中金黄金有限公司
分配提示公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载或误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。
重要提示
1、本次配股简称：中金配股；分配代码：700489；配售价格：6.22元/股。
2、今天（2016年5月20日）是中金黄金配股认购缴款的最后一天。画
股东注意配股的支付时间。
3、本次配股网上申购期间，公司股票将停牌。2016年5月23日（T+6）上线
清算，公司股票将继续停牌；2016年5月24日（T+7），将公布配股结果。
公司股票复牌。
4、配售股份的上市时间将在配售成功后根据上海证券交易所的安排确定。
将另行发布公告。
五、中金黄金股份有限公司（以下简称“发行人”或“中金黄金”）配股
拟于 2015 年 4 月 23 日召开的第五届董事会第十七次会议及 2015 年 5 月 15 日召开的会议审议通过。
经 2014 年度股东大会审议通过。本次配股已通过中国证监会认证
审许科[2016]820号文获批。
六、中金黄金股份有限公司配股说明书摘要
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，同日，中国黄金黄金有限公司
公司供股募集说明书全文及其他相关信息刊载于上海证券交易所网站
( ); 投资者如欲了解本次发行详情，请阅读相关
内容。
一、本问题基本情况
1、配股发行的股份种类：人民币普通股（A股）。
2、每股面值：1.00元。
3、配股比例及数量：以发行股份登记日2016年5月13日（T日）为准
上海证券交易所（以下简称“上海证券交易所”）收市后中金黄金股票，中金黄金总股本为2,943,228,797
每10股配1.8股，可供配售股份总数为529,781,184股。
四、募集资金使用情况：预计本次募集资金不超过33亿元，其中15亿元用于
为偿还银行贷款，剩余募集资金全部用于补充公司营运资金。
5、配售价：配售价为6.22元/股。
6、大股东认购本次配股的承诺：中金黄金控股股东中国黄金集团公司承诺
诺以现金全额认购其可认购的股份。
7、发行对象：截至2016年5月13日（T日）下午，上海证券交易所收市后，在中国
中金黄金全体股东在证券登记结算有限责任公司上海分公司登记注册。
8、发行方式：网上定价发行，通过上海证券交易所交易系统。
9、承保方式：寄售。
10. 分配的主要日期：
以下时间为交易所正常交易日。供股的主要日期及停牌安排如下：
交易日 日期 配股安排 停牌安排
刊发配股说明书及摘要、配股公告
T-2 2016 年 5 月 11 日 定期交易
公告及线上路演公告
T-1 2016年5月12日线上路演 正常交易
T 日 2016 年 5 月 13 日 股权登记日 正常交易
T+1 日 2016 年 5 月 16 日 配股的起止日期
T+5至2016年5月20日 配股通知（5次）
全天停课
获取发起人清算数据
T+6 2016 年 5 月 23 日
发行成功，注册公司在线清算
发布配股结果公告
T+7 2016 年 5 月 24 日 除权基准日 发行成功或失败 正常交易
复牌日期及退款日期
注1：以上时间为正常交易日。
注2：如遇影响发行的重大突发事件，保荐机构（主承销商）将及时发布公告中金黄金股票，修改发行时间表。
二、发行认购方式
1、配股支付时间
2016年5月16日（T+1）至2016年5月20日（T+5）
在正常交易时间内，逾期未缴款的，视为自动放弃认购权利。
2.订阅支付方式
缴费期间，原股东可通过网络、电话、销售部现场委托等方式进行委托。
股票托管营业部通过上海证券交易所交易系统办理配股缴款手续。分配代码“700489”，
本次配股简称“中金配股”，配股价格为每股6.22元。配售股数的限制为股份登记的截止日期。
记录日持有的股份数量乘以配股比例（0.18）。
请投资者仔细查看“中金配售”中可配售的证券余额。配股支付期内，股东
可以多次申报，但申报的配股总数不得超过配股额度。
3、发行人和保荐人（主承销商）
一、发行人：中金黄金股份有限公司
法定代表人：宋鑫
联系人：董事会秘书事务部
电话：010-5635 3909 010-5635 3905
2、保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
法定代表人：张友军
联系人：股权资本市场部
电话：021-2026 2369 021-2026 2356
特别公告。
中金黄金股份有限公司董事会
2016 年 5 月 20 日