
2）居住环境调查：
调查内容及调查报告包含：小区环境、房屋结构、住房面积、室内装修情况、房屋购买情况、居住人数、供养情况等。
3）购车用途及用车地点调查。
4）到客户住址及工作单位照相。
5）正确收集客户资料并核对客户原件（收集资料明细见附件一）；
6）预收调查费（预收客户占个人总调查客户80%以上）；
7）调查完成后及时反馈调查情况与相关业务人员。
（二）、调查完成后第二个工作日早上9：30前出具调查报告，调查报告内容全面真实，无任何虚假或者个人修饰内容；
（三）、按时、正确交接调查资料：
调查完成后第二个工作日9：30分之前完成资料交接手续；10：30前完成GRP处理；
（四）、接到工作安排后原则上1-3个工作日内完成调查工作，如因客户原因未完成调查需及时与业务员沟通，并落实调查时间；
（五）、每日登记调查统一使用笔记本便于被查。
（六）、调查员在当天没有调查工作的情况下应在公司协助部门完成当天其他的工作，擅自离开公司者算脱岗，脱岗者按公司考勤制度处理；
违反以上规定者视情节轻重给予1-10分/次的绩效处罚，情节严重者部门有权对其进行岗位调整等处理措施；GRP处理时效按业管部《GRP管理制度》执行。
接单组管理制度
(一)、资料整理；
1、每日接收的新资料及时登记；
2、一次性列明所差资料，并通知相关业务人员；
3、做好相关资料交接登记，确保资料无遗失；
（二）、资料初审；
1、证件审核：核对客户三证是否一致且无逻辑性错误；
2、资料完整性审核：检查公司及银行所需资料是否完整且无误；
3、资信标准审核：检查资料是否符合公司及银行要求；
4、熟悉公司审核标准；
（三）、资料齐全后确保两个半小时内整理报送银行资料；
1、按银行要求出具调查报告，报告内容需准确无误，无逻辑性错误；
2、正确填写银行所需资料；
3、检查客户签名是否正确及齐全；
4、对客户资料资信审核，确保客户资信符合公司和银行规定并将风险控制在最小化；
5、核对购车合同及首付款收据是否正确；
6、检查送行资料是否完整无误；
7、资料报总公司业务管理部审核；
8、所有送行资料建立交接记录；
9、检查公司留底资料是否齐全；
（四）、合同填写正确率达100%；
（五）、跟踪上户情况并及时整理归档资料，确保归档资料及补充措施完善；
1、跟踪上户情况并检查上户资料是否齐全、正确；
2、归档资料必须齐全完整（包括ＧＰＳ安装完毕、反担保资料齐全完整、其他补充资料补充齐全等）；
（六）、业务疑难问题解决；
1、熟练掌握公司相关审批制度及政策；
2、熟悉各行审批政策；
(七)、合同签订
（1）安排客户签定公司合同及相关协议；
1、准备客户签定合同所需资料；
2、检查客户所有证件，确保客户所有证件真实、齐全；
3、核实客户身份，确保无银行冒签情况；
４、正确、及时填写合同；
5、对所有客户履行告知义务，确保客户清楚合同条款；
（2）送行资料交接；
建立交接手续，确保送行资料交接的时效性及准确性；
（八）报表出具
1、
每日5点半以前完成报表，并上发至总公司业务管理部内勤处；
2、报表数据准确率≧98%；
3、每月月末与分公司财务室、总公司业务管理部内勤核对当月出单数据，数据必须真实、准确反映业绩动态。
违反以上规定者视情节轻重给予1-10／次的绩效处罚，情节严重者部门有权对其进行岗位调整等处理措施；GRP处理时效按业管部《GRP管理制度》执行。
上户员管理制度
（一）
正确办理客户上户抵押手续；
1、核对抵押合同信息与上户资料是否相符；如因上户员造成无法正确办理抵押给与扣除绩效3分/次的处罚决定；
2、正确办理上户抵押手续，如因上户员造成上户抵押办理错误给与扣除绩效3分/次的处罚决定；
（二）正确办理客户购买新车购置税
需要上户员带客户购买购置税的需提前与客户联系。
（三）确保上户资料收集与交接的准确无误；
1、核对新车上户后资料（登记证书、行驶证）信息是否完整准确，核对客户所购车辆保险的险种是否足额、齐全以及受益人是否与所办抵押一致。如出现不完整不正确的情况，上户人员应立即与客户联系，并在次日内将资料补齐；如需要业务人员协同处理的情况，需在当日与业务人员联系，并跟踪业务人员在两个工作日内完成资料补齐；
2、准确收集银行和公司所需抵押资料，告知客户银行和公司所收资料的用途及注意事项，如因上户员造成上户资料无法及时放款扣除绩效5分/次的处罚决定；
3、上户资料于次日交回公司（银行）相关人员；如因上户员疏忽造成资料遗失造成无法及时放款扣除绩效5分/次处罚决定，并在三个工作日内完成资料补齐，同时承担公司对其的其他相应处罚；
4、如遇资料无法收齐，先了解所缺部分缺失原因，并第一时间通知公司及相关业务人员，以落实追收人员责任；如因上户员故意或有意拖延并造成公司无法及时放款的扣除绩效5分/次处罚决定;
（四）确保交警分局的信息及政策变化汇总反馈的及时性；
1、上户员应积极保持及维护与上户相关机构及工作人员的良好关系；
2、如政策发生变化应第一时间通知公司并积极提出相应解决办法供公司参考；
（五）确保上户过程中与业务人员沟通及时性；
1、详细告知公司及业务人员在上户过程中应注意的各类事项；
2、如遇客户因自身原因造成无法上户，第一时间通知业务人员及公司并提供解决办法以供参考；
3、对未能及时办理上户手续的上户资料，每日进行跟踪记录，及时通知相关业务人员进行跟踪协同。如因上户人员记录疏漏造成客户无法正常办理上户抵押手续的情况，由相关上户人员负全部责任；
（六）确保客户及业务人员无投诉
1、上户员应以饱满的热情及良好的工作状态接待每一位客户，严禁将生活情绪带入工作；
2、对于客户的疑问上户员应予以耐心仔细的讲解；应详细准确告知客户上户流程及注意事项；
3、带领客户准确高效快捷办理上户及抵押手续，使客户高兴而来满意而归；
4、应与业务人员保持良好的工作关系；
5、对于业务人员提出的咨询疑问，必须仔细耐心的予以回答；
对于业务人员提出的合理要求应予以满足并落实；
6、如遇工作上与业务人员产生分歧，应在保证公司利益的前提下协商解决；
上级岗位接到客户及业务人员投诉，一经核查落实，视情节轻重给予上户人员每人扣除绩效1-5分/次处罚决定；
银行联络岗管理办法
（一）准备工作
1、每日将新资料信息（客户姓名、车型、车价、贷款金额）准确无误地登记在银行联络员资料交接本上，无一遗漏；
2、检查审批资料是否齐全、符合银行的审批标准，对资料不齐全、不符合银行审核标准的资料进行登记，需要补充或修改资料应及时向公司汇报;
3、报送银行客户经理审批，随时跟踪审批进度，及时协调审批过程中发生的分歧，并及时向公司汇报审批中出现的问题；
（二）客户协助工作
1、认真仔细地指导客户签订合同（担保合同、借款合同、抵押合同、借据等相关资料），并检查签字和手印无一遗漏或误签，准确登记客户贷款卡号；如由于工作疏忽发生合同签订错误的情况，给予银行联络员扣除绩效5分/次处罚决定，并在两个工作日内完成资料补齐；
2、指导客户在贷款银行开办还款卡，准确收取开卡详单或将客户贷款卡号准确无误地填写在借款合同上，并将客户签订的借款合同、抵押合同在一个工作日内返回公司，做好交接台账，如因工作疏忽造成客户未开还款卡或者无客户卡号的情况，给予银行联络员扣除绩效5分/次处罚决定，并在两个工作日内完成资料补齐；
（三）银行协同工作
1、每日检查放款资料是否齐全、符合银行标准，若发现有问题的及时向公司汇报需要补充或修改资料，并跟踪修改、补充资料进度，督促相关人员在2个工作日内完善资料，不得耽误放款进度；
2、协助银行人员将放款资料准确无误地录入银行系统，如出现输机错误造成放款延误或放款错误，银行联络员承担由此产生的一切罚款，并在2个工作日内完成放款事宜的处理；及时跟踪银行人员机审情况；
3、按银行要求认真仔细整理放款后续资料、完善合同、装订整理。如由于工作疏忽造成资料遗失，给予银行联络员扣除绩效2分/次处罚决定，并在2个工作日内完成资料补齐；
4、放款后2个工作日内将还款明细交回公司，如由于工作疏忽造成还款明细遗失，给予银行联络员扣除绩效2分/次处罚决定，并在2个工作日内补齐资料；
（四）其他工作
1、每日及时向公司汇报银行审批进度；
2、放款后2个工作日内将放款回单返回公司，如由于交接工作失误造成资料遗失，给予接单员扣除绩效2分/次处罚决定，并在2个工作日内补齐资料；
3、每日将客户签订的合同交接给公证处，做好交接台账，并在放款2周内将公证书返回公司无一遗漏；
4、银行联络员须协调、处理并维护好公司与银行之间的关系和各项工作，及时向上级反馈对公司业务有影响的相关信息；
5、协助办理公证，并保证按时返还公证书。如有未按规定完成则给与扣除绩效3分/次的处罚决定。
辅助规定
为加强对分公司风险的把控，对于公司先垫款再上户和银行先放款再上户的分公司需在办理上户抵押第二天下班前将登记证书照片上传至总公司复核存档。如照片逾期未上交的总公司业管部有权停止对分公司业务的审批，直到资料补充齐全为止。
附件一：
客户资料明细
1、
夫妻双方身份证复印件各一份（卡式身份证需复印背面）；临时身份证及正式身份证领取通知单；
2、
夫妻双方户口本复印件各一份（需有户口首页、户主页及本人页）；
3、
婚姻状况证明：结婚证或借款人本人离婚证明（含离婚协议）复印件一份；如未婚需未婚证明原件一份（由工作单位、居委会、派出所等出具）；
4、
房产证复印件一份，需有房产首页（若为按揭房需提供购房合同、借款合同、抵押物清单等）；
5、
居住证明原件一份（由居委会、村委会、物管、街道办事处出具）；
6、
夫妻双方收入证明原件各一份（银行固定格式）；
7、
申请人或配偶驾照复印件一份；
8、
私企业主或有限公司法人、股东需提供以下复印件：（1）营业执照（2）税务登记证；（3）近三个月税票；（4）验资报告与公司章程（企业为零申报的需提供近期进出货票据及销售合同）；（5）近期销售票据；
9、
其他补充资料，如：项目经理证、工程师资格证、工程合同、教师证、律师证、会计证、销售合同等
10、
借款人或配偶流水；
11、
其他能证明收入情况的资料；
产品管理部业务管理组
2011年6月27日
篇2：服装公司管理制度员工守则
服装公司管理制度员工守则 本文关键词：守则，管理制度，服装公司，员工
服装公司管理制度员工守则 本文简介：服装公司管理制度员工守则1、热爱祖国，热爱公司，热爱XXX服饰有限公司事业，以公司为家，公司兴我荣的思想，严格遵守法律，法规和企业的各项规章制度，不违法乱纪，不搞歪门邪道，说老实话，办老实事，做老实人，树立良好的职业道德。2、尊重各级领导，服从分配，听从指挥，团结工友，互相帮助，严于律已，宽于待人，
服装公司管理制度员工守则 本文内容：
服装公司管理制度员
工
守
则
1、
热爱祖国，热爱公司，热爱
XXX
服饰有限公司事业，以公司为家，公司兴我荣的思想，严格遵守法律，法规和企业的各项规章制度，不违法乱纪，不搞歪门邪道，说老实话，办老实事，做老实人，树立良好的职业道德。
2、
尊重各级领导，服从分配，听从指挥，团结工友，互相帮助，严于律已，宽于待人，讲话和气、为人和善、不讲粗话、不做坏事、讲文明礼貌、使用文明语言、如：对不起、没关系、谢谢你、不客气等。
3、
必须热爱本职工作，努力学习业务技术，刻苦钻研业务技能，提高自身素质，吃苦耐劳，勤奋努力，自觉超额完成生产任务和其它工作任务，工作认真不投机取巧。
4、
提倡搞五湖四海，不拉邦结派，不搞无政府主义，不弄无原则的纠纷，不打架骂人，自觉维护公司的正常生产秩序和生活秩序，与各种坏人坏事和不良倾向作斗争，决不包庇、纵客。
5、
自觉遵守劳动纪律，不旷工、不怠工、不逃工、不迟到、不早退、工作时间决不闲谈，不窜岗溜号，有事请假，回公司消假，不做任何不利于公司的事，认真研究生产工艺和做工手法，努力提高工作效率和产品质量。
6、
积极参于技术比武，劳动竟赛和各类文体活动，树立集体英雄主义思想，力争在各类竟赛活动中夺魁，爱护公共卫生，尊重他人劳动成果，不随地吐痰，乱扔杂物，树立良好的道德风尚。
7、
自觉养成良好的职业道德，不得以任何理由擅用本公司名义，未经许可不得兼任本公司以外之职务，不得在任何场所向任何人泄漏本公司的业务机密。
8、
不得任意翻阅不属于自己掌管的文件，函电帐薄，表册，不得查阅本职以外的电脑数据更不能以之示人.人
事
任
免一、
任免
1、
凡有下列情况之一者不得任用为我公司员工：
1.1
身份不明者。
1.2
被剥夺公民权末恢复者。
1.3
刑事犯刑期末满者。
1.4
通缉在案者。
1.5
身体不健康有传染病精神不良者。
1.6
吸毒者。
1.7
年龄末满
17
周岁者。
2、
录用新员工入厂时由新员工向人事部门提供本人身份证明，及计划生育证明复印件，照片
3
张及个人有关简历。
3、
新进员工经有关部门审核考试合格后履行有关手续，新进员工必须交
100
元伙食及工具保证金后方为正式员工。
4、
需要试用期的岗位或职位的员工，其试用期以三十天为原则，试用期满后签订正式合同，合同以到任日计算。
5、
新进员工提供的个人资料必须真实，外省新进员工无暂住证者应向公司申办，费用由个人承担，（从工资中扣除）。
2、
辞职员工的解职分为辞职、辞退、除名等三种。1、辞职：员工因故不能继续工作时得申请辞职，非合同制员工必须在离职前一个月提出辞职，合同制员工应待公司正式批准后方可离职。2、辞职员工离职时不得享受公司福利，奖励工资等公司一切福利待遇。
3、
辞退有下列情况之一者应予辞退：1、因个人能力不能胜任工作者。2、发现患有传染性疾病者。3、因患慢性疾病使工作不能胜任者。4、因其它行为致工作不能胜任者。5、因业务变更不能胜任需裁员者。辞退员工离岗结算时结清工资，但不享受公司任何补贴及待遇。四、
除名有下列行为之一者应予以除名：
1、
一年内记过三次者。
2、
连续旷工三日或全年累计旷工超过六日者。
3、
营私舞弊挪用公款，收受贿赂佣金者。
4、
工作疏忽造成重大损失者。
5、
违抗命令或擅离职守情节严重者。
6、
聚纵罢工，怠工，煽动弄事者。
7、
仿效上级主管人签字或盗用印章者。
8、
因破坏窃取，毁弃，隐匿企业及他人设施制品物品及文书等行为，致使公司或他人业务严重阻碍者。
9、
对员工实施暴力胁迫行为者。
10、
自离职就他公司工作者。
11、
违背国家法令或公司规章制度情节严重者。
12、
威胁或侮辱主管领导者。
13、
泄漏公司机密情节重大者。
14、
吸毒赌博和有伤风化行为影响恶劣者。
15、
有其它行为造成严重后果者。
16、
警告满三次者。
17、
不服从管理、有意怠工或连续旷工两天者。
18、
工作疏忽或擅处离开工作岗位致损坏公物或影响工作情节严重者。
19、
公司实施惩处时，所蒙爱损失之全部或一部勒令受惩处人赔偿。凡除名人员原则不得享受工资待遇，（特殊情况情况可享受部分）。员工奖励与惩罚在企业管理中，对员工的奖励与惩罚是管理水平线的正负标准幅度，它是表示管理的严格程度与否的基本标志。本规定是以每位员工的月工资标准为百分数实施奖励与惩罚，每一分为工资的百分之一，在当月的工资中进行兑现不搞跨月实施，每年的年终的工资晋升，也是依据平时的奖惩情况，实施不同程度的晋升工资。
1、
奖励：有下列行为之一者给予奖励。
1、
调解较大纠纷，息事宁人者加
5-30
分。
2、
规劝亲友遵规守法堪为表率者加
5-30
分。
3、
业务技术精湛对本职工作有较大贡献者加
10-30
分。
4、
对技术改造有明显效果获得显著效益者加
5-10
分。
5、
管理有方，明显增产，增销，节约资金，材料有明显著效者加
10-50
分。
6、
遇有重大灾害，救护出力者，加
5-20
分。
7、
防止未发生重大灾害，减少公司损失者加
10-30
分。
8、
施救灾害得益因而减少公司重大损失者加
10-30
分。
9、
领导有方使业务发展产量质量显著提高加
10-30
分。
10、
与坏人坏事做斗争，成绩显著者加
5-20
分。
11、
合理化建议公司有显著效益者加
10-30
分。
2、
惩罚：有下列行为之一者给予惩罚：
1、
有迟到早退行为
1
次者扣
1
分。
2、
有旷工
2
小时以内或怠工
2
小时以上者扣
1-3
分。
3、
有旷工
4
小时怠工
4
小时以上者扣
3-6
分。
4、
连续旷工
2
天以上扣
5-15
分。
5、
影响他人工作，或有串岗行为者扣
5-15
分。
6、
不服从上级管理和工作分配，无正常工作者扣
2-10
分。
7、
不按要求工作，责任心不强造成损失者扣
5-20
分。
8、
质量不达标，不翻工，或翻工不认真影响出货期造成损失者按价赔偿外扣2-20
分。
9、
在工作时间嘻笑打闹，闲谈屡教不改者或造成不良影响者扣
5-20
分。
10、
在工作时间睡觉看书做私事者扣
3-6
分。
11、
由于一时一事不满有意刁难客户，中检，指导工，造成不良影响者扣
5-10分。
12、
服务态度不好，客户有反映者扣
5-10
分。
13、
、
防害公共秩序、公共卫生、不服从管理者扣
5-10
分。
14、
品行不端、慌报事实，弄虚作假者扣
5-10
分。
15、
造成严重质量事故，而不立即翻工上报者扣
5-10
分。注：解释权属本公司保密工作条例企业机密是企业的命脉，在当前无情的商业竟争中如何保护企业的机密，保护企业的合法权益不遭受非法侵害，已列入高度重视议程。一个成功的企业难免拥有多的雇员，顾客，来宾，他们都有可能接触机密为了防止机密泄漏特制订本条例。
1、
保密守则
1、
认真保管好本职岗位的数据资料，技术资料，材料资料。
2、
不得向无关人员（包括亲属）泄露数据，技术和市场机密等任何公司机密。
3、
不得打听查阅打印复印与业务无关的数据技术资料和材料等资料。
4、
不得在非机密的本子上记录机密问题。
5、
不得随意乱丢涉及机密的纸张，对带有机密的废纸张应亲自毁掉。
6、
不得带机密资料出厂和向何人提供机密和材料等。
7、
不得带任何无关人员进入涉及机密的场所和生产区。
8、
不得在个人通信和电话中涉及机密问题。
2、
公司机密范围
1、
数据机密：材料进出数据，发料数据，生产产量，产品各款的生产数据，成品出入数据，配件数据，收发数据等。
2、
技术机密：产品制单，工艺单，样品，产品图形及尺寸，款号，工艺流程图和编排，工时工价，产品制作要求，纸样，纸板等。
3、
材料机密：材料碎布，名称，产地价格，成份，材料耗量，性能等。
4、
市场机密：产品价格，销量，市场预测，客户名称，住址和通讯情况等。
5、行政机密：机构编制，设备情况，经济实力，规章制度，和重要人员的能力及名单等。
篇3：计划合同管理制度
计划合同管理制度 本文关键词：管理制度，合同，计划
计划合同管理制度 本文简介：新疆S310线麦盖提至喀什高速公路项目第一合同段工程计划统计管理制度为保证能全面及时准确反映,工程项目建设进展情况和投资完成情况，对工程进度和投资计划实施有效检查监督和管理,依据《中华人民共和国统计法》和合同制定工程计划统计管理制度。计划统计采用日报、月报、年报三种，日、月、年报由承包人在规定时间真
计划合同管理制度 本文内容：
新疆S310线麦盖提至喀什高速公路项目第一合同段
工程计划统计管理制度
为保证能全面及时准确反映,工程项目建设进展情况和投资完成情况，对工程进度和投资计划实施有效检查监督和管理,依据《中华人民共和国统计法》和合同制定工程计划统计管理制度。
计划统计采用日报、月报、年报三种，日、月、年报由承包人在规定时间真实完整填写上报监理工程师，并建立完整的计划统计管理台账。具体采用日报、月报、年报，由业主或监理工程师根据工程进度管理需要决定使用。
计划统计报表应真实反映建设项目工程进展情况及计划投资完成情况
;
本日、月、年工程量、工作量完成情况和累计完成情况，必要时对工程进度、实际投入人力资源、实际投入主要机械设备、投资完成情况、工程质量情况及存在问题，进行必要说明。
日、月、年计划统计报表，由封面、说明、报表组成；用
A4
纸横向打印装订，一式
3
份监理工程师审批完成后，上报业主
1
份
、监理工程师留存
1
份、承包人存档
1份；表格需要增大时也可用
A3
纸打印装订成
A4
纸封面大小标准（见附件1、2、3、4）。日、月、年计划统计报表统计周期及时间：(1)、日计划统计报表统计周期及时间：上日
21
时至本日
20
时为当日统计周期；每日以此类推；（2）、月计划统计报表统计周期及时间：上月
21
日至本月
20
日为当月统计周期；每月以此类推；（3）年计划统计报表统计周期及时间：当年1月1日至12月31日为当年统计周期。上报时间：（1）日计划统计报表，承包人应在当日
20
时前，上报电子版报表报驻地监理工程师审批，驻地监理工程师应在当次日
10
时前审批并上报总监理工程师办公室，总监理工程师办公室报业主（见计划统计报表审批流程图）；(2)月计划统计报表，承包人应在当月2
0日前，上报驻地监理工程师，驻地监理工程师审应在2天内审核完成报总监板审批（总监办在一天内审批），并在
22
日前上报业主；
除非业主或监理工程师特殊要求，如遇节假日提前2天上报月计划统计报表；(3)
年计划统计报表，承包人应在次年
1
月
1
日前上报驻地办审核完成，驻地办应在
5
日内审核完成后报总监办审批（总监办应在五天内审批），并在次年
1
月
5
日前上报业主；除非业主或监理工程师特殊要求，如遇节假日提前
5
天上报年计划统计报表。
工程建设采用设计施工总承包方式时，计划统计报表可作为工程计量支付依据（
即形象进度计量，工程计量计算按业主规定进行）。
承包人必须按时真实填写上报日、月、年计划统计报表，对报表填报内容负全部责任。
监理工程师对计划统计数据真实准确性负监理、监督、审核责任。
业主有权检查监督承包人计划统计工作、检查监督监理工程师的审批工作；有权纠正错误的计划统计工作；杜绝虚报、瞒报、伪造、篡改、拒报和迟报。
建设项目计划统计报表涉及商业机密，未经业主允许任何单位和个人，不得擅自发布计划统计成果。
麦喀高速公路项目第一合同段
2011年11月10日
工程进度管理制度与控制
一、
工程建设进度控制是指对工程建设各阶段中的工作内容、工作顺序、持续时间及工作之间的相互搭接关系等进行计划并付诸实施，在计划实施过程中，经常检查实际进度是否按计划进行，并采取有效措施排除障碍或调整、修改原进度计划后再付诸实施。
二、
进度控制的主要方法有：行政方法、经济方法和管理技术方法。使用行政方法进行进度控制，直接、迅速、有效，但要提倡科学性，防止主观、武断、片面的瞎指挥。进度控制的经济方法，是指有关部门和单位用经济类手段对进度进行影响和制约。进度控制的管理技术方法，就是通过规划、控制和协调，来保证工期目标的实现。进度控制的措施包括组织措施、技术措施、合同措施、经济措施和信息管理措施等。
三、工程建设项目总体进度计划的编制。总体进度计划是从工程项目开始建设到竣工投产全过程的统一部署，是公司各部门工作计划的编制依据，也是分配项目建设资金的依据。对保证项目建设的连续性，增强建设工作的预见性，确保项目按期完成具有重要作用。要综合考虑各方面因素，实事求是，编制切实可行的总体进度计划。
四、
由公司计划发展部对公司各部门的计划进行审核，各种计划要相互衔接，相互支持，切实可行。如物资供应计划是否满足施工进度计划的要求，资金筹措计划是否满足项目实施计划的要求，征迁外协进度是否满足施工计划的要求等。
五、
工程建设项目施工阶段的进度控制。保证工程项目按期建成交付使用，是工程建设施工阶段进度控制的最终目标。要从不同角度对进度总目标进行分解，形成施工进度控制目标体系，从而作为实施进度控制的依据。对控制性工程，如铁路、公路的穿、跨越，阀室、场站的施工，河流的穿、跨越等，要尽早安排施工。
六
、工程进度控制程序。工程进度控制的依据是施工合同约定的工期目标，在确保工程质量和施工安全的原则下实施动态控制。承包商根据施工合同的约定按时编制施工总进度计划和月施工进度计划，并填写《施工进度计划报审表》，报监理部和项目部审批。监理部和项目部根据审批修改后的各承包商施工计划，下达总体的月施工进度计划。
七、
进度计划的实施监督与调整。在计划实施过程中，对承包商实际进度进行跟踪监督。当发现实际进度滞后于计划进度时，应签发《调度通知》，指令承包商采取调整措施。当实际进度严重滞后于计划进度时应及时报告项目经理，由项目经理与承包商协商采取相应措施。定期（最少一个月一次）召开工程例会，研究分析影响进度的主要原因，采取相应措施，并督促有关部门实施
八、进度控制措施
1.
在施工合同中明确规定工期控制目标，明确工期延误的处罚办法和工期提前的奖励办法，用经济方法控制施工进度。
2.
在招标文件中明确规定承包商施工中各类人员、各种施工机械和不同作业机组的数量要求，要求在投标文件中明确响应并作为评标的依据之一。工程开工前和施工过程中对照投标文件中的承诺进行检查考核。
3.
检查进场的材料、设备的规格与数量是否满足施工进度的要求，如不能满足正常施工进度需要，及时与物资公司或向施工承包商提出，从物资上保证工程进度目标的实现。
4、项目部要积极为承包商施工创造良好的外围条件，做好征迁外协工作，加快征迁外协工作速度，尽量减少外界干扰对工程进度的影响。
5.
在项目进行的全过程中，及时反馈工程进度信息，定期检查工程进度，及时将实际值与计划值进行比较，发现偏离及时提出建议，协助承包商修改计划，调整施工机械和人员数量，实现进度计划目标。
6.
定期向承包商总部通报各承包商施工进度，提出工期要求，促使各承包商总部用行政方法加快施工进度。
7.
在保证工程质量的前提下，采取必要的经济措施，
保证项目进度目标的实现。如开展劳动竞赛，在劳动竞赛评比规则中，把月度计划的完成率作为主要考核指标。
8.
为了保证焊接、检测、补口工序的紧密衔接，提高综合进度，要求做到“4个24小时”，即：焊口焊接完成后24小时内监理部必须下达检测通知单；检测单位接到检测通知单后24小时内必须出检测报告；如果检测合格，24小时内必须完成补口。如果不合格，24小时必须进行返修；返修完成后，24小时内必须进行复检。
麦喀高速公路项目第一合同段
2011年11月10日
新疆S310线麦盖提至喀什高速公路项目
第一合同段
计
划
合
同
管
理
制
度
麦喀高速项目第一合同段
新疆城建(集团)股份有限公司
二〇一一年十一月十日
工程项目合同管理制度
现根据公司要求，结合本项目具体情况，为搞好项目成本核算和成本管理工作，提高项目的管理水平，使项目的成本管理水平走上一个新台阶，特制订项目部合同管理制度，请项目各（科）室严格按照以下程序办理：
合同是承包商在工程过程中的最高行为准则。承包商在工程过程中的一切活动都是为了履行合同责任。所以，广义地说，承包工程项目的实施和管理的全部工作都可以纳入合同管理的范围。合同管理贯穿于工程实施的全过程和工程实施的各个方面。但从管理的角度出发，合同管理的目的是，保证承包商全面地、有秩序地完成合同规定的责任和任务。它是承包工程项目管理的核心和灵魂。在工程项目合同管理工作中应注意以下几点：
1、建立合同实施的保障体系，以保证合同实施过程中的一切日常事务性工作有秩序地进行，保证合同目标的实现。
2、监督承包商的工作小组和分包商按合同施工，并协调各方面的合同实施工作。同时也应监督，协助业主和业主的工程师完成他们的合同责任，以保证工程顺利进行。
3、对合同实施情况进行跟踪，将实际情况和合同资料进行对比分析，找出其中的偏离，对工程实施进行诊断，向项目经理提出合同实施方面的意见和建议。
4、合同变更管理：
对合同变更进行事务性处理，如落实变更措施，修改变更相关的资料，检查变更措施落实情况。
5、日常的索赔和反索赔：
1）、与业主之间的索赔和反索赔
2）、与分包商之间的索赔和反索赔
在工程实施过程中，承包商与业主、总（分）包商、材料供应商、银行等之间都可能有索赔或反索赔。合同管理人员承担着主要的索赔（反索赔）任务，负责日常的索赔（反索赔）处理事项。主要有：
3）、对收到的对方的索赔报告进行审查分析，收集反驳理由和证据，复核索赔值，起草并提出反索赔报告。
4）、对由于干扰事件引起的损失，向责任者提出索赔要求；收集索赔证据和理由，
分析干扰事件的影响，计算索赔值，起草并提出索赔报告。
5）、参加索赔谈判；对索赔（反索赔）中涉及到的问题进行处理。
项目合同管理是指对项目管理所涉及或发生的各类经济合同协议等法律文件，从谈判、签约、履约、过程控制到结算等一系列环节进行全过程管理。
合同管理制度
现根据公司要求，结合本项目具体情况，为搞好项目成本核算和成本管理工作，提高项目的管理水平，使项目的成本管理水平走上一个新台阶，特制订项目部合同管理制度，请项目各（科）室严格按照以下程序办理：
一、实行招投标制度：
材料采购、劳务、分包等合同实行招投标制度，凡万元以上的项目（含一万元）须发出招标文件，招标文件由各专业技术部门负责根据图纸、技术要求和供应时间共同起草，对于工程数量由技术和成本室共同核对签认后，作为合同数量。由项目各专业技术、工程及材料联合对材料供应商、劳务、分包单位进行考察，并写出详细的考察报告，根据考察报告，确定投标单位，投标文件收齐后，由项目工程、技术、材料、成本、经理等联合组织开标，根据考察的结果和投标价格确定中标单位。
二、合同管理：
1、成本经理在项目经理的领导下，全面负责项目的合同管理工作。项目任何直接费用支出均应签定正式合同，并按已经定出的原则做好成本分析工作。合同文件及相关资料原件由成本经理统一保管，具体执行人员可执有副本或复印件。
2、材料合同由材料室负责起草和管理，合同草稿实行各室传阅、修改后定稿，定稿后的合同各室应严格按照规定条款执行。
3、劳务和分包合同由成本室负责起草，合同草稿实行各室传阅、修改后定稿，定稿后的合同各室应严格按照规定条款执行，对于合同外发生的工作和内容必须由用工和派工人在当天签认，每月26日前由工程经理将当月各队所有结算资料转交成本室核算，当月不交或隔月上交者成本室不再予以结算。
4、项目经理组织责任人员对重要的合同文本进行学习，提高员工的合同意识。各业务主管人员以合同为日常管理的依据，加强对合同履行情况的追踪，并及时做好记录。各业务科室主管向成本经理提供分包单位和供应商的合同履行情况及相关证据。成本经理在进行工费、材料费等费用支出结算时一律以合同的履行情况为依据。
5、严禁后补合同。
三、变更洽商管理：
1、项目对甲方的洽商，必须先办理完变更洽商，当天交一份给成本室备案，成本室根据变更洽商内容编制工程概算或预算上报给甲方，甲方批准后，方可进行变更洽商内容的施工，否则不能进行变更洽商的施工。
2、对于劳务、分包和材料采购的技术交底应与变更洽商应严格区分开来，变更洽商应附有甲方签认洽商的原始资料，方可进行调整合同价款，否则不能调整合同价款。技术交底只是作为工程施工的依据，而不能作为变更洽商和结帐的依据，凡以技术交底作为结算依据者，成本室一律不予认可。
四、现场文明施工与临设施工费用的管理：
3、现场文明施工：根据合同规定，在谁的责任区范围内现场文明施工由谁负责，承包人如不能按照合同规定的内容完成，项目将另派人处理，由此发生的工日和费用应由责任人承担。项目工长在当日派工时，应写明有明确量化指标的工日或费用，并要求承担人签字认可，以便成本室在结算时扣除此项费用。
4、临时设施：现场临时设施围墙、库房、办公用房等必须按照技术方案中的总平面布置图进行布置，并有施工平面图，具体尺寸，由成本室根据图纸计算数量和费用核算，以此给劳务队结帐，资料不全或没有按要求提供资料的不予结帐。
工程分包合同及外包劳务合同的管理
1、工程分包合同和外包劳务合同总称为分包合同。分包合同由项目成本经理和分包单位协商拟定，经项目经理审核同意后，双方正式签定。
2、项目选择分包单位应遵循公司《程序文件》的相关规定，再选择时需进行招标工作。分包商的选择，合同的签定执行《北京某某建筑工程公司合同管理办法实施细则合同评审办法》及《项目部合同评审及管理细则》。
3、分包合同的主要内容应包括以下几方面：
4、明确工程名称、施工地点、分包工程项目及范围、工程造价、施工期限及其他双方认为应明确的事项。
5、总包单位的主要职责：
A组织审查分包单位编制的施工组织设计（或施工方案），安排施工计划和综合进度计划，组织分包单位配合总包进行施工。
B向分报单位提供有关施工图纸和技术资料；审核并签定分包单位编制的施工方案及施工图预算；对分包工程的进度、工程质量进行检查监督。
C为分包单位创造条件：做好分包单位需用的施工现场的场地平整；清除地上地下障碍物、接通分包单位施工用的水源、电源；修通道路；铺设塔吊路基；提供材料设备堆放场地；疏通现场积水；安装夜间施工照明等。
D负责办理拨款签证和竣工验收手续。
6、分包单位的主要职责：
A参加总包组织的编制施工组织设计（或施工方案）和综合进度计划的工作，编制分包工程施工组织设计（或施工方案）和施工图预算，送总包单位审核签认。
B按施工方案和施工进度计划组织施工。
C严格做好施工记录。工程竣工后，及时将有关技术资料按规定退还给有关方面。
D配合总包向建设单位办理竣工验收及移交手续。
7、任务范围及施工责任划分。
8、施工技术资料管理：包括总包应向分包单位提供的文件和分包应向总包提供的资料两部分。
9、预结算及工程款拨付办法：
A施工图预算编完后，送交总包单位审核。审定后的工程预算造价，作为总分包单位签定合同的工程造价。
B工程款拨付的规定。
C工程竣工并经总包（或建设单位）验收后，双方及时办理竣工结算，具体要求可在总分包合同中规定。
10、设计变更及经济责任：
A凡是由于建设单位的责任造成的设计变更，影响分包工程甚至总包工程正常施工导致工程停工时，应由建设单位负责赔偿其全部损失，影响工期的，工期应响应顺延。
B由于总包单位责任而造成分包工程须变更设计时，必须征得设计单位同意，并办好洽商手续。若因此而影响分包工程正常施工或导致停工的，由总包单位负责赔偿经济损失。工期相应顺延。
C凡因分包单位责任影响总包正常施工甚至导致总包停工时，其经济损失由分包单位负责赔偿，工期不得顺延。
11、工程质量及竣工验收：
A工程质量检验标准：以施工图及说明书、国家颁发的施工及验收规范和质量检验评定标准为依据，如两者或三者之间的要求有矛盾时，以施工图设计要求为准。
B隐蔽工程验收：分包单位应于验收前48小时以书面形式通知总包单位（安装工程还需由总包单位通知建设单位）到现场检查，经检查合格后，共同办理隐蔽工程验收手续。
C设备安装工程中，凡需由总包单位在施工中预留的各种孔、洞、沟、槽或预埋铁件等，如果在土建施工图纸上有注明的，由总包单位负责预留埋设。分包单位如需在已作完的土建工程上打眼凿洞时，一律必须通过总包单位同意，并负责保证土建工程的结构和装修质量。若有损坏，必须承担全部责任。总分包在施工中应相互注意保护成品，如施工中损坏成品时，所需一切修理费用由责任一方承担。
D竣工验收：分包单位应在工程竣工前10天向总包单位提出书面的
竣工验收通知
（安装工程还需由总包单位通知建设单位），总包单位应按期组织验收。验收合格后，两方或三方应及时办好
工程竣工验收证明书
。在竣工验收时，如发现工程质量有不符合验收标准者，属于分包责任造成的，分包应在商定的期限内负责修完，待符合验收标准后，再进行办理验收手续。验收完后，交给总包负责保管。
12、总包在施工现场应给分包提供食宿和生产设施的方便。
13、奖励与罚款应明确规定，总包分包在工期和质量方面各自承担的责任，并规定针对责任所进行奖惩的具体数额。
14、仲裁：总分包合同在签定和执行过程中发生争议时，双方应协商解决，协商无效时，可报北京市主管部门仲裁。
物资采购合同与构配件加工合同
1、在签订物资采购合同和构配件加工合同时，应经过一个招标选择供应商、合同。
2、评审等步骤组成的准备阶段。这个过程遵循《新疆城建（集团）股份有限公司合同管理办法实施细则》和《合同评审办法及项目部合同》
3、《评审管理细则》在工作中严禁先进材料执行后进行招标，签定合同或转合同的现象，如有此类现象发生，项目有权拒付材料采购款，并扣除经办人当月奖金的50%。
4、签订物资采购合同和构配件加工合同时，一方面要明确购销双方的权利、义务、付款原则及违约责任；另一方面要明确产品的名称、数量、价格、质量验收标准、供应时间及送达地点等，必要时附上加工图。
5、材料室主任组织材料员、技术人员认真学习物资采购合同和构配件加工合同，了解项目对供应商的要求，强调在产品进场验收时，须坚持按合同条款执行，坚持质量是第一位的原则。
机械、周转材料、中小型机具租赁合同
1、机械、周转设备材料的租赁原则上由内部单位提供。机械由机械租赁中心、设备由租赁站提供。周转料由模板租赁中心提供。内部单位提供施工机械和周转料时，也应签订租赁合同。
2、租赁合同中应明确供需双方的权利、义务、付款原则、日常维修及违约责任等，同时要明确租金和机械设备材料的送达、安装时间。
麦喀高速公路项目第一合同段
2011年11月10日
新疆城建(集团)股份有限公司