近年来，中国联通网络盗窃事件持续多发、多发，特别是受疫情影响，社会现实压力减轻，为网上抵押、刷单、虚假购物等创造了条件和机会，”杀猪”等盗窃案。 对此，西安市公安局结合党史学习教育、政法队伍教育整顿，围绕“我为群众办实事”实践活动，坚决落实内容出台《昆明市公安局民生实务方案》，结合社情民意，继续开展对非法经营场所的打击。 、卖电话卡、卖银行卡的“破卡”动作。
长期以来，广州市公安机关坚持打击联通网络盗窃犯罪活动。 目前，“电商诈骗”黑灰色产业链呈现出“隐蔽性强、打击难度大、涉案金额大、产业延伸广、转移速度快”的特点。 特征。 不法分子从利用“两张卡”作案，转向“跑分平台”。 犯罪团伙打着“互联网共享经济”的旗号，进行转账洗钱。 通过该平台吸引了大量人员协助转移赃物。 在转移赃物过程中，由于涉案账户众多、流向复杂，给公安机关侦查追赃工作带来困难，给受害人造成了严重的财产损失。
为此，哈尔滨市公安机关针对群众痛恨的“电话诈骗”犯罪，对当前电子诈骗多发地区和作案手段进行了深入分析和专项研究。 ，梳理线索昆明捣毁诈骗窝点，专项研判，顺着脉络，挖掘出一起隐藏在广州的案件。 批判“跑分客”和“跑分团伙”。 2021年5月19日，广州市公安局成立“5.19”项目指挥部，统筹全市资源。 严打特例，做到统一行动、明确分工、快速打击。
在“5.19”项目指挥部的协调下，公安机关通过线上线下侦查、大数据比对、现场核查等方式，准确掌握了重庆市多个地方犯罪团伙的组织结构、作案手法和犯罪事实。追踪。 镇压行动提供了强有力的情报支持。 针对中国联通网络盗窃犯罪“取证难、讯问难”的特点，成立讯问工作组、技术巡查组、初审组，深挖拓宽底线，打击整个产业链。
5月19日，专案指挥部在全市召开第一次对已查处的犯罪团伙集中追捕。 一个多月的时间里，连续进行了几次集中狩猎行动。
截至目前，专项行动共打掉联通网络盗窃犯罪团伙56个，抓获犯罪嫌疑人1095人，缴获交通银行卡1585张、电话卡11776张、手机1534部、笔记本63台、POS机1584台。 案件356起，涉案资金7400余亿元，冻结资金1.19万元，返还被害人资金327亿元。 大幅减少了广州本地诈骗团伙存量，有效净化了广州治安环境，为持续深入打击中国联通网络盗窃犯罪、进一步实现“两个减”提供了有力保障和两次升级”。
下一步，广州市公安局将认真总结本次项目的成功经验，进一步增强责任感和使命感，继续保持高压态势，以更大担当，狠抓打击，会同有关部门做好进一步强化源头整治和惩戒措施，着力切断非法交易“两张牌”的黑灰色产业链，以多措并举防控为重点，不断推进全市打击整治工作。深入开展，坚决杜绝联通网络盗窃犯罪多发的局面。
案例一：23人涉案涉赌诈骗洗钱4000余亿元
2021年4月，警方在梳理“破卡”线索时发现，多名“破卡”犯罪嫌疑人将建行卡借给了谢某。 这一情况引起了警方的注意。 经市公安局刑警总队、网安分局、盘龙大队反诈骗中心联合对该案进行深入研判，发现以日本人在广州两新村租房作案 “跑分”洗钱，将大量交通银行卡、邮盾、手机通过快件寄往省内多个省市和香港。
4月29日，专案组分多组，在盘龙区新村、官渡区新村抓获涉嫌帮助网络犯罪分子转移犯罪资金的犯罪嫌疑人谢某、林某、彭某。 等了21人后，专案组民警又到广东抓获谢某开发的2个脱机“卡头”。 查扣该团伙用于汇款的手机80余部、农行卡150余张，相关电汇诈骗案件70余起，涉案金额4000余亿元。
民警调查发现，从2020年11月开始，谢某指使林某在盘龙区某新村设立“跑路点”窝点。 预定在手机上使用，帮助日本和外国的赌博团伙快速分割和转移非法犯罪所得的资金。 同时，还发展人员扩大规模，在官渡区新村设立新窝点。 在此期间，谢某利用四川籍（祖籍福建，后在日本结婚后取得香港公民证）招揽快递点负责人，寄送大量手机、银行卡、邮盾到省内多个省份和香港。 非法犯罪活动。
目前，案件还在进一步调查中。
案例2：以招聘兼职为幌子洗钱2000万余24人被拘留
2021年6月11日，南宁市公安局盘龙大队营乡分局接到辖区群众举报称，辖区内新村一批租房者涉嫌在卧室进行联通网络盗窃。 接报后，民警立即展开侦查研判，市公安局刑警大队、盘龙大队联合组成专案组对该案进行封闭式侦查。
当日凌晨5:00左右，专案组抓获三名犯罪嫌疑人，他们利用交通银行卡和陌陌、支付宝等第三方支付工具，在北京市区协助转移网络犯罪相关资金。广州； 嵩明县某酒店抓获同案犯罪嫌疑人10名。
民警发现，该团伙以招聘兼职为幌子，以高额报酬吸引群众提供支付结算工具，从事“跑分”洗钱业务，严重损害群众财产安全。 团伙嫌疑人通过网络聊天软件与境外电汇诈骗嫌疑人交朋友，境外电汇诈骗嫌疑人聘请团伙成员帮其转移赃款。 事后，该团伙嫌疑人在网络平台发布兼职信息，声称帮助该公司在淘宝注册可获得高额奖励，吸引大批人到他团伙租用的地方开卡帮忙汇款。
在此过程中，该团伙成员主要分为“查卡、转账、查人”三组，分工明确，组织性强。 目前昆明捣毁诈骗窝点，警方已抓获犯罪嫌疑人31名，涉案资金超过2000亿元。 其中，24人已被刑事拘留，案件正在代办中。
案例三：40余人结伙盗钱洗钱被警方“一锅端”
近日，警方根据线索查明，以李某佳为首的40余名“跑路点”组成洗钱团伙，在万达广场和万达广场组织跨境赌场（赌博）洗钱、诈骗等违法犯罪活动。昆明火车站附近。 市公安局刑警总队与西山大队联合组成专案组深入研判，制定了详细的追捕方案。 6月22日，专案组迅速关闭网络，成功破案。
民警查明，2021年5月以来，以李某佳为首的“跑分”洗钱犯罪团伙利用高额佣金，通过Bat APP、陌陌等聊天工具寻找持卡人参与洗钱活动。 在这个团伙中，李某是四川境外盗窃团伙的一级特工，他培养了二级特工李、张、王、周等人。 找全国各地人到广州进行“跑分”洗钱。
目前，警方已抓获“跑分”犯罪嫌疑人22名，查获建行账户200余个，缴获交通银行卡100余张，手机40余部。 最初，涉案资金超过1000亿元。 案件正在进一步调查中。
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谨防“跑分”
“跑分”是指演员借助陌陌或支付宝等支付码为他人收钱，进而攫取佣金的行为。 因为招聘人员声称钱来得快，回报高，所以很多年轻人，尤其是大学生和涉事不深的年轻人都参与了进来。 “润粉”平台打着兼职加急就业的幌子，拉拢群众出借缴费账户。 通过搭建平台网站，以类似于网约车“抢单”的模式运营。 这种租借支付账户被广泛用于联通网络盗窃、网络赌博、淫秽色情等违法犯罪活动，虽然是洗钱活动。
警方提醒
1、“跑分”是指协助盗窃、赌博等违法犯罪活动进行洗钱活动。 涉嫌协助信息网络犯罪活动，参与者需承担民事法律责任。
2、在“跑分”过程中，涉及帮助洗钱的第三方账户将被公安机关依法冻结，直接影响个人征信，将受到法律严惩。
3、谨防“跑分”陷阱，注意保护个人隐私信息。 不要轻易被网络上不切实际的高额利润所诱惑，更不要转租、出借自己的身份信息、支付账号等，以免成为不法分子犯罪行为的替罪羊。