材料设备采购管理办法 本文关键词：管理办法，设备采购，材料
材料设备采购管理办法 本文简介：天马行空官方博客：http://t.qq.com/tmxk_docin；QQ:1318241189；QQ群：175569632山西省农村饮水安全工程材料设备采购管理办法（试行）第一章总则第一条为保证农村饮水安全工程建设质量，规范农村饮水安全工程材料设备采购秩序，杜绝伪劣产品进入农村饮水安全工程建设环
材料设备采购管理办法 本文内容：
天马行空官方博客：http://t.qq.com/tmxk_docin
；QQ:1318241189；QQ群：175569632
山西省农村饮水安全工程
材料设备采购管理办法（试行）
第一章
总
则
第一条
为保证农村饮水安全工程建设质量，规范农村饮水安全工程材料设备采购秩序，杜绝伪劣产品进入农村饮水安全工程建设环节，根据国家有关法律法规的规定和水利部办公厅《关于加强农业节水灌溉和农村供水产品认证工作的通知》要求，结合我省的实际，制定本制度。
第二条
本制度所述材料设备主要指影响工程质量与成本的管道、水泵、水表、水处理设备、自动化控制设备等，其它材料设备可参照执行。
第三条
所有由国家补助资金建设或拟申请国家补助资金建设的工程都要执行本办法。
第二章
材料设备采购原则
第四条
材料设备质量满足工程建设要求。
第五条
工程材料设备价格相对合理。
第六条
材料设备采购程序规范。
第三章
材料设备经销单位管理
第七条
在全省范围内，对从事农村饮水安全工程材料设备经销的厂商实行信用备案制度。
第八条
省水利厅根据厂商提供的有关资料，组织专家进行认真的评审，对产品质量优良、企业信用度高、服务质量好的厂商发放信用证书。材料设备质量投保的优先发放，同时对信用证书进行统一管理。
第九条
厂商办理信用备案应提供下列资料：
1、营业执照（副本）
2、企业资质等级证书（副本）
3、国家有关产品质量检测报告
4、近三年工作业绩
5、售后服务证明材料
6、通过水利部门组织的农村供水产品质量认证证书
7、注册资金证明材料
8、其它相关资料
第十条
材料设备厂商在农村饮水工程建设领域从事商业活动，必须附带信用证书样本。凡没有信用证书的厂商不允许在全省范围内从事农村饮水安全工程材料设备的经销活动。
第十一条
信用证书实行年检制度。对产品存在质量问题、售后服务不到位、有违规操作行为的厂商将取消其信用资格。未持有经年检的信用证书的厂商，不允许在全省农村饮水安全工程建设范围内进行商业活动。
第十二条
对违反法律法规和有关规定的厂商，要记入其不良纪录并按规定予以清出；情节严重者，给予相应行政处罚。
第十三条
工程建设单位擅自使用没有信用证书的厂商供应的材料设备，要严肃查处，通报全省，如出现质量问题追究有关人员的相应责任。
第十四条
各级水行政主管部门要加强对信用备案工作的监督管理，切实加大查处力度，确保信用备案制度的顺利实施。
第四章
材料设备采购程序
第十五条
县级水行政主管部门根据年度建设计划和单项工程设计，对工程所需的材料设备，根据数量、规格、使用时间等做出采购计划。
第十六条
较大规模集中供水工程的材料设备采购，符合《山西省水利工程建设项目招标投标管理办法》（晋水政发[2007]39号）招投标规定的，由项目建设单位组织在获得省水利厅发放的信用证书的厂商范围内进行招标。通过考察综合评选，采用价格合理、质量保证的材料和设备。
第十七条
较小规模的集中供水工程和其它单村提、引、蓄供水工程的材料设备，由市级水行政主管部门统一组织，召开供需见面会择优选定；或由县级水行政主管部门组织，参照当地政府采购的有关规定，进行集中采购，要通过详细的考察了解，选择合适的产品。
第十八条
确定材料设备采购供货方后，应签订详细的供货合同，内容包括供货方式及时间、产品的规格、价格及数量、质量、产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间、性能以及售后服务、违约责任等。
第十九条
工程用材料设备设专人管理，材料、设备进场后及时办理验收、入库手续。对不合格的材料、设备严禁办理入库手续，材料、设备领用办理出入库手续，办理后及时把材料、设备出入库手续送交财务部，保证账物相符、账账相符。
第二十条
供货方应及时提供工程材料设备的证明和有关票据，以便结算入账。
第五章
材料设备采购监督
第二十一条
各级水行政主管部门负责本辖区内农村饮水安全工程材料设备采购的监管工作。所有材料设备采购活动都要由市级水行政主管部门审核并派人参与监督；较大规模集中供水工程的材料设备招投标活动都要报省级水行政主管部门核准备案。
第二十二条
各级水行政部门要加强对参与工程材料设备采购的人员的监管。任何与材料设备采购有关的人员，无论任何原因，都不允许接受供应商的礼金、礼品或参加带有娱乐性质的活动。
第六章
附
则
第二十三条
本办法由山西省水利厅负责解释、修订和补充。
第二十四条
本制度自印发之日起施行。
篇2：材料供应管理办法(38)
材料供应管理办法(38) 本文关键词：管理办法，材料，供应
材料供应管理办法(38) 本文简介：材料供应管理办法一、信息管理利用各施工项目部地域分布面广的优势，收集各地区主要材料的市场信息，建立公司材料采购信息平台，服务现场材料采购询价，具体规定如下：1．各项目供应科每月28日前向设备材料部报送当月“材料采购统计报表”填报要求如下：①真实反映当月所采购的所有材料(公司采购的材料除外)，不得有漏
材料供应管理办法(38) 本文内容：
材料供应管理办法
一、
信息管理
利用各施工项目部地域分布面广的优势，收集各地区主要材料的市场信息，建立公司材料采购信息平台，服务现场材料采购询价，具体规定如下：
1．各项目供应科每月28日前向设备材料部报送当月“材料采购统计报表”填报要求如下：
①真实反映当月所采购的所有材料(公司采购的材料除外)，不得有漏报、瞒报现象；
②内容填写要完整，特别是主要材料(如钢材、水泥、木材、化工材料、焊接材料、阀门、管件、公用工具、小型施工机具、电器材料、安全带、安全帽、安全网等)的生产厂家名称、规格、型号、供应商名称、品牌等栏目一定要填写清楚；
③小型工（器）具、施工手段用电器材料、计量器具要单独列表报送。
2．设备材料科部根据收集到的信息资料建立相应数据库，进行微机管理，为材料的采购与控制、工程投标报价提供依据。
3．设备材料部运用网络信息，指导主要材料的采购工作，必要时向项目部发布“常用材料指导价格”
，平衡协调各项目部的材料供应，做到资源共享。
二、计划管理
严格执行公司质量程序HSGS
QES
CX07-02-2009《产品采购程序》。各类计划应充分体现其严肃性、准确性及预判性。为搞好项目供应工作，理顺工作关系，规范工作程序，减少采购费用及采购环节，充分利用人力资源，提高运输车辆的利用效率，最大限度地降低工程成本，对计划编制和报送特作以下规定：
1．由项目工程科提出的“产品需用计划”主材部分(如钢材、水泥、木材、砖、碎石、砂)应在收到施工图纸一月内完成并报项目供应部，计划内容力求全面、完整及准确，不得任意修改；辅材部分应按施工进度计划原则上一月提一次，特殊情况需要补充的，经项目部相关负责人签字批准，可编制“产品需用(补充)计划”，但每月不得超过四次。计划书须用正规计划表格编制；
2．项目供应科科长负责采购计划、资金需用计划的编制，报项目施工经理批准。
4．由公司集中采购的材料，项目部必须提前半个月报送“产品需用计划”到设备材料部，计划内容应包括：材料名称、规格型号、数量、技术要求、需用时间。
三、采购制度
材料成本是项目成本的主要组成部分，项目负责人对材料成本控制应负主要责任，除积极支持供应人员严格按采购程序执行外，还必须对材料价格和材料质量进行严格把关。
供应系统采购人员是材料采购的具体执行者，因而必须自觉做到廉洁自律，“警钟长鸣”，抵制社会不良风气的侵蚀，“视厂如家”，严格控制采购成本，为充分利用库存物资，有关部门应及时做好材料的调剂工作，对确实需要另行采购时，应遵守下列制度：
1.严格采购纪律，执行采购程序与审批制度，项目采购人员履行收集采购信息、拟定采购方案（包括材料名称、质量等级、单价、供货商家等）职责，项目领导履行审查批准职责，各司其职，严禁无计划采购；
2设备材料部宏观控制。采取集中与分散相结合的办法。
2.1、大宗材料（钢材、水泥及其制品、木材及其制品、砂石料、16MM2及以上线缆、配电箱柜及其它工器具等）的采购由公司设备材料部统一安排，其中钢材在具备条件时由公司统一招标采购，其它材料视情况由公司组织招标采购或书面委托项目供应科招标采购。公司采购的材料由设备材料部按采购程序执行，最终报公司相关领导批准后组织实施，项目部不得在无委托情况下擅自采购，由公司委托项目采购的所有材料采购必须签定订货合同（按质量体系要求执行）并报设备材料部签字认可，对已签定的采购合同原则上不予修改，对确需修改的合同必须报公司批准，项目部无权擅自修改。木材采购原则上不得采购园木，应采购成材。砂石料的采购原则上采取按施工图计算方量包干形式进行。
2.2零星产品或价值低的材料由供应科负责采购，遵循就近、方便、节约的原则
，在指定采购点进行采购或由项目部部分委托外施队自行采购，结算时按定额含量的0.5～1.0，价格参照市场价，原则上不高于中标价。
2.3采购点由设备材料与项目供应部科共同选定，原则是“同等产品比质量、同等质量比价格、同等价格比服务”。设备材料与供应科应经常进行市场调查，根据市场情况，对采购点与采购价格作出适时调整；
2.4采购点的数量视工程任务情况而定，一般设立2～3个；
2.5采购人员不得擅自到非采购点采购。
2.6严禁无计划采购、超计划采购。
3．批量产品的采购要签订订货合同。
3.1合同签订前按程序由采购责任部门在《合格供方名册》中选定供方；
3.2合同内容按程序文件要求完整填写；
3.3合同的签订设备材料部参入全过程，主任负责把关，并最终签字认可，未经设备材料部主任签字的合同视为无效合同。供应科负责执行合同条款内容，不得随意更改；
3.4需要对已签合同进行修改的，由合同签订人共同完成；
3.5所有订货合同连同合格供方评价资料（《合格供方名册》缺项时）及时上报到公司设备材料部。
4.项目供应科科长不得负责具体采购工作，要主抓计划及质价审核工作。
5．产品的验证。对采购的材料要严格把好质量关，按程序文件要求做好分供方的质量控制工作，不合格产品严禁用于施工生产。
5.1所有入库材料实行实物验收制，不得以票代物；
5.2产品到货后应认真填写“产品到货记录”，逐一进行验证，采购人员会同保管员做好开箱检查工作。特殊材料如安全防护用品要按规定进行检验和试验，检验和试验执行《进货检验和试验程序》，并做好验证记录。合格的产品由保管员办理验收入库工作；
5.3仓库应配备必要的计量器具，如磅秤、游标卡尺、卷尺等，保管员应充分利用这些工具，切实履行自己的职责；
5.4保管员应根据入库产品的特性合理安排存放地点，防止产品变质和损坏，做好“三防”工作，并进行建帐、建卡工作，做到帐、卡、物三相符，且应定期盘点，做好盘点记录，并报部门负责人。盘点要求：每月每季每年进行实物盘点，工程完工后进行总盘点，盘点表要按规定填写，并报主管领导审批，总盘点表及时报到设备材料部、财务部及项目部财务部门，工程完工后帐本交设备材料部统一保管；
5.5严格材料采购报销制度。所有采购的大宗材料的报销（国内项目）必须经设备材料部主任签字（签字方式可用多种形式：电传、传真或现场签字）方可执行。由公司委托项目供应科采购的大宗材料凭书面委托书履行报销签字手续，无委托书由项目部擅自采购的大宗材料一律不得支付材料款及报销；采购人员报帐必须及时，原则上不得超过一个月，要做到当月材料当月报。
5.6各项目部应成立“材料验收监督小组”，施工经理任组长，组员包括质检人员、技术人员及施工队长（班组长）等。不定期检查材料的验收工作，内容包括产品的质量、数量、技术资料等，重点是主材及电器材料。主材的验收一律实行“双控”，即采购单位与领用单位共同派人验收，及时交接。
6．产品的领用。材料的领用实行限额领料，严格按计划实施，计划外材料原则上不予发放。特殊情况需由项目部负责人签字后可办理领用手续。工程完工后材料部门按公司《资源能源利用管理规定》进行相关考核。
6.1手续要齐备，原则上是先开票，后领料，由计划员(或采购人员)开出领料单交保管员签字发料，不得代开代发代领，严禁记帐领料、事后补票的行为；
6.2各领用单位要有专人负责领料，不得随意改变领料人；
6.3集中采购的材料由设备材料部对项目供应科办理内部转移手续或采用其它形式；
6.4对不合格的材料，特别是假冒伪劣产品领用人有权拒领，并将情况报公司设备材料部。
6.5外施队伍的材料领用依据分包合同严格控制发放范围，严禁任何人以任何方式超范围发放，没有分包合同不予发放，代购材料经领导批准后可代为采购，且在原价基础上收取10%的采保费。
7．手段用料的调拨或退库。工程项目施工完毕，退库或转移到其它工地的材料，如钢材、电器材料、临建设施材料等，其价格的确定按下列原则执行：
7.1当年购买使用的材料根据实际情况按原价的30～70％划定；
7.2以后每使用一次(含一个项目)，使用期（工期）未超过半年的在原来基础上扣减30％，超过半年满一年的扣减50％，超过一年的实行一次性摊销；
7.3已连续使用二年或经历过两个施工周期超过半年的项目的材料，按原价的20％划价，领用时实行一次性摊销；
7.4对已摊销完毕的材料退库或调拨时，双方办理交接手续，但不划价；
7.5特殊情况下，调拨双方如发生价格上的争议，由设备材料部视具体情况裁定；
7.6未使用的成品材料根据其通用性按时价的40%-90%划价，半成品或仍有利用价值的边角余料根据尺寸大小按时价的40%-80%划价，原则上高于废品价。
7.7其它分次摊销的材料划价可按上述标准执行。
8．产品的标识。产品的标识工作按程序文件执行，要做到“准确、及时、全面”，设备材料科有关人员不定期到各项目部检查、监督，有问题及时整改。
9．对业主提供的产品执行《顾客提供产品的控制程序》。
10．对责任心强、在采购材料方面为公司节约大量资金的采购人员进行一定的奖励：节约1万～5万奖5％；节约5万～10万奖4％；节约10万以上奖3％，并在公司范围内通报表扬，且上报公司。对因责任心不强，造成损失的要进行处罚，损失在1万～5万的罚款10％，超过5万元的除罚款8％外，还要在公司范围内通报批评，并责令其下岗直至上报公司进行调查处理。
四、废旧材料的处理
工程废料（钢材及其它）的处理必须以书面报告的形式（应有估计重量）报设备材料部，在征得同意（或派人）后方可处理，并按规定（五五分成）及时上交应缴金额。报废设备及废旧周材的处理除履行书面报告形式外，所得资金要全额上交公司，以冲抵其残值；
五、供应商管理
1、公司定期对供应商进行评价，通过收集有关证明资料、现场考察、供货情况分析、产品试用、理化检验等方式进行。
2
项目部供应部门按公司要求提供供应商初始评价资料，经设备材料主管部门审核，报请公司主管经理批准后，由设备材料主管部门每年在公司范围内发布一期A类产品合格供应商名册。
3有下列情形之一的供应商，应列入不良行为记录名单，认定为不合格供应商：
l
提供虚假材料谋取中标、成交的；
l
采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
l
与其他供应商或公司有关采购人员恶意串通的；
l
向公司有关采购人员行贿或者提供其他不正当利益的；
l
不能满足公司正当、合理的售后服务要求的；
l
供应的产品出现质量、安全或环境问题，给公司造成经济损失的；
l
因供应不及时给公司造成经济损失的；
l
公司认定的其他情形。
六、其它
1、基础管理各项报表必须按要求及时报送设备材料部（系统考核的重要指标）；
2、严格落实《公司设备、周材、工器具管理责任书》，设备材料部将根据责任书内容逐项进行考核，除作为责任兑现外，还将作为系统内职工年度考核与合同到期时是否续聘的重要依据；
3、施工用电缆（16mm2及以上）一律架空或深度埋地（达到安全深度）敷设，埋地时必须绘制敷设图（交公司备案），在埋设地需开挖施工时要先安全清出电缆。不管何种原因造成电缆丢失或损坏，除执行相关规定进行赔偿外，还将参照周材管理办法对责任人（项目经理、项目施工经理、施工队长等）进行相应处罚。
七、附则
1本办法由设备材料部起草负责解释。
2本办法自下发之日起施行。
篇3：黄河电力检修工程有限公司规章制度管理办法
黄河电力检修工程有限公司规章制度管理办法 本文关键词：黄河，工程有限公司，检修，规章制度，管理办法
黄河电力检修工程有限公司规章制度管理办法 本文简介：公司管理制度控制表制度名称黄河电力检修工程有限公司规章制度管理办法制度编号版本签发日期起草人部门审核主管领导审核签发人是否修订修订制定或修订的主要目的规范制度建设，明确制度建设的原则、职责和程序，促进公司制度建设规范、科学、有序开展。解释部门制度建设领导小组办公室实施及完善执行人岗位人员基础管理专责
黄河电力检修工程有限公司规章制度管理办法 本文内容：
公司管理制度控制表
制度
名称
黄河电力检修工程有限公司规章制度管理办法
制度
编号
版本
签发日期
起草人
部门审核
主管领导
审核
签发人
是否
修订
修订
制
定
或
修
订
的
主
要
目
的
规范制度建设，明确制度建设的原则、职责和程序，促进公司制度建设规范、科学、有序开展。
解释部门
制度建设领导小组办公室
实施及完善执行人
岗
位
人
员
基础管理专责
黄河电力检修工程有限公司规章制度管理办法
1
目的
规范制度建设，明确制度建设的原则、职责和程序，促进公司制度建设规范、科学、有序开展。
2
适用范围
本办法适用于公司规章制度建设。
3
术语和定义
3.1
公司：黄河电力检修工程有限公司。
3.2
管理制度：公司为实现依法治企，制定的全体员工共同遵守的办事规程和行为准则的规范性文件的总称。
3.3
制度建设：指围绕管理制度的制定所进行的一系列活动，包括制度的立项、起草、审核、批准、发布、培训、执行、监督、评审、反馈、修改及废止。
3.4
制度体系：按照公司制度建设要求，所建立的管理制度系统。
3.5
制度责任部门：指制度起草部门。
3.6
上级单位：指中国电力投资集团公司、黄河水电公司。
4
职责
4.1
制度建设领导小组职责
4.1.1
确定公司制度建设的总体思路。
4.1.2
审批公司制度建设规划和年度制度建设计划。
4.1.3
审批管理制度的立项、发布、修改、废止等。
4.2
制度建设领导小组办公室职责
公司制度建设领导小组办公室设在总经理工作部，其主要职责为：
4.2.1
负责公司制度建设日常工作，组织、协调制度建设工作，审核管理制度的立项、发布、修改、废止等。
4.2.2
组织编制公司制度建设规划、年度制度建设计划。
4.2.3
制定规章制度管理办法。
4.2.4
负责公司各项管理制度发布文件的起草。
4.2.5
负责制度汇编的编印工作。
4.2.6
检查、监督制度责任部门的制度建设和管理制度的执行情况。
4.2.7
组织进行管理制度的评审、检查、修订工作。
4.2.8
协调管理制度的培训工作。
4.3
制度责任部门职责
4.3.1
根据公司管理实际，提出本部门年度制度建设计划。
4.3.2
按照公司下达的年度制度建设计划，提出本部门职责及相关范围内的管理制度的立项、修订、废止的申请等。
4.3.3
负责本部门管理制度的起草、修订完善及培训工作。
4.3.4
负责本部门职责范围内管理制度的执行，并对执行情况进行检查与监督。
5
规则
5.1
制度建设应遵循的原则
5.1.1
合规原则。所制定的制度要符合法律法规、行业标准和上级单位的有关规定。
5.1.2
继承与借鉴原则。制度建设可以沿用已被实践证明的行之有效的制度和方法，同时汲取同行业先进的管理经验和借鉴先进企业的良好实践。
5.1.3
广泛参与原则。制定制度要落实到具体岗位人员起草，广泛听取意见，制度发布实行会审、批准、总经理签发制。
5.1.4
精炼实用原则。制度的表述文字要严密、精炼、易懂，流程要明晰、简洁、实用，可操作性强。
5.1.5
界面清晰原则。上级单位发布的制度可以直接执行的不再重复制定，只制定相关的执行程序或编写指南；而其中有原则性规定的，要制定实施细则；上级单位没有规定的，公司可根据实际制定相关制度。
5.1.6
协调一致原则。制度与制度之间、制度条款之间应协调一致，避免矛盾、重叠、漏项。
5.1.7
程序化原则。把各项管理或工作过程按照职责、规则进行分解，形成管理流程图，使管理流程规范、运转顺畅。
5.1.8
闭环管理原则。制度规范的内容要实现闭环，从而实现管理过程的闭环。
5.1.9
持续改进原则。定期对管理制度进行评估、反馈、修订，以达到持续完善。
5.1.10
符合实际原则。要结合公司的实际情况，制定符合公司管理实际的制度，怎么做，就怎么写。
5.2
管理制度的名称为“规定”、“制度”、“办法”、“指南”、“实施细则”、“流程”。
5.2.1
规定：公司为了建立正常的工作秩序，做出的原则性、整体性要求，对特定范围内的工作和事项制定的具有约束性的行为规范。
5.2.2
制度：公司为加强业务管理，要求全体员工共同遵守的办事规程和行动准则。
5.2.3
办法：为做好某一方面工作所做出的具体要求和解决方法。
5.2.4
指南：为执行好上级单位就做好某项工作做出的明确规定或提出的标准而制定的办事或工作程序。
5.2.5
实施细则：为贯彻实施某一制度、办法所做出的具体说明和操作标准。
5.2.6
流程：对所要完成工作规定的工作程序。
5.3
管理制度的基本格式
基本格式为：目的，适用范围，术语和定义，职责，规则，程序，支持性文件，附件八部分内容，也可根据具体情况确定具体内容。
5.3.1
目的：清晰简洁说明本制度控制的活动、内容和制定该制度达到的目的。
5.3.2
适用范围：说明本制度在工作中适用的范围以及所涉及到的相关人员。
5.3.3
术语和定义：制度中涉及的需要说明或加以规定的术语和定义。
5.3.4
职责：规定负责实施本制度的相关部门或岗位在该制度中承担的责任和管理权限。
5.3.5
规则：是对在具体场合和具体情况下，允许或不允许采取某种行为的规定。
5.3.6
程序：规定办事的顺序、步骤。
5.3.7
支持性文件：制定本制度所依据的有关法规、制度、文件等。
5.3.8
附件
5.3.8.1
说明本制度执行中使用的表格、附图、文字说明。
5.3.8.2
该制度相应的工作流程。
5.4
制度标题为宋体小二，一级条目标题为仿宋_GB2312三号加粗，正文内容为仿宋_GB2312三号。
5.5
制度章节结构排序规范（见附件2）。
5.6
工作流程图符号规范（见附件3）。
5.7
制度编号规则（见附件4）。
5.8
管理制度经公司制度建设领导小组会议批准，公司总经理签发后发布执行。
6
程序
6.1
立项
6.1.1
制度责任部门针对所管辖的管理内容和工作层面，认为需要制定管理制度或需对现管理制度条款进行修改的事项，须对必要性、所要解决的问题、拟确立的主要内容作出说明，报制度建设领导小组办公室立项。
6.1.2
公司制度建设领导小组办公室对制度责任部门报送的制度立项申请进行审核，明确立项的管理制度的名称、起草部门、完成时间后，报制度建设领导小组批准后执行。
6.2
起草
6.2.1
制度责任部门按照规章制度的编写格式，起草其主管业务范围内的制度；起草的管理制度涉及两个及以上部门的职责时，由制度建设领导小组办公室按业务量确定牵头责任部门。
6.2.2
制度责任部门应当深入调查研究，广泛征求意见，与相关部门协商一致，经过协商不能取得一致意见的，应当在送审时，将不同意见一并提出，并说明情况与理由。
6.2.3
制度责任部门将管理制度送审稿报主管领导审阅后，提交制度建设领导小组办公室审核。
6.3
审核
6.3.1
制度建设领导小组办公室主要从以下几个方面对送审稿进行审核。
6.3.1.1
是否与有关管理制度协调、衔接。
6.3.1.2
是否正确处理有关领导和相关部门提出的意见。
6.3.1.3
是否符合管理制度的制定原则。
6.3.1.4
是否符合管理制度的文本格式、章节结构、文字规定的要求。
6.3.2
在审核中有以下情形之一的，制度建设领导小组办公室应当退回制度责任部门让其进行修改。
6.3.2.1
内容与现行法律法规及上级有关规定相抵触的。
6.3.2.2
格式不符合规定的。
6.3.2.3
内容不明确，不具有实质性规范作用的。
6.3.2.4
适用性不强或不具有可操作性的。
6.3.2.5
简单重复上级单位或套用兄弟单位管理制度的。
6.3.2.6
有关部门对送审稿存在较大争议，制度责任部门未进行协商的。
6.3.3
根据需要，制度建设领导小组可将送审稿或其涉及的主要问题向有关部门或职工征求意见和建议。
6.4
批准
6.4.1
制度建设领导小组办公室形成审核意见，并建议召开制度建设领导小组会议，审议批准拟发布的制度。
6.4.2
对于涉及员工切身利益的管理制度，经制度建设领导小组讨论后，按有关规定提交职工代表大会审议通过。
6.5
发布
6.5.1
经制度建设领导小组讨论批准或职工代表大会审议通过的制度，经业务主管领导审核后交制度建设领导小组办公室，报公司总经理签发。
6.5.2
各项管理制度自发布之日起执行。
6.6
评审与反馈
6.6.1
制度责任部门每年根据执行情况对所制定的管理制度进行自评审，提出改进意见，并于当年12月30日前送交制度建设领导小组办公室。
6.6.2
制度建设领导小组办公室对制度责任部门的改进意见进行审核、汇总后，报制度建设领导小组会议讨论、批准。
6.6.3
制度建设领导小组办公室定期组织对已发布的管理制度进行专项评审，并提出修订计划，报制度建设领导小组会议讨论、批准。
6.7
修改与废止
6.7.1
制度建设领导小组办公室根据管理制度执行、检查、评审的结果，将信息反馈至制度责任部门，制度责任部门根据反馈信息提出修订建议或废止申请，报制度建设领导小组会议审议、批准。
6.7.2
管理制度有以下情形之一的，应当予以修改（由责任部门提出）。
6.7.2.1
因有关法律、法规或上级规定修订，必须做相应修改的。
6.7.2.2
对同一事项在两个或两个以上管理制度中相互抵触或不必要分别存在的。
6.7.2.3
因公司部门管理职能调整或其他实际情况发生变化，必须进行修改的。
6.7.3
管理制度有以下情形之一的，应当予以废止（由责任部门提出）。
6.7.3.1
因有关法律、法规或上级部门有关规定废止或修订而失去制定依据的。
6.7.3.2
同一事项在新发布的管理制度中有明确规定的。
6.7.3.3
原制度经修订后需重新发布，原制度废止。
7
支持性文件
《黄河水电公司规章制度管理制度》（2006年第106号）
8
附件
8.1
管理制度工作流程图
8.2
管理制度章节结构排序规范
8.3
工作流程图符号规范
8.4
管理制度编号规则
8.5
管理制度控制表
8.6
制度建设年度计划表
8.7
管理制度执行情况反馈意见表
附件1
管理制度工作流程图
评审与反馈
起草
批准立项、修订
制度责任部门
立项、修订、废止申请
主管领导审核
制度建设领导小组
办公室审核
汇总
制度建设领导小组
讨论审批
总经理签发
发布
附件2
管理制度章节结构排序规范
管理制度章节结构排序方式按本制度所采用的数字表达方式。序号用数字排列到4位码，然后用带括号的数字排序，数字后的文字内容首行缩进两个空格。如下：
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1
1）
2）
3）
4）
附件3
工作流程图符号规范
1.
工作开始或结束以圆角矩形
表示。
2.
工作过程或工作时点上的机构、岗位等以矩形
表示。
3.
文档信息以文档符
表示。
4.
判断过程以菱形
表示。
5.
流程动作或信息流动方向以箭头
表示。
6.
流程关键点解释以矩形标注符
表示。
附件4
管理制度编号规则
1.
编号原则
公司管理制度按管理制度类别进行编号。
2.
编号方式
QB/HDJ
xx-xx-xx
流水号，用阿拉伯数字表示
管理类别中各业务部门的汉语拼音简写
管理类别分类序号，用阿拉伯数字表示
黄河电力检修工程有限公司
企业标准
公司管理制度均采用“QB/HDJ
xx-xx-xx”标准，统一编号。第一部分QB指企业标准；第二部分HDJ指黄河电力检修工程有限公司；第三部分xx指管理类别分类序号，用阿拉伯数字表示，其中：01为综合管理，02为安全生产监督管理，03为经营管理，04为财务管理，05为人事劳动管理；06为监察审计管理；07为党群管理；第四部分xx指管理类别中各业务部门的汉语拼音简写，其中：ZH为综合管理，AS为安全生产监督管理，JY为经营管理，CW为财务管理，RL为人事劳动管理，JS为监察审计管理，DQ为党群管理；第五部分xx指流水号，用阿拉伯数字表示。
附件5
公司管理制度控制表
制度
名称
制度
编号
QB/HDJ
XX-
XX
-
XX
版本
签发日期
起草人
部门审核
主管领导
审核
签发人
是否
修订
2009
制
定
或
修
订
的
主
要
目
的
解释部门
实施及完善执行人
岗
位
人
员
附件6
制度建设年度计划表
制度名称（含
制定或修订）
主办部门
协办部门
拟征求
意见部门
制定或修订的目的、依据
主要内容简述
填报时间
拟完成时间
附件7
管理制度执行情况反馈意见表
制度名称
制度编号
制度责任部门
执
行
中
发
现
的
问
题
制度责
任部门
意见
制度建设
领导小组
办公室意见