项目技术管理制度 本文关键词：管理制度，项目，技术
项目技术管理制度 本文简介：工程技术管理制度汇编编中天建设集团有限公司目录一、项目技术管理职责分工11、技术管理职责分工表12、技术管理岗位职责2二、施工方案编制要求41、项目部专项施工方案清单42、需要进行专家论证的重大方案清单63、施工方案编制内容要求74、施工组织设计（施工方案）流程85、施工组织设计（施工方案）执行情况
项目技术管理制度 本文内容：
工
程
技
术
管
理
制
度
汇
编
编
中
天
建
设
集
团
有
限
公
司
目录
一、项目技术管理职责分工1
1、技术管理职责分工表1
2、技术管理岗位职责2
二、施工方案编制要求4
1、项目部专项施工方案清单4
2、需要进行专家论证的重大方案清单6
3、施工方案编制内容要求7
4、施工组织设计（施工方案）流程8
5、施工组织设计（施工方案）执行情况检查记录10
三、图纸会审管理制度11
1、目的11
2、总体要求11
3、图纸会审工作流程11
四、技术交底管理制度12
1、目的12
2、交底要求12
3、技术交底流程13
五、工程资料、工程试验管理规定14
1、竣工阶段施工技术资料管理要求14
2、施工现场施工试验管理及材料试验取样规定14
3、“分户验收”管理规定15
4、保温节能工程资料要求15
5、工程维修单的管理要求15
6、图纸和变更发放程序16
18
工程技术管理制度汇编
一、项目技术管理职责分工
1、技术管理职责分工表
相关人员
`
技术准备：
施工技术
总负责
技术员
质检员
施工员
资料员
试验员
技术部
一、施工图纸
自审、组审
自审、参审
自审、参审
自审、参审
接收、发放
催要
二、施工组织设计、方案
编制
配合、执行
配合、执行
配合、执行
配合、执行
执行
主持编写
1.
技术交底
审批
编制、执行
执行、检查
执行
配合、归档
执行
检查
2.
变更洽商
督办、检查
配合、执行
执行
执行
配合、归档
执行
检查
3.
施工资料
检查
配合
配合
配合
整理、归档
收集、上交
检查
4.
施工试验
检查
配合
配合
配合
配合
主责
检查
5.
材料计划
审批
配合
主责
6.
进度计划
配合、审查
编制
执行
执行
整理、归档
检查
7.
技术问题处理
主责
执行
检查
执行
整理、归档
检查
8.
质量问题处理
定方案、检查
配合、执行
跟踪检查
配合、执行
整理、归档
检查
2、技术管理岗位职责
（1）、施工技术总负责岗位职责
1.目标管理
根据项目经理下达的工作目标及职能定位，协助项目经理制订相应计划并协调资源配置、指导责任施工员开展业务实施，对本岗位授权范围内工作结果负责，并及时向项目经理反馈授权以外的生产信息，帮助项目经理做出决策，从而完成项目经理所下达的各项工作目标。
2.生产管理与组织协调工作
2.1具体负责现场临水、临电及消防设施管理，为施工生产及时供应生产用水用电和保障现场消防设施的有效及完好提供保障。
2.2根据生产需要及时调整现场平面布置图，根据业务实施规划建立现场临时设施、场地使用，包括协调物资堆放及保管。
2.3对文明与安全施工进行部署，协调各业务实施之间的文明与安全施工交叉点，组织现场文明与安全施工检查并处理。
2.4
协助项目经理组织现场质量安全管理，保证质量安全管理体系的有效运行。
2.5组织协调进度计划的编制、审核、审批及调整，并督促责任工程师按计划实施业务实施。
2.6负责协调项目生产资源的总体调配。
2.7跟踪现场试验、测量结果及质量管理及验收，保障施工质量。
2.8协助公司进行重大质量安全事故的处理，协助项目经理进行一般质量安全事故的处理。
2.9组织项目样板间施工及管理，组织工程创优。
2.10组织召开生产例会，协调各分包之间的施工配合。
3.技术管理工作
3.1组织编制《施工组织设计》，并组织对其执行情况的监督检查和修订变更。
3.2组织进行工程的《施工组织设计》技术交底工作。
3.3组织项目相关人员参加由建设单位组织的设计交底及图纸会审。
3.4组织项目技术质量意识培训和教育以及技术质量管理制度的建立与实施。
3.5组织质量管理基础资料的编制。
3.6负责审核工程各项施工方案、审核技术交底。
3.7组织工程洽商的办理和审核。
3.8组织设计变更的技术方面审核确认和相应技术交底工作。
3.9组织审核总包职责范围内工程的深化设计。
3.10负责施工技术文件、施工资料的管理和指导。
3.11负责测量、试验、计量工作的管理和指导。
3.12
负责施工中技术难题、问题的解决。
3.13负责一般质量事故的调查、处理；协助项目经理重大质量事故的调查、处理。
3.14组织编制“四新”技术应用策划，并负责在工程的推广、应用和总结。
3.15负责组织项目科技推广示范工程的实施。
3.16负责分包商/供应商技术质量方面合同履行情况的监督、检查。
3.17组织工程的竣工资料备案和移交，以及公司内部资料的移交。
4.具体负责项目其他计划编制
4.1组织编制项目《质量计划》、《创优策划》。
4.2组织对《质量计划》、《创优策划》实施过程的监督、检查。
5.对外协调
5.1协调处理好与业主、分包商、监理、现场周边单位等之间关系，保持融洽沟通渠道，满足各项业务顺利开展。
5.2组织编制项目重大技术方案，并积极配合技术中心对重大方案的审批。。
5.3及时主动地向技术中心上报施工现场需技术中心协助解决的施工技术问题。
5.4配合技术中心做好新技术的试点、应用、总结、论文发表等工作。
5.5积极配合技术中心进行项目研发工作和工法的编制、应用。
6.其他
6.1参与工程结算工作。
6.2参与项目安全技术交底工作。
6.3完成上级领导交办的其他工作任务。
（2）、技术员岗位职责
1.目标管理
根据项目副经理（施工技术总负责）下达的工作目标，制订相应工作计划并具体实施，保障所下达各项工作目标的实现，并对本岗位各项工作结果负责。
2.具体负责施工技术文件的编制
2.1参与编制《施工组织设计》。
2.2参与编制《创优策划》、《质量计划》。
2.3负责专项施工方案的编制。
2.4负责施工方案技术交底编制和交底工作。
2.5负责各类专项技术保证措施的编制。
2.6
负责施工节点图的绘制。
2.7负责现场平面布置图的绘制和修订。
2.8负责工程质量的持续改进的预防、纠正措施制定、发布。
3.具体负责解决图纸问题及与设计机构的协调联络。
3.1负责审查图纸，参加设计交底及图纸会审会议，完成图纸会审记录。
3.2负责根据工程需要拟写工程洽商，并具体办理。
3.3负责总包职责范围内工程的深化设计工作。
3.4
负责与设计单位就施工过程中的设计问题进行联系、协调。
3.5
负责总包职责范围内竣工图的绘制。
4.与项目各部门的协调
4.1协助进行施工进度计划的控制、检查、调整及技术保证措施的制定。
4.2参与质量制度建立与实施。
4.3参与施工质量事故的调查，并就质量事故提出技术处理方案。
4.4参与质量管理基础资料的编制。
4.5协助项目副经理（施工技术总负责）对工程材料、设备的技术参数控制。
4.6负责项目施工期间各种交叉技术问题处理，负责各专业之间的技术协调。
5.其他
5.1负责推广有实用价值的新技术、新工艺、新材料、新设备，并及时进行总结，并上报技术部。
5.2负责对分包商的技术工作进行指导与管理。
5.3完成上级领导交办的其他工作任务。
序号
专项施工方案名称
报审阶段
1工程创优施工方案
基础工程（必报）
2临建搭设施工方案
基础工程（必报）
3
现场临水施工方案
基础工程
4现场临电施工方案
基础工程（必报）
5
环境保护方案
非必报方案
6冬雨季季节施工方案
基础工程（必报）
7
检验试验检测方案
基础工程（必报）
★8塔吊安装拆卸方案（含基础附着）
基础工程（必报）
9基坑支护施工方案
基础工程（必报）
10
桩基础施工方案
基础工程
11
地下连续墙施工方案
基础工程
12深基坑降水施工方案
基础工程（必报）
★13深基坑土方开挖施工方案
基础工程（必报）
14
非桩基础地基处理施工方案
基础工程
15地下室防水施工方案
基础工程（必报）
16
回填土施工方案
非必报方案
★17大体积混凝土施工方案
基础工程（必报）
18
钢筋施工方案
非必报方案
★19模板施工方案
基础工程（必报）
★20
高度≥8m跨度≥18m或施工总荷载≥10KN/㎡、集中线荷载≥15KN/m的模板支撑方案
单独报（必报）
21大型结构焊接工程施工方案
主体工程（必报）
22建筑节能专项施工方案
主体工程（必报）
23人防工程施工方案
基础工程（必报）
24环梁拆除工程施工方案
基础工程（必报）
二、施工方案编制要求
1、项目部专项施工方案清单
序号
专项施工方案名称
报审阶段
★25外脚手架施工方案
主体工程（必报）
★26物料平台施工方案
主体工程（必报）
27施工电梯装拆方案（含电梯基础）
主体工程（必报）
28
四口临边防护方案
主体工程
29
建筑物变形及沉降观测方案
非必报
30
结构工程实体检测方案
主体工程
31钢结构工程施工方案
主体工程（必报）
32预应力混凝土施工方案
主体工程（必报）
33砌体（二次结构）施工方案
主体工程（必报）
34屋面工程施工方案
主体工程（必报）
35装饰装修施工方案
装饰工程（必报）
36
幕墙工程施工方案
装饰工程
37
消防保卫施工方案
非必报方案
38文明工地创建计划（或方案）
其它（必报）
39
各类安全应急预案（计划）
非必报方案
40
三体系贯标方案
非必报方案
★
标记的方案必须经过项目经理审核
标记的方案必须经过技术组主管负责人审核
2、需要进行专家论证的重大方案清单
序号
专项施工方案名称
1
超过5m的深基坑
2
不足5m但地质条件、周边环境、地下管线复杂的深基坑
3
地下暗挖及隧道工程
4
高度≥8m跨度≥18m或施工总荷载≥10KN/㎡、集中线荷载≥15KN/m的模板支撑方案
5
30m及以上高空作业工程（包括外架等高处作业施工）
6
房屋拆除及土石方爆破工程
专家论证审查要求：
（1）对需要论证的安全方案应当组织不少于5人的专家组，对已编制的安全专项施工方案进行论证审查。
（2）安全专项施工方案专家组必须提出书面论证审查报告，项目部应根据论证审查报告进行完善，公司技术负责人、监理公司总监理工程师签字后，方可实施。
（3）专家组书面论证审查报告应作为安全专项施工方案的附件，在实施过程中，项目部应严格按照安全专项方案组织施工。
3、施工方案编制内容要求
目
录
一、
编制依据
二、
工程概况
三、
施工质量目标
四、
项目组织管理体系
五、
施工机械设备与劳动力配备
六、
施工工期
七、
施工工序、主要施工方法
八、
相关技术要求及设计要求
九、
质量保证体系及质量保证措施
十、
易出现的质量问题及预防措施
十一、
主要工序、难点和重点工序控制措施
十二、
质量检验标准及检验方法
十三、
成品保护措施
十四、
季节性施工措施
十五、
材料进场管理及试件试块管理
十六、
安全技术措施及安全管理措施
十七、
文明施工及环境保护措施
十八、
方案执行情况分析
框框范围内的内容为必写内容。
4、施工组织设计（施工方案）流程
施工方案内部审批表
工程名称
日
期*年*月*日
方案名称
编制人
审核部门
审核意见栏
生产组
审核日期：
预算组
审核日期：
技术总工
审核日期：
执行经理
审核日期：
项目经理
审核日期：
5、施工组织设计（施工方案）执行情况检查记录
施工组织设计（施工方案）执行情况检查记录表
表MS11-02
工
程
名
称
工
程
编
号
施
工
单
位
检
查
时
间
检
查
部
门
检
查
人
检查情况及需要整改项目：
整改情况：
审查人：
日期：
在方案执行过程中应随时检查对方案内容的落实情况，并做好书面记录，每周不得少于一次，且应包括对安全方面的检查。
三、图纸会审管理制度
1、目的
为了保证施工过程中尽量避免因设计图纸内容错误或设计缺陷，要求项目部在收到图纸后必须进行会审，同时审核的内容要以书面的形式进行确认，作为设计文件的一部分进行存档。
2、总体要求
对未按照要求进行图纸会审或明知图纸有错误不进行协调沟通进行处理依然依据图纸施工的，将依据问题严重程度对相关责任人进行处罚。
3、图纸会审工作流程
四、技术交底管理制度
1、目的
为了保证工程施工顺利进行，使工程质量在受控的状态下运行，要求项目部在各分项工程施工前必须进行交底。
2、交底要求
针对工程施工生产技术，应该交底的事项很多。比如：施工方法、施工工艺、施工用的机具和材料，施工过程中遇到的高、大、难、新问题，施工后要达到的各项目标，施工中有哪些具体要求，施工应执行何种程序等等。
其次还可以就施工图纸、施工规范，检验标准的要求，作针对性的交底。其目的为通过各项必要的、有针对性的、认真明确的、系统的技术交底，让操作者懂得用什么材料做，怎样做，做到何种程度，达到什么目标等，同时要注意哪些问题等等。总的目标
在于完成生产任务及保证和提高工程质量且和谐、平安。具体制度如下：
1)
项目生产技术交底由项目部施工技术总负责具体、全面的负责，各级技术员、施工员密切配合。
2)
生产技术交底，必须在进行生产活动之前，即分部（分项）的技术交底，必须在分部（分项）生产活动开始以前完成。以便被交底方能有充分的时间做好人、机、料、机具设备等各项后勤准备。
3)
技术交底，以书面形式进行，交底人和被交底人须在交底文件上亲笔签字。
4)
交底文件中要明确交底目的、技术要求、具体操作技术的理论要点，即方法、工艺。所有应用的机具、材料情况，特别是“高、大、难、新”的问题，要细致阐明。
5)
交底中要明确人的责任分工和具体操作程序，以及交底对象的环境条件。
6)
碰到特殊情况，或情况变化，或因当初考虑事情不周到等，需作补充交底。以便使技术交底更切合实际。
7)
工程施工技术交底，要考虑到前后左右在各工种之间的相互配合，要计划好第二梯队、后继力量，要有第二方案（应急预案）。
8)
技术交底在领导支持的前提下，就某种角度讲，也要依靠现场各级技术管理人员，并且发动群众，才能做的更好。
9)
技术交底的内容，各岗位、各层次的管理干部和操作工人都要深入学习和领会，让理论去指导实践，让实践与理论相结合，以利更好的起到技术交底的作用，达到技术交底的目的。
10)
交底跟其他所有管理工作一样，做的越细、管的越深、发现的问题越多，只有在总的原则之下加深理解，交底的目的才会更快达到。
3、技术交底流程
五、工程资料、工程试验管理规定
1、竣工阶段施工技术资料管理要求
1.1
项目部资料员在工程竣工后，15日内按有关要求编制、组卷、装订城建档案馆资料，技术部负责协助配合；
1.2
项目部资料员须在竣工验收后7日内，将竣工资料按各地方要求，准备1套完整的资料，（含竣工图）移交物业公司，办理书面移交书（附移交明细表），双方签字认可，移交书交技术组存档备查。
1.3
项目部资料员须在竣工验收后20日内，将1套完整的竣工技术资料（含竣工图）交公司技术部存档。
2、施工现场施工试验管理及材料试验取样规定
2.1
单位工程开工后，项目部施工技术总负责应及时编制施工试验计划，经公司技术部审批后，由实验员按试验计划实施，施工技术总负责随时查验计划执行情况。
2.2
对于专业分包项目，其材料取样试验由项目部施工技术总负责负责协调试验员配合。
2.3
项目部在编制施工试验计划时，按照各地方资料管理规程相关规定的要求执行。
2.4
材料检试验流程：
3、“分户验收”管理规定
3.1
各栋号施工员和质检员负责对“分户验收”各分项工程质量进行实测实量，检查评定验收，负责填写验收记录表格。
3.2
资料员负责对“分户验收”工作进行收集管理，负责提供表格和平面图。
3.3
项目施工技术总负责对“分户验收”工作全面管理，负责对验收进行核查验收。
3.4
各项目部先进行样板层或样板间的“分户验收”，并将验收记录资料报监督站核查，听取意见后按要求进行工程验收。
4、保温节能工程资料要求
4.1根据《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007规定要求作好保温节能工程的资料管理工作
4.2
节能保温工程分为：墙体节能工程、幕墙节能工程、门窗节能工程、屋面节能工程、地面节能工程、采暖节能工程、通风与空调节能工程、空调与采暖系统冷热源及管网节能工程、配电与照明节能工程、检测与控制节能工程共14个分项工程。
4.3
各项目部施工时，严格按照图纸设计施工，各工序按相关技术标准进行质量控制，做好施工记录。重点控制外墙保温、屋面保温、地下室顶板保温、楼梯间保温、飘窗和空调板保温的做法和施工质量。
4.4
现场进场的保温材料及其相关辅料，要求厂家提供材料质量证明资料，根据规范规定现场见证抽样进行材料复试。
4.5
保温节能工程各分项质量检查验收合格后，在工程竣工前先进行单位工程节能保温施工质量验收。
5、工程维修单的管理要求
5.1
维修单由负责维修的部门进行专项管理。
5.2
负责维修部门接到的维修单要统一连续编号，做为工程资料的一部分。
5.3
负责维修的部门有资料员的由资料员进行存档，无资料员的由负责维修的部门主管进行存档管理。
5.4
维修工作移交维修部时此维修单作为维修情况的重要资料进行移交，如有丢失承担相应责任。
6、图纸和变更发放程序
6.1
图纸和变更由项目部图纸管理员发给项目部生产组、预算组等需求部门。
6.2
由项目部图纸管理员把所发图纸和变更形成收发记录，每两周由项目部资料员将签收的图纸发放记录进行汇总并留存。
6.3工程变更管理流程图：
篇2：职务工资管理制度
职务工资管理制度 本文关键词：职务工资，管理制度
职务工资管理制度 本文简介：制度名职务工资管理制度电子文件编码GLZD061页码5-1一、总则第一条本制度依据本公司职员管理制度制定。第二条职员的各项工资待遇除在本公司职员管理制度中另有规定者外，均依照本制度办理。第三条本公司职员的工资待遇项目为：1基本工资；2加班费；3奖金；4补助费。第四条下列款项须从工资待遇中扣除
职务工资管理制度 本文内容：
制度名
职务工资管理制度
电子文件编码
GLZD061
页码
5-1
一、总则
第一条
本制度依据本公司职员管理制度制定。
第二条
职员的各项工资待遇除在本公司职员管理制度中另有规定者外，均依照本制度办理。
第三条
本公司职员的工资待遇项目为：
1基本工资；
2加班费；
3奖金；
4补助费。
第四条
下列款项须从工资待遇中扣除：
1工资收入所得税；
2产业工会会费；
3职员福利金及对职员福利社的欠款；
4劳工保险费或人寿保险费；
5其他必要的款项。
第五条
凡是按工资点数计发的各项待遇，其换算成货币的公式如下：
工资点数×工资指数×生活补助指数=货币工资量
其中，工资指数根据政府编印的统计月报上刊载的城市消费者物价总指数进行换算
，生活补助指数最高不得超过1.25。
二、基本工资
第六条
本公司职员的基本工资体系如下：
工资支给
基本工资——
职务加给
第七条
职员的工资根据所任用的职务等级每月发给1次。
第八条
在下列情况下对职员的工资不予扣减：
1按职员管理办法的规定履行请假手续者；
2奉调参加培训者；
3因公出差者；
4奉派外出考察者。
签发人
责任人签名
制度名
职务工资管理制度
电子文件编码
GLZD061
页码
5-2
第九条
职员工资的核发采用工资点九制，各等级的工资点数根据“月工资领取人
员工资点数表”的规定加以确认。公司正式职员之外的职员，其工资点数允许使用第一职等
的工资点数表，最高晋升至第一职等的四十级为止。
第十条
新进试用人员的起始工资标准规定如下：
1无社会经验者：
(1)普通高中或职业高中毕业者：工资点数为900(相当于一等一级)；
(2)专科学校毕业者：工资点数为1710(相当于二等一级)；
(3)大学毕业者：工资点数为1950(相当于二等七级)；
(4)硕士研究生毕业者：工资点数为2190(相当于三等一级)；
上列的起始工资标准可以根据个人的特殊情形，在最多加六级或减三级这一限度内暂时核定支付；
2有社会经验者：凭有关证件，在前条所规定标准的基础上，再按下列标准之一酌情予以加级：
(1)具有一般工作经验者，每年加一级；
(2)具有本公司所需要的工作经验者，每年加两级；
(3)具有特殊技能者，每年加三至五级。
第十一条
职员的等级晋升按下列标准办理：
1原来支付的工资点数高于所升职等的最低工资点数时，仍按原工资点数在新的职
等中重新归入某一级别；如果所升职等中没有与原支付工资点数相同的级别，则按相近的原
则归入工资点数较高的级别；
2原来支付的工资点数未达到所升职等的最低工资点数时，按所升职等的最低工资
点数归级。副经理最高可晋升至第六职等的第十三级，副总经理最高可晋升至第七职等的第十三级。
签发人
责任人签名
制度名
职务工资管理制度
电子文件编码
GLZD061
页码
5-3
第十二条
本公司将每年的1月1日定为职员年度考绩晋级的标准时间。
第十三条
代理主管人员的职务加给标准如下：
1上级或同级主管人员兼代下级或同级主管者，不再发职务补贴；
2下级主管人员代理上级主管者，发给所代理职位的职务补贴；
3以前未领取过职务加给的代理主管人员，发给其所代理职位的职务补贴；
4代理的开始时间在当月15日以前者，发给全月份的职务补贴；
5代理的开始时间在当月16日以后者，发给半个月的职务补贴；
6代理终止期在当月15日以前者，发给半个月的职务补贴；
7代理终止期在当月16日以后者，发给全月的职务补贴。
三、加班费
第十四条
职员加班根据下列标准发给加班费，按月累计，于次月发给。
职员加班费发放标准
职
等
每次加班费
四职等以上
12(工资点数)
二、三职等
10(工资点数)
一职等
8(工资点数)
第十五条
加班次数的计算按每小时为一次；加班半小时按半次计算。但节假日在规定的工作时间内时，以每两小时为一次，均应扣除规定的休息时间。
第十六条
从事日班工作后继续加班跨越午夜12点者为彻夜加班，除中班费照发外，还要比照昼夜轮班制的夜间工作另外发给夜班津贴；如加班至第二天凌晨三点半以后，可
于加班完毕后休息至当日中午，工资照发。
签发人
责任人签名
制度名
员工核薪及升迁细则
电子文件编码
GLZD061
页码
5-4
四、奖金
第十七条
本公司年度营业如有盈余，应将职员奖励金于年底前发放，根据职员的勤惰及考绩进行分配；其分配办法由总经理另行制定。
第十八条
职员奖励金的计算期间为上年的12月16日至当年的12月15日。
第十九条
职员在当年度中途到职、复职或申请停薪留职时，职员奖励金根据实际工作月数按比例计算，但下列人员不予发放：
1辞职或停薪留职且在前条计算期间内服务未满3个月者；
2受免职处分者。
第二十条
职员春节奖金的发放对象以元月15日的在职人员为限；但工作时间尚未满1个月者不予发放。
第二十一条
职员中途到职、复职或停薪留职后，其春节奖金按实际工作月数比例发给。
第二十二条
职员在当年度中请假或旷工者，其当年度的春节奖金依下列标准计算扣减，最多以扣发1个月为限：
1
事假、病假累计每积满1日者，扣发相当于半日工资额的奖金；
2
旷工累计每积满1日者，扣发相当于1日工资额的奖金。
签发人
责任人签名
制度名
员工核薪及升迁细则
电子文件编码
GLZD061
页码
5-5
第二十三条
职员本人结婚时，得出具证明结婚的户籍本，申请相当于结婚当月一个月工资额的结婚补助费；工作未满6个月者减半发给；再婚者不可申请。
第二十四条
职员的父母、配偶死亡时，则职员可凭证明死亡的户籍消除本申请丧葬补助费。同一血统2人以上在本公司工作者，以1人申请为限。
第二十五条
职员本人分娩或妊娠7个月以上死产时，可凭证明出生的户籍本(死产者出具死产证明书)，申请生育补助费。
六、附则
第二十六条
本制度经董事会通过后公布施行。修改时亦与此相同。
签发人
责任人签名
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篇3：集团公司－外派董事管理制度final
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哈药集团有限公司
外派董事管理制度
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外派董事管理制度
目
录
第一章总则1
第二章职责、权利和义务1
第三章聘任3
第四章工作方式、内容和报告4
第五章考核和薪酬6
第六章解聘、辞职和离任6
第七章附则8
附一：哈药集团公司外派董事任命书9
附表二：哈药集团公司董事会决策议案审核表10
附表三：哈药集团公司外派董事工作报表11
附四：哈药集团公司外派董事解聘书12
内部文件，注意保密-
i
-
外派董事管理制度
外派董事管理制度
第一章
总则
第一条
为建立和完善哈药集团法人治理机制，科学有效地管理外派董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规和哈药集团章程，制定本制度。
第二条
外派董事是指哈药集团公司对外投资时，由哈药集团公司提名并代表哈药集团公司在被投资企业出任董事的员工。
第三条
外派董事按照是否在被投资企业里兼任经营管理职位分为执行董事和非执行董事。执行董事是指在被投资企业里兼任经营管理职位的外派董事，非执行董事是指在被投资企业里不兼任经营管理职位的外派董事。
第四条
外派董事按照是否在哈药集团公司兼任经营管理职位分为专职董事和非专职董事。专职董事是指在哈药集团不兼任经营管理职位的外派董事，非专职董事是指在哈药集团兼任经营管理职位的外派董事。
第五条
本制度中，除特殊注明之外，“集团”是指哈药集团，“集团公司”是指哈药集团有限公司，“权属公司”是指哈药集团有限公司拥有实际控制权的对外投资企业。
第二章
职责、权利和义务
第六条
集团公司的外派董事是集团公司对权属公司进行管理的受托者，应该严格履行其职责。外派董事的职责包括：
（1）
代表集团公司对权属公司进行科学有效管理，及时向集团公司汇报权属公司的经营管理现状，并对其存在的问题提出相应的改善建议；
（2）
参与制定权属公司战略规划、年度经营目标、投资方案和其他重要管理决议；
（3）
指导和监督权属公司经营层实施权属战略规划、年度经营目标、投资方案和其他重要管理决议；
（4）
参与制定权属公司组织结构方案；
（5）
代表集团公司提出权属公司总经理候选人；
（6）
对权属公司经营班子成员的任职资格进行审议和表决；
（7）
参与制定权属公司基本管理制度，并监督实施；
（8）
集团公司赋予的其他职责。
第七条
外派董事在履行职责时，应该享有相应的权利。外派董事的权利包括：
（1）
获知权属公司各类经营管理信息的权利；
（2）
获知集团公司有关其任职权属公司经营管理信息的权利；
（3）
列席集团公司有关其任职权属公司经营管理决策会议的权利；
（4）
出席权属公司的董事会的权利；
（5）
在权属公司董事会上对所议事项进行表决的权利；
（6）
提议召开权属公司临时董事会的权利；
（7）
提出权属公司各项经营和管理议案的权利；
（8）
集团公司赋予的其他权利。
第八条
外派董事在履行职责时，应该体现相应的义务。外派董事的基本义务包括：
（1）
遵守集团公司章程，忠实履行职务，维护集团公司利益，不得利用董事的职权为自己谋取私利；
（2）
不得利用董事职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占集团公司的财产；
（3）
不得泄露集团公司秘密；
（4）
作为集团公司的产权代表在权属公司董事会进行表决时，要慎审行使表决权，不得损害集团公司利益；
（5）
外派董事不得同所任职公司订立合同或者进行交易。
第三章
聘任
第九条
集团公司在选派和任命外派董事时，要遵循“程序规范”、“标准透明”、“用人唯贤”等用人原则。
第十条
外派董事的基本任职资格包括：
（1）
根据国家相关法律法规具备担任公司董事的资格；
（2）
承认并信守集团公司章程，承诺根据公司章程及有关的管理制度忠实、诚信、勤勉地履行职责；
（3）
具备现代公司治理的基本知识，熟悉相关法律法规和内部管理制度；
（4）
具备所任职权属公司的行业背景和行业知识；
（5）
具备较高的管理能力和专业能力，管理能力包括决策能力、沟通协调能力和人际交往能力等，专业能力包括研究分析能力、问题解决能力、表达能力等；
（6）
年富力强，有足够的时间和精力履行其应尽的职责；
第十一条
外派董事的选拔和任命流程如下：
（1）
集团公司董事会根据权属公司的实际情况，向人力资源部提出委派外派董事的需求计划；
（2）
人力资源部根据外派董事需求计划组织初步选拔，根据初步选拔结果提出外派董事候选人名单（2－3人）；
（3）
人事分管副总裁对外派董事候选人名单进行审议，并提出意见；
（4）
总裁对外派董事候选人名单进行审核，必要时召集总裁办公会进行审议，并提出外派董事提名议案（1人）；
（5）
集团公司董事会对总裁（总裁办公会）审议通过的外派董事提名议案进行审核，并形成集团公司的决议；
（6）
集团公司董事会董事长根据董事会决议，在权属公司股东大会上对外派董事提名议案进行表决；
（7）
外派董事提名议案经过权属公司股东大会表决通过之后，由董事会董事长签发外派董事任命书（参看附一《哈药集团公司外派董事任命书》）；
（8）
外派董事收到外派董事任命书之后前往权属公司就职。
第十二条
外派董事既可以是专职董事，也可以是兼职董事。
第十三条
外派董事应该要保证有充分的时间和精力来切实履行其职责，专职董事最多可以同时在不超出3家权属公司担任外派董事，兼职董事最多可以同时在不超出2家权属公司担任外派董事。
第四章
工作方式、内容和报告
第十四条
兼职外派董事的日常办公地点在集团公司。
第十五条
专职外派董事的日常办公地点根据实际情况来确定，既可以在集团公司办公，也可以在权属公司办公。
第十六条
外派董事如果在集团公司办公，应该遵守集团公司的日常管理制度，如果在权属公司办公，应该遵守权属公司的日常管理制度。
第十七条
外派董事应该按照权属公司董事会会议通知准时出席董事会，如果由于客观因素不能出席董事会，应该以书面形式委托集团公司其他外派董事代为投票，并及时向集团公司汇报。
第十八条
外派董事在出席权属公司董事会之前，要做好充分的准备工作，包括：
（1）
主动向权属公司其他董事、经营层和相关部门了解和获取董事会议题的相关信息；
（2）
对董事会拟审议的议题，外派董事之间要及时进行内部沟通，并在充分沟通的基础上提出初步的决策议案；
（3）
外派董事根据所获得的信息以及初步决策议案填写权属公司决策议案审核表（参看附表二《权属公司董事会决策议案审核表》），并及时地转交给集团公司相关职能部门；
（4）
外派董事应该大力配合集团公司职能部门和相关领导对拟审核的议题进行审议和决策，必要时列席集团公司总裁办公会和董事会会议。
第十九条
外派董事根据集团公司的决议，代表集团公司在权属公司董事会上进行表决，并及时把表决结果向集团公司相关领导进行汇报。
第二十条
外派董事在权属公司董事会进行表决时，必须遵循集团公司的决议。
第二十一条
外派董事在权属公司董事会闭会期间的主要工作内容包括：
（1）
研究权属公司产业发展趋势，提交权属公司产业发展建议报告；
（2）
了解权属公司管理现状，向权属公司提交管理改善建议报告，并及时反馈到集团公司；
（3）
指导和监督权属公司经营班子执行股东大会和董事会的各项决议；
（4）
配合集团公司相关部门对权属公司的各项管理。
第二十二条
集团公司外派董事实行工作汇报制度，具体安排如下：
（1）
外派执行董事每月汇报一次，通过列席总裁办公会进行汇报；
（2）
外派专职董事每月汇报一次，通过列席总裁办公会进行汇报；
（3）
外派兼职董事和外派非执行董事每季度汇报一次，通过列席总裁办公会进行汇报；
（4）
对重大事项，根据实际情况进行不定期汇报，既可以是单独对总裁进行汇报，也可以列席总裁办公会进行汇报；
第二十三条
外派董事工作汇报的主要内容包括：
（1）
汇报期内个人主要的工作内容及其取得的工作业绩；
（2）
汇报期内权属公司的重要决策及其实施情况；
（3）
汇报期内权属公司经营管理现状及其存在的问题；
（4）
集团公司要求权属公司执行管理制度的实施情况；
（5）
本人对权属公司改进经营管理的各项建议；
（6）
集团公司所要求的其他汇报内容。
第二十四条
外派董事列席集团公司董事会进行年度述职报告，年度述职报告是对外派董事进行考核的重要依据。
第二十五条
外派董事工作汇报既要按要求进行当面的述职汇报，也要提交书面的工作报表，书面工作报表（参看附表三《哈药集团公司外派董事工作报表》）是对外派董事进行考核的重要依据。
第五章
考核和薪酬
第二十六条
集团公司对外派董事实施定期考核，详细的考核办法详见《哈药集团公司员工考核管理办法》和《哈药集团员工考核标准》。
第二十七条
集团公司实施外派董事补贴制度，外派执行董事补贴标准可以由权属公司发放，也可以由集团公司发放，其他外派董事补贴由集团公司发放，在集团公司管理费用列支。
第二十八条
外派董事补贴标准如下：
（1）
如果外派执行董事的补贴由权属公司发放，其标准由权属公司提出，集团公司审核通过后执行；
（2）
其他外派董事年度补贴标准为XXXX元，同时兼任多家公司的外派董事每增加一家公司年度补贴增加XXXX元。
第二十九条
外派董事补贴在董事任期满整年时以现金形式发放。
第三十条
任期不满整年的外派董事如果是正常离任，补贴标准按任期月度进行折算；如果是非正常离任，取消当期的补贴。
第六章
解聘、辞职和离任
第三十一条
外派董事实行任期制，具体任期由其所任职的权属公司根据公司章程确定。
第三十二条
外派董事如果不能胜任工作，集团公司应该及时予以解聘。
第三十三条
外派董事解聘方案由集团公司人力资源部提出，报集团公司总裁办公会和董事会审核通过，提交集团公司股东大会审批，具体的流程如下：
（1）
人力资源部根据外派董事工作表现和考核结果，对于不能胜任工作需要的外派董事提出解聘方案；
（2）
人事分管副总裁对外派董事解聘方案进行审议，并提出意见；
（3）
总裁办公会对外派董事解聘方案进行审议，并提出集团公司关于外派董事解聘议案；
（4）
集团公司董事会对外派董事解聘议案进行审核，并形成集团公司关于外派董事解聘的决议；
（5）
集团公司董事会董事长根据董事会决议，在权属公司股东大会上对外派董事解聘决议进行表决；
（6）
外派董事解聘决议经过权属公司股东大会表决通过之后，由董事会董事长签发外派董事解聘书（参看附四《哈药集团公司外派董事解聘书》）；
第三十四条
外派董事在任期内可以提出辞职，但是辞职方案须经集团公司审核通过之后提交权属公司股东大会审批，具体流程如下：
（1）
外派董事提出辞职方案；
（2）
集团公司人力资源部对外派董事辞职原因进行调查，并提出专业意见；
（3）
集团公司人力资源分管副总裁审阅辞职方案，并出示意见；
（4）
集团公司总裁办公会审议辞职方案，并出示意见
（5）
集团公司董事会审议辞职方案，并形成集团公司关于辞职方案的决议；
（6）
集团公司董事会董事长根据集团公司决议在权属公司股东大会上进行表决。
第三十五条
外派董事的非正常离任是指被解聘或者任期主动辞职而离任，其他情况均为正常离任。
第三十六条
外派董事离任时，由审计监察部对其进行离任审计。
第三十七条
外派董事离任前要把有关档案材料、正在办理的事务及其他遗留问题全部移交。
第七章
附则
第三十八条
本制度由集团公司人力资源部起草和修订，由集团公司总裁（办公会）审议，集团公司董事会审批后发布。
第三十九条
本制度自发布之日起施行。
第四十条
本制度由哈药集团公司人力资源部负责解释。
附一：哈药集团公司外派董事任命书
先生（女士）：
经集团公司总裁办公会研究，经集团公司董事会审议，并由
公司股东大会表决通过，决定由你自*年*月*日起开始担任
公司董事职务，任期
年。
特此任命。
哈药集团有限公司
（盖章）*年*月*日
附表二：权属公司董事会决策议案审核表
权属公司名称
议案提交时间
议案名称
议案主要内容
（附上议案书）
外派董事意见
责任者（签名）
时间
相关职能部门意见
责任者（签名）
时间
分管副总意见
责任者（签名）
时间
集团公司最终决议
责任者（签名）
时间
附表三：哈药集团公司外派董事工作报表
姓名
权属公司名称
报告期
主要工作内容
主要工作业绩
重要决议实施情况
存在问题及其对策建议
其他
附四：哈药集团公司外派董事解聘书
先生（女士）：
经集团公司总裁办公会研究，经集团公司董事会审议，并由
公司股东大会表决通过，决定你自*年*月*日起开始不再担任
公司董事职务。
特此通知。
哈药集团有限公司
（盖章）*年*月*日
13
内部文件，注意保密