证券代码：证券简称：众业达公告编号：2014-13
众业达电气股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1、本次股东大会无否决、修改或新增议案的情况；
2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情形。
1、会议召开时间：2014年4月11日上午10:00
2、会议召开地点：广东省汕头市衡山路62号众业达电气股份有限公司七楼会议室
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票表决方式
4、会议召集人：公司董事会。公司于2014年3月19日召开的公司第二届董事会第三十四次会议决定召开本次股东大会
5、会议主持人：董事长吴开贤先生
6、本次年度股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
出席会议的股东及股东授权委托代表共15名，代表有表决权的股份数为136,678,420股，占公司股份总数的58.91%。
公司部分董事、全体监事、部分高级管理人员出席了会议，公司聘请的北京市君合（广州）律师事务所律师对大会进行了见证。
（一）本次股东大会采取现场表决方式
（二）本次股东大会审议通过了以下议案：
1、《关于董事会换届选举的议案》
本议案采用累积投票制，选举吴开贤先生、殷涛先生、吴森杰先生、王总成先生、裘荣庆先生和陈烘先生为本公司第三届董事会非独立董事；选举曾爱东女士、康从之先生和姚明安先生为本公司第三届董事会独立董事。具体如下：
1-1选举吴开贤先生担任公司第三届董事会非独立董事；
表决结果:获得的选举票数136,678,420股，占本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100%，吴开贤先生当选为公司第三届董事会非独立董事，任期三年。
1-2选举吴森杰先生担任公司第三届董事会非独立董事；
表决结果:获得的选举票数136,678,420股，占本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100%，吴森杰先生当选为公司第三届董事会非独立董事，任期三年。
1-3选举殷涛先生担任公司第三届董事会非独立董事；
表决结果:获得的选举票数136,678,420股，占本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100%，殷涛先生当选为公司第三届董事会非独立董事，任期三年。
1-4选举王总成先生担任公司第三届董事会非独立董事；
表决结果:获得的选举票数136,678,420股，占本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100%，王总成先生当选为公司第三届董事会非独立董事，任期三年。
